Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Анна Эткина разменяла залог на Израиль.

Анне Эткиной, согласно материалам дела, инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 п. п. "а", "б" ст. 165 УК (мошенничество в особо крупном размере, отмывание и причинение имущественного ущерба).
— Врезка К.ру] Внесенные за ее освобождение на депозит суда 5 млн руб. будут обращены в доход государства.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

442. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

В ноябре прошлого года Тверской райсуд Москвы освободил его под залог 45 млн руб. Сегодня горсуд Выборга рассмотрит новое ходатайство об аресте бизнесмена, при этом внесенный за него залог будет обращен в доход государства.
Дмитрий Пак обвиняется по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

443. Москву украли.

А популярная телеведущая и обладательница автомобиля Mercedes E 200 Яна Поплавская получила за 2004 г. в “АТВ Продакшн” 18 000 руб. Всего в базе более 9,9 млн справок о доходах за 2004 г. с помесячной разбивкой, сведениями о месте работы, реквизитами и адресами налогоплательщиков. Торговля такими базами данных совершенно незаконна. Она подпадает под ст. 183 УК (“незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну”), говорит партнер коллегии ...
Дата: 08.11.2005 Копия в Google

444. Бригада-2. Спасение от спасателя.

Ежемесячно доход бригады, следуя их же записям, составлял порядка миллиона долларов.
Что такое это “хранение”, или, выражаясь языком УК, части 1-й статей 222 и 228?
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

445. Милый друг.

В 1994 году судья саяногорского районного суда Дырков А.К., рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Стриги В.А., работавшего директором Саянской телестудии, в преступлении, предусмотренном ст. 162.2 ч. 1 УК РФ… сокрытие полученных доходов в крупных размерах, установил, что сокрытие прибыли было допущено в 1994 году.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

446. 5. На что жил Нагульнов?

Если продал что-то с дачного или приусадебного участка – значит, получил нетрудовой доход, вправе поднять вопрос о конфискации его источника, т.е. дачи. Обил кому-то дверь – статья УК за частнопредпринимательскую деятельность: не стяжательствуй! Копия в Google

447. Товарищ Бородин.

И Сергей Храбрых, и собеседник «Досье», близкий к руководству Минобороны, ранее рассказывали, что основным источником дохода для Иванова могла быть компания «Олимпситистрой», один из главных строительных подрядчиков в оккупированном Мариуполе.
25 апреля суд арестовал его по обвинению в даче взятки (ст. 291 УК РФ) Источники издания РБК также сообщали, что следственные действия проводились с экс-руководителем государственной «Военно-строительной компании» (ВСК) Андреем Беляковым.
Дата: 27.04.2024 Копия в Google

448. "На хрена мне Пермь?"

За 2021 год Алексей Демкин задекларировал доход 16,4 млн рублей, примерно по 1,3 млн рублей в месяц.
Сергей Южаков числится соучредителем компаний, связанных с ПЗСП: ООО «ПЗСП-проект» (разработка строительных проектов), ООО «Стройконтракт-партнер» и ООО «УК „Служба управления недвижимостью“ (зарегистрирована по одному адресу с ПЗСП).
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

449. Дмитрию Скарге второй срок доставил газовоз.

... или депортации в РФ. [...] "Коммерсант", 14.02.2024, "Злоупотребили с газовозом": Как уже рассказывал “Ъ”, шесть лет назад бывший гендиректор «Совкомфлота» Дмитрий Скарга, экс-президент ОАО «Новошип» Тагир Измайлов и предприниматель Юрий Никитин в зависимости от роли каждого были признаны виновными по ст. 210, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, злоупотребление полномочиями, особо крупная растрата и легализация преступных доходов ...
Дата: 14.02.2024 Копия в Google

450. Эдуарду Ильину квартиру знакомого разменяли на "Кресты".

