Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4621. Контрабанда.

Все поставки делятся на три основные группы: контрабандные поставки спирта и алкогольной продукции из Китая; морским транспортом из стран АТР, США и Канады, а также из стран дальнего и ближнего зарубежья или оформленные в таможенно м отношении в ...
Проверив в 1998 году только тридцать рыбодобывающих предприятий края, налоговые органы заставили их доперечислить более 350 млн. руб., 1 млн. 377 тыс. долларов США и 39 млн. японских иен. Самые злостные нарушители – известные компании : ОАО ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

4622. Столповских купил город.

А потом о Викторе Степановиче стало слышно и даже очень...Вновь заговорили о софиевском бизнес-вундеркинде весной в начале этого года в связи с делом генпрокурора Юрия Скуратова, компании “Мабетекс”, счетами Березовского, “Аэрофлота” и т. д. Вначале ...
Сумма, заработанная фирмой Столповских на этом подряде, колеблется, по разным оценкам, от $1 до 2,5 млрд.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

4623. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

... Империал" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Общие сведения: Родионов Сергей Сергеевич, президент банка "Империал", хозяин фирм "Независимая финансовая компания" и "ИБГ", председатель Правления "Ист-Вест Юнайтед Банк С ...
27 января 1994 года оно заключило договор с ИЧП "Элипс" N 074/282. Согласно этому документу, кредитор предоставил Сергею Илюхину требуемую сумму сроком на 2 года - до 1 февраля 1996 года.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

4624. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Он был сразу же уволен, однако руководство банка вручило ему крупную сумму денег, на которую он создал финансовую компанию. Примечательно, что в число учредителей этой компании вошел и "МЕНАТЕП".
"Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото: "Деловой Томск" Участие госструктур СССР и России в создании и развитии МФО "МЕНАТЕП" Созданный М ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

4625. Бывший шеф "Росвооружения" Котелкин.

... Глазьев - и то и другое" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Александр Иванович Котелкин Бывший шеф "Росвооружения". Справка Александр Котелкин Борис Кузык, Александр Котелкин - принадлежат к лидерам группировки, так называемой "украинской мафии" в аппаратно-бюрократической системе властных структур РФ. "Благодаря" их деятельности Украина выдвинулась в 1996-97 годах на 4-ое место после России на международном рынке оружия, уведя у Москвы сделок на сумму в 1,5 млрд ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

4626. Ореховская ОПГ (II).

... Михайлов С.А. (Михась) , Люстарнов Е.А., Асташкин Н.Н., Артемов Ю.И. Указанная группа вымогала деньги у председателя кооператива Фонд Розенбаума, а также с председателя кооператива Солнышко, расположенного в Солнцево. Провел под следствием два года и вышел на свободу в 1991 году, так как, по приговору суда, свой срок отбыл в СИЗО. В ходе следствия удалось выяснить, что в октябре 1988 года Тимофеев в компании с Оглоблиным Н.В., Бендовым Г.А., Чистяковым С.С. и еще двумя приятелями занимался ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

4627. Швейцария как зеркало Кремля.

Швейцарские банки использовались либо для того, чтобы через них переправлять деньги в BONY, либо для получения денег оттуда и оставления этих сумм на швейцарских счетах. Наши банки и их связь с «Бэнк оф Нью-Йорк» использовались некоторыми компаниями ...
... против гражданина России Виктора Столповских (президента компании «Мерката Трейдинг») и гражданина Швейцарии Беджета Пакколи (президента компании «Мабетекс»). Они обвиняются в участии в преступной группе и отмывании преступных денег на территории ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

4628. Под сапогом у генерала Хапса.

Финальный аккорд руководства этой компанией был громким. В 1993 году Хапсироков заключает с фондом «Интерприватизация» договор о поставке продовольствия на сумму более 3 млн. долларов.
Он придумал такую штуку — за сезон через одного инструктора проходит до 15 групп туристов. И каждую группу неизменно оповещали: завтра у нашего инструктора день рождения, надо бы скинуться на подарок, посидеть...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

4629. Депутат. Поджигатель. Бандит.

Семейный подряд Спустя четыре месяца после убийства Болотовского банда взорвала председателя совета директоров ЗАО "Банк Менатеп СПб" и ОАО "Финансовая группа "РоссКо" Дмитрия Филиппова.
Как утверждает потерпевший, следствие установило в Москве помещение и номер факсимильного аппарата, с которого Юдин передал в офис Шутову конфиденциальные документы, касающиеся компании "РоссКо".
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

4630. Чиновники-миллионеры.

