Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Основным же акционером KAZ Minerals является богатейший человек Казахстана — Владимир Ким, этнический кореец и бывший комсомольский работник, проживающий в Лондоне, где он лоббирует теневые интересы казахстанской элиты, фактически управляя ...
Реклама РК как надежного партнера, идет широким фронтом от Австралии до Аляски.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

442. Темная сторона Appleby.

Сейчас в ней работают 470 человек, включая 60 партнеров, сказано на официальном сайте компании.
«Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

443. Тот самый Михась:

Тогда многие группировки пытались взять под свой контроль автомобильный бизнес, особенно, теневой автомобильный оборот, реэкспорт.
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

444. Транснациональный клан судьи Хахалевой.

Ни одно земельное дело в районных судах Краснодарского края не может быть рассмотрено без личного одобрения Хахалевой, которая является теневым "арбитром" земельных споров.
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

445. Соколиная охота.

Таким образом, подтверждается появившаяся недавно информация о том, что лоббистом интересов «Ростеха» по закону Яровой в правительстве выступает заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов, которого еще называют «теневым ...
Другим соучредителем и партнером Кесаева по фонду был Валерий Соколов.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

446. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.
При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

447. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 12.02.2016, Фото: kuznya.info, Иллюстрации: via "Инфоликс" Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом Александр Щукин "отжал" активы у британцев, "засветил" свои теневые капиталы в английском суде и попал в разработку МВД РФ Александр Яковлев Александр Щукин ГУЭБиПК МВД России начало проверку деятельности участника списка Forbes, сибирского «короля шахт» Александра Щукина.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

448. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

Экс-сутенер "узаконил" контрабанду "Теневые" колонны из Китая под крылом приморского депутата Валерия Кана Оригинал этого материала © "КП", 16.12.2015, Пацаны из 90-х или представители народа?, Фото: NewsVL.ru, via korrupciiboi.ru Олег Фролов Скандал ...
И даже якобы привлек на строительство новых складов и логистических центров почти $250 млн. Среди инвесторов называются все те же авторитетные бизнесмены Расторгуев и Тен. Правда, с партнерами, по слухам, сейчас у него возникли проблемы — не все ...
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

449. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

У нас был угольнопромышленный бизнес, он его вел. К: Ты мне рассказывал, что он был причастен к переводу денег бывшим бандитам, отошедших от дел, которые жили спокойно на пенсии в США. Р: У нас был в партнерах Могилевич.
И все теневые операции проходили через Волкова и Рабиновича.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

450. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Этот человек — Николай Мартыненко, один из ближайших соратников премьер-министра Арсения Яценюка, член так называемого теневого правительства, куда входит узкий круг из окружения президента и главы правительства.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

451. Гвардии голубой генерал.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 19.10.2015, Фото: via "МК", Иллюстрация: via ИА "Парт-медиа" Гвардии голубой генерал Трофеи сенатора Клишаса: от "порванной ж...пы" Михаила Прохорова до теневой империи со штабом в "Федерации" Александр ...
По левую руку пустующие апартаменты его официальной жены Ирины и прислуги, по центру офис юридической фирмы, занятой управлением его зарубежными активами, а справа жилое пространство для самого Андрея Клишаса и его партнера, фаворита и возлюбленного ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

452. Бизнес на забвении.

Этот законопроект — популистский, работать он не будет, уверен основатель компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, сравнивая зачистку поисковиков с борьбой с пиратством: нельзя его победить абсолютно, но можно зачистить от пиратских дисков ...
— Иначе вся эта затея не будет иметь технического эффекта: информация останется в иностранных поисковиках и теневом интернете».
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

453. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол Смертельный букет теневого финансиста: "решальщики", "отмывальщики" и Гельмезий изящный Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 19.05.2015, Перепеличный перед смертью рассказал о возможных ...
В августе 2010 года адвокату и партнеру Сергея Магнитского Джейми Файерстоуну пришла смс от некоего Алехандро Санчес (это и был российский бизнесмен Александр Перепиличный).
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

454. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Когда в 2012 году МВД РФ возбудило дело об «обналичке» через «Мастер» миллиардов рублей, Александр нашел другую «площадку» для теневых операций. Ею стал Маст-банк, подконтрольный мегаобнальщикам Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко. Обоих Шереметьев знал с 2009 года, поскольку как-то помог им избежать неприятностей с ДЭБ МВД РФ. Одно время Александр считался «младшим партнером» Магина и Рыбальченко.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

455. Обнальная команда Шандаловых.

Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

456. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение — с них не были заплачены налоги, и ...
Но друзьями мы никогда не были — скорее, партнерами».
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

457. "Русский музей" с бизнес-центром и отелями.

В итоге написать заявление по собственному желанию все-таки пришлось (не спасли ни высокопоставленные друзья, не связи на федеральном уровне); за последующие же несколько месяцев команда Гладышева (его друзья, родственники и партнеры) была жестко ...
По слухам, теневым бенефициаром проекта выступает президент РСПП Александр Шохин, который заручился поддержкой зампреда областного правительства Михаила Кузнецова.
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

458. "Мастер" дерзил и возникал".

Власти не стали скромничать с формулировками: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прямо сказала, что Мастер-банк обслуживал теневую экономику, а в материалах ЦБ, которые цитировал «Интерфакс», говорится, что «оздоровление банка было невозможным по ...
В то время Алексей Патрушев был их партнером в двух проектах: строительном ООО «Тион» и петербургской инвестиционно-строительной компании «Адмирал», которая возводит элитный жилой комплекс «Династия» в исторической части Петергофа.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

459. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

[...] И естественно, партнеры Гавунаса по бизнес-сообществу — Алексей Севастьянов и Игорь Савицкий.
Официально эта деятельность представлялась как работа по усилению контроля со стороны государства, ликвидации теневого оборота алкоголя и, соответственно, роста бюджетных доходов, а также здоровья населения.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

460. "Крыша" подпольных казино разошлась по домам.

Тот в свою очередь был деловым партнером Ивана Назарова, которого следствие считает организатором всего подпольного бизнеса. Захаров обвиняется в убийстве Алексея Прилепского — водителя Мамыева. На первый взгляд Прилепский был мелкой фигурой в теневом бизесе, однако следствие считало его одним из самых ценных свидетелей.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google