Санкция части 6 статьи 290 УК предусматривает и штраф в размере 70-кратной суммы взятки. Что равно 392 миллионам. По нашей информации, такой текст напечатан несколько дней назад в постановлении Василеостровского суда. И это не рассуждение. [...] Оперативные подразделения легко увидели две его квартиры на улице Хошимина и Ланском шоссе. Но это же просто его декларация. Потом поднатужились. Изучили не только супругу, сына, добрались до сестры. Причем подсчитали их доходы, посмотрели, кто где ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

451. Ускользающий "масляный король".

— Врезка К.ру Уголовное дело против Карена Ванецяна в Армении По данным телеграм-канала SHOT, в 2018 году против Карена Ванецяна в Армении возбудили уголовное дело по статье местного УК "Отмывание денег с использованием должностных полномочий".
В России холдинг Exoil Group представлен Управляющей компанией "Эксойл груп", логистическим предприятием "Эй би транс", Торговым домом "Черноземье" и заводом ООО "Черноземье" — суммарные доходы за 2022 год составили 39 млрд рублей.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

452. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

"Максимов Н. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

453. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

Данные компании Генпрокуратура считает главными игроками в схеме легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенную организованной группой.
... Дремлюги Д. В., и между собой», — говорится в решении Фрунзенского районного суда Владивостока, который в итоге решил взыскать ущерб от добычи в 4,3 млрд руб. и обратил в доход государства 198 объектов недвижимости во Владивостоке и Хасанском районе ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

454. Олегу Зубакину заносили долю за теорию и за практику.

Олег Зубакин обвиняется в совершении 29 преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток, совершенное организованной группой, в значительном размере).
... мер по уголовному делу наложен арест на имущество Александра Белова общей стоимостью свыше 33 млн руб. [...] Кроме того, Советский райсуд Владивостока взыскал с Александра Белова и его супруги более 20 млн руб. неподтвержденного дохода ...
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

455. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом. «Дыра» в балансе кредитного учреждения на дату признания его банкротом составляла почти 5,674 млрд рублей. Коммерсант.Ру, 28.04.2021, "Газбанк получил второй срок": Ленинский районный суд Самары признал одного из бывших руководителей АО АКБ «Газбанк» Артема Маслова виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 ч. 1 УК РФ ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

456. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Среди руководителей организаций, подведомственных ФМБА, Трухин задекларировал самый большой доход за 2019 год — 18,8 млн рублей.
В итоге, он покинул свое кресло только в этом году, отделавшись лишь условным приговором по 204 статье УК «Коммерческий подкуп».
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

457. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

Они являются фигурантами в уголовном деле, возбужденном по фактам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК («Незаконная организация и проведение азартных игр», максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет). Следствие считает, что с 2014 по 2019 год они создали софт для организации и проведения игр на сайте букмекера. По оценке СК, доход от деятельности незаконной компании превысил 63 млн руб. Кроме российского у всех троих было и кипрское гражданство, они скрывались за ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

458. Валерию Дергилеву сконструировали срок.

[...] Почти шесть лет назад Валерий Дергилев покинул пост руководителя и перестал владеть 25-процентной долей предприятия на фоне конфликта с соучредителем — тверским ООО «УК "Волга-сити"», владевшим 75% ОКБМ. Экс-глава обвинял партнеров в рейдерском захвате предприятия. Оппоненты настаивали, что гендиректор скрывал полные финансовые отчеты, а его действия привели к снижению доходов предприятия.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

459. Александр Невзоров получил реальный срок за фейки.

«Журналист Невзоров Александр Глебович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии ...
Как выясняется, это абсолютно не не мешает ему и его супруге Лидии получать стабильный и большой доход от предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге Весной 2022 года признанный иноагентом в России Александр Невзоров.Признанный в России ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

460. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

... виновным по части 5 статьи 327 УК РФ. По версии следственного комитета, Курихин представил поддельный акт осмотра обеспечения условий хранения оружия и боеприпасов, благодаря чему ему продлили разрешение на восемь единиц оружия. 4vsar.ru, 25.01.2023, "Суд приговорил развенчанного олигарха Курихина за подделку документов": Основой дела стала подделка документов о хранении оружия, которые Курихин предъявил, как полагает гособвинение, с целью скрыть в декларации о доходах и имуществе свой особняк в ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google