Артподготовка перед скандалом А пока мэр Вентспилса и отец латвийского нефтетранзита Лембергс (как известно, Россия платит Латвии за транзит своей нефти через Вентспилс около 150 млн. долларов в год, и вся эта сумма проходит через руки Лембергса ...
Иностранные автомобильные компании к его приватизации не проявили достаточного внимания из-за отсталой технологии, а российскому ГАЗу сделать это не дали по политическим соображениям.
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

4631. Ингушский расстрел.

Один из самых могущественных тейпов в Ингушетии - Гуцериевы - давно жестко конкурируют с тейпом Аушевых (наиболее известный выходец из тейпа Гуцериевы - бывший депутат Госдумы РФ, а ныне президент нефтяной компании "Славнефть Михаил Гуцериев).
... Лондоне на международной экономической выставке "Shorex-2000", Аушев рассказал западным журналистам о существовании неких "специальные групп, представляющие федеральный центр и Аслана Масхадова и ведущих консультации по мирному урегулированию в Чечне ...
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

4632. Справка СБП на Смоленского.

следственная часть МВД России возбудила уголовное дело в связи с полученными от ФБР США сигналом о мошеннических операциях в России, осуществляемых преступной группой эмигрантов из СССР, осевших в США и создавших коммерческую фирму "Newtel Со".
через "Столичный" прошли Фальшивые чеченские авизовки на сумму свыше 250 млн. руб. В 1993г.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

4633. Министр колыма.

Самое простое объяснение этому парадоксу, данное большинством СМИ: Гаврин - выдвиженец могущественной компании "Лукойл", - на мой взгляд, мало что объясняет.
... управлением "Повхнефть", где проработал простым электромонтером с 1983 по 1988 год. Наверное, ему было суждено, отбыв на "северах" положенный для получения льгот срок и отложив на сберкнижку кругленькую сумму, купить домик в Запорожской области ...
Дата: 25.05.2000 Копия в Google

4634. Казахи мочат друг друга на страницах российской прессы.

Более весомым оказался эффект “казахгейта” – широко поданных в российской и западной прессе сообщений о многомиллионной взятке, которую бельгийская компания “Трактебель” якобы готовилась дать кому-то на самом верху, но в конце концов передала группе ...
Словно речь идет о мелкой, карманной сумме.
Дата: 13.05.2000 Копия в Google

4635. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

В городе на Неве, снискавшем при Яковлеве славу криминальной столицы России, уже работает оперативно-следственная группа МВД России.
Это и позволило сделать вывод: 000 зарегистрировано по подложным документам и оформлено на подставных лиц. Анализ расчетного счета "ВМЦ" показал, что за время существования 000 через него прошла сумма в 70 532 998 рублей и 62 687 долларов США. Из ...
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

4636. "Боцман" российского телевидения.

Эта немалая сумма была перечислена на банковские счета в 1995 году американской компанией "Проджектс Интернэшнл", зарегистрированной в штате Делавер.
... Иркутска имели большие претензии к Иванову, в частности обнаружили в его хозяйственной деятельности состав преступления, предусмотренный статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное организованной группой ...
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

4637. Куда Абрамович свиней не гонял.

... Абрамовича со товарищи из Омска в оффшорное село переребралась группа торгово-промышленных предприятий "ОША". Все же основные производственные мощности этой компании остались в городе: ликеро-водочный завод, спиртзавод, сеть фирменных магазинов ...
Строительная компания в 1995 году получила старую квартиру, оформив ее на свой баланс по одной цене, и лишь только в 96-м выставила Федоренко счет. Инфляция значительно увеличила первоначально оговоренную сумму.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

4638. Мелочен, скуп и очень опасен.

-«!») компания «Альфа-Эко» (учреждена 30.10.89г. - «!») долгое время была головной в консорциуме «Альфа-групп».
Сегодня группа бьется по нескольким направлениям: за металлургический комбинат НОСТА, за «Югранефть», за финансовые потоки Минатома, за «Роспан интернэшнл» (560 млрд.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

4639. Омские разборки.

К этому времени "Бостон консалтинг групп" определяет круг потенциальных инвесторов. Выбор был сделан в пользу бельгийской компании "Интербру", занимающей третье место в мире по объему выпускаемого пива.
В ходе следствия было установлено, что с 1994 по 1999 год Беляев официально получил доход в сумме, эквивалентной 10 тысячам дойчмарок.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

4640. Академик-амфибия.

... поручает экспертизу «группе экспертов во главе с финансистом Брюсом Раппапортом». «Эрнст&Янг» выступила с жестким заявлением: «Действия Велихова идут вразрез с подписанными документами». Иными словами, ведущая мировая аудиторская компания обвинила ...
BHP инвестировала в разработку Приразломного некоторую достаточно существенную сумму (по нашим данным, в диапазоне от 50 до 100 миллионов долларов): «Деньги немалые, но такие траты нас обанкротить, конечно, не могли — мы вкладываем в исследования ...
Дата: 27.03.2000 Копия в Google