Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4641. Ограбление по-швейцарски.

Финансовый пилотаж Патрис Лескодрон родился в 1963 году.
Следствие по этому делу идет во Франции, но теперь это не просто мошенничество, а мошенничество, совершенное группой лиц с последующим отмыванием украденных средств.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

4642. "Деньги переданы судье".

Проиграв в начале прошлого года финансовый спор с одним из своих контрагентов ПАО «СУЭНКО» в судах первой и апелляционной инстанций, юристы ОАО «УТСК» решили попытаться отыграть ситуацию при кассации и написали жалобу.
Это выглядит очень подозрительно», — соглашается с коллегой управляющая группы компаний «Левъ & Левъ-Аудит» Анна Дубровина.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

4643. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

... в числе прочего озвучил 18 мая 2016 года новый владелец «Казкоммерцбанка» на презентации программы развития этого финансового института в следующие десять лет. Поэтому начинаем серию публикаций, посвященных Кенесу Хамитовичу Ракишеву, его семье ...
В декабре он завершил сделку с инвестиционной группой «Альнаир» по приобретению в собственность ее материнской компании, которая владела 28 процентами акций банка.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

4644. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

«Какие там компании есть — КамАЗ, «Татнефть», нефтехимические производства (входят в группу компаний «Таиф».
Бюджет профсоюзов Несмотря на федеральный масштаб, ФНПР — чрезвычайно закрытая структура, не публикующая финансовую отчетность.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

4645. Ходорковский скинулся с Браудером.

[...] Итак, предлагаю проанализировать финансовые потоки, вливаемые Браудером в продвижение «Акта Магнитского» на основе только фактов из открытых источников.
Владельцем и создателем компании является Марджери Краус, которая фигурировала в ряде российских СМИ как пиар-консультант Михаила Ходорковского и группы МЕНАТЕП.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

4646. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Расчет проходил путем передачи векселей группы компании «РАТМ».
... годовые отчеты, бухгалтерские (финансовые) отчеты, «Сибцем» отвечал отказом, лишив своего партнера и полноправного акционера — госкомпанию — права доступа к основной документации. Вместе с тем, данные консолидированной финансовой отчетности МСФО ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

4647. Как вскрывали панамский канал.

Теневой помощник Mossack Fonseca показала себя незаменимой на рынке услуг по сокрытию финансовой информации, считают авторы расследования.
Эфирный отклик Из крупнейших государственных и прогосударственных телеканалов рассказали о расследовании на интернет-ресурсах РЕН ТВ (входит в Национальную медиа группу, аффилированную со структурами банка «Россия») и ВГТРК (государственный холдинг).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

4648. Силовики и их родственники.

В июне 2004 года Зубов-младший продал долю в этом офшоре Игорю Худокормову — собственнику группы «Продимекс», лидера сахарной отрасли России и одного из крупнейших землевладельцев в стране. Судя по соглашению о переводе акций, 22-летний сын замминистра реализовал свою долю по номинальной стоимости — за 50 тыс. долларов. Сегодня, спустя 12 лет, Денис Зубов оперирует гораздо большими финансовыми потоками.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

4649. Как "замяли" банкетное дело Фурсова.

В дальнейшем я передал поручение Филатова начальнику торгового отдела Рыжковой Ю.А.» Александр Филатов 16 декабря в УМВД Самары возбуждается уголовное дело по 3?й части статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц с использованием ...
Он же отвечал за все финансовые вопросы.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

4650. Как уводили "молдавский миллиард".

Они действовали в качестве группы аффилированных лиц и не представляли доказательств способности погашения кредитов.
Происходит своего рода электронная рассылка денег», — сказал NM другой собеседник на финансовом рынке, настоявший на анонимности.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

4651. Единоросы выбирают бюджет.

Банк «Арсенал» также в свое время был основан группой предприятий оборонно-промышленного комплекса и Минатомом России.
«Мы сдавали финансовые отчеты избирательной комиссии, нас проверяли, никаких нарушений не было», — добавил он. Похожий пример финансирования «Голос» обнаружил при выборах губернатора Ростовской области, где в сентябре избрался на новый срок единоросс ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

4652. Самый бесстрашный из Минфина.

Он являлся вице-президентом банка «КИТ-финанс», в котором образовалась огромная финансовая «дыра» и на спасение которого государство пустило 135 млрд.
Оформление входной группы – мрамор.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

4653. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Дальнейшие события не оставили у Олега Чернявского никаких сомнений, что происходящее с ним результат согласованных действий группы мошенников, которыми если не руководит лично, то консультирует и помогает полковник Фролов при содействии прокуратуры ