Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4601. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

Сейчас у Минакова возник жесткий конфликт с влиятельной группой теплоснабженцев, которой руководят бывший сотрудник Петербургской топливной компании (основной нефтетрейдер Санкт-Петербурга) В. Подшивалов и предприниматель О. Котляревский.
Не секрет, что в последнее время именно они активно «топили» ГП «ТЭК СПб», тормозя выплату огромных сумм, которые городской бюджет задолжал этому предприятию.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

4602. "Газпром" подвергается допросу с пристрастием.

В настоящее время предприятие располагает заказами на общую сумму в $1,2 млрд, свыше 80% из них размещены "Газпромом". Вот, наверное, самый щедрый подарок из всех сделанных: судя по документам ФКЦБ в 1995 г. "Газпром" перевел в "Стройтрансгаз" 4,83% своих акций. За весь пакет "Газпром" запросил всего лишь $2,5 млн, в то время как по данным московского инвестиционного банка "Объединенная финансовая группа" его рыночная цена в то время превышала $80 млн. В настоящее время ФКЦБ изучает переводы ...
Дата: 04.12.2000 Копия в Google

4603. Портрет гендиректора "Связьинвеста".

... распределения частотного ресурса между компаниями сотовой связи в московской зоне. И хотя первая попытка окончилась неудачей, борьба ещё только начинается. Яшин является ярким представителем той части петербургской группы, которая последовательно и ...
Попытка стать депутатом Законодательного собрания Петербурга обошлась ему в крупную сумму, но принесла одно лишь разочарование, а также долги и проблемы с кредиторами.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

4604. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Американская компания - в счет будущих взаиморасчетов - по финансовым поручениям МГБ осуществила платежи на сумму 9 миллионов долларов. "Проджэкте интернэшнл, инк." брала на себя обязательства по погашению кредитов, полученных группой компаний "Видео интернэшнл", против чего Московский городской банк не возражал. Сам МГБ остался должен американской компании 2,3 миллиона долларов.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

4605. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

— Это компания, которую мы создали с «Сигасом». Они обещали финансирование. Но она не обеспечила... те проценты, которые должны быть для Минфина и инструкции Центробанка. То есть это не должна быть оффшорная зона, должна быть гарантия банка, что работы делаются качественно, в срок. А они не могли обеспечить. И им... нужна была вся сумма сразу. Минфин им отказал... — Что значит — вся сумма сразу? — Ну сразу. Оформить векселя на всю сумму контракта.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

4606. О коррупции в республике Коми.

... депутата Госдумы Ю. Щекочихина, не случайно: под словом "компания" подразумевалось совсем иное - группа из нескольких деятелей, сумевших вывезти из России миллионы нефтедолларов под прикрытием или при участии группы высокопоставленных чиновников ...
... 000 - лечение Банбана; 200 000- перевод "СК"..." По другим свидетельствам прессы, по поручению Глузмана в 1994 г. были произведены расходы на сумму 865 тысяч долларов, в том числе 180 тысяч на покупку квартиры в Израиле, а 300 тысяч переведены в США ...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

4607. Приключения "уранового" мальчика.

... нью-йоркскую компанию Gibson Dunn & Crutcher, предъявляет иск уже самому Шусторовичу, обвиняя его в невыплате судебных издержек на 600 тысяч долларов. В результате в верховный суд Нью-Йорка подаются сразу два иска - против группы Pleiades и против ...
А предвыборный штаб Буша вообще сообщил, что астрономическую сумму в 100 миллионов долларов, которую собрал их претендент, составляли чеки в 1 тысячу долларов или меньше.
Дата: 02.11.2000 Копия в Google

4608. Анатолий Быков глазами зарубежных СМИ.

Даже Террт Берк отмечает, что трое из убитых работали в компаниях, принявших на себя роль, до того, исполнявшуюся Львом Черным». «Джоэл Бартоу, бывший агент ФБР, утверждает, что «ходят слухи, что Лев заказал эти убийства, но этого никто никогда не докажет» «Тем не менее, через банковскую документацию нам удалось обнаружить, что Рубены совершили три платежа на сумму более чем 1 миллион долларов в 1996 году в адрес Анатолия Быкова, который считается крестным отцом местной красноярской мафии.
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

4609. Березовский и ОРТ.

В 1997 году ОРТ учредило дочернюю компанию «Антарес плюс», через которую должны проходить все спонсорские деньги. Первым и единственным шагом «Антарес плюс» стало увеличение всех спонсорских пакетов на сумму комиссионных, которые оседали у посредника.
«ОРТ–видео» отличилось качеством видеопродукции, выпускаемой группой «Союз» по заказу ОРТ. Зато возглавил «ОРТ–видео» гражданин США Джозеф Кей, который приходится двоюродным братом г-ну Патаркацишвили.
Дата: 13.10.2000 Копия в Google

4610. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

В связи с тем, что при любой ситуации на закупке продуктов питания, медикаментов, технологий минимальная сумма от 6 до 10% идет брокеру, в данном случае брокером являлся человек, в частности Кобец, в частности Шумейко, в частности Романюха, в ...
Второе, когда Якубовский дважды выезжал из России, первый - после скандала с Западной группой войск и второй раз - после скандала по информационному агентству по военной реформе, которое возглавлял Кобец, а по существу Якубовский, ни о какой ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

4611. О делах Коха (1998).

... в руководстве компании и добился продажи за долги ее крупнейшего подразделения - ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз". Принадлежавший "Роснефти" контрольный пакет акций предприятия, добывающего 8 млн т нефти в год, продали за анекдотичную сумму в $10 млн ...
А в России условия известны только узкой группе лиц. Они, сметливо перемигиваясь, предлагают сразу цену в сто-двести, триста раз ниже стартовой.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

4612. Политически грамотный Михаил Ванин.

Как раз тогда Ванин принимал активное участие в расследовании громких нарушений в компаниях Golden ADA и "Звезды Урала", в результате действий которых на территории США было арестовано алмазов и денег на сумму более $50 млн. При этом Ванин весьма ...
Рано или поздно кадровому таможеннику, великолепно вписавшемуся в группу околокремлевских бизнесменов образца 1998 - 1999 годов, придется делать выбор.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

4613. Как делили "АвтоВАЗ". (1998 год.)

В их компании засекли и Владимира Пчелина - ближайшего сподвижника Рузляева. Впервые боевики засветились в ноябре 1994 года, когда, разделившись на группы, за четыре дня застрелили работника ТОО "Дори" Андрея Грушина, покушались на Ермолова, убили ...
Сумма похищенного потянула на 80 тысяч рублей.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

4614. Сергей Михайлов, он же Михась.

ФБР обнаружило эту фирму, изучая сделки, заключенные между компаниями Иванькова и Михайлова. Речь шла об отмывании огромных денежных сумм, имеющих явно криминальное происхождение.
Сотрудники милиции устроили на Михася, Аверу и еще нескольких человек настоящую охоту - со снайперами на крышах, несколькими десятками бригад наружного наблюдения, усиленной группой захвата отряда милиции специального назначения.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

4615. Красное колесо на юге Москвы.

Оказывается, в рекламных проектах на ОРТ участвовала вышеупомянутая израильская компания "Эмпайрбонд".
В эту "группу поддержки" вошли: инструктор по воспитательной работе службы по исправительным делам ГУВД Москвы майор Михаил Сапронов (его дважды увольняли из органов и однажды посадили на скамью подсудимых по обвинению в руководстве бандой и ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

4616. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Дево пишет: "Господин Столповских приобретает офшорную компанию "Lightstar Low Voltage Systems Ltd." на острове Мэн, имеющую счет в местом филиале "Midland bank" номер 012018701360". Через эту компанию были удачно проведены четыре различных транша в рамках операции по отмыванию 60 миллионов долларов комиссионных. Переводы были осуществлены, соответственно, 29 мая 1996 года, 2 октября 1997 года, 6 февраля и 17 июля 1998 года. Банки Для того, чтобы оправдать перевод таких сумм из истощенных ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

4617. Международное поручение Дево.

... из получателей или каждой группой получателей Семья Господина Павла БОРОДИНА В понятие "семья Господина Павла БОРОДИНА" включены Господин Павел БОРОДИН, его дочь Госпожа Екатерина СИЛЕЦКАЯ и его зять или бывший зять Господин Андрей СИЛЕЦКИЙ. Из 62,52 млн долл. США, перечисленных за контракты N136 и N137, заключенные между компанией МЕРКАТА и Управлением Делами Президента Российской Федерации, семья Господина Павла БОРОДИНА получила 25 609 978 долл. США. Эта сумма представляет собой примерно 41 ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

4618. Операция "ХХ Трест".

По неофициальным же данным, вся сумма была израсходована на покупку земельных участков и недвижимости в Испании. Партнером российских чиновников называют некую испанскую компанию «Кесада и Кесада» и ряд фирм, связанных с ней. И здесь следует обратить ...
(Умеют ведь, если захотят!) P.S. Говорят, когда Сергей Доренко приехал со съемочной группой искать лужковскую собственность в Испании, то каждая «собака» советовала ему заснять особняк Березовского.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

4619. Аркадий Евстафьев.

Еще в сентябре прошлого года налоговики выставили компании недоимки на сумму свыше 7 миллиардов долларов за 2002 - 2003 годы.
Как сообщил "Интерфакс", дело возбуждено по двум статьям УК - 159 (это мошенничество) и 199 (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере организованной группой).
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

4620. "ЛИСоповал".

Так или иначе, против него и его партнеров по бизнесу - президента "Премьер СВ" Владимира Жечкова (он же солист группы "Белый орел") и директора издательства "Вагриус" Владимира Григорьева - возбуждено уголовное дело.
А точнее, за то, что, обедая в ресторане собственного (!) клуба "Феллини", Лисовский оплачивал счета деньгами принадлежащей ему рекламной компании "Премьер СВ".
Дата: 11.09.2000 Копия в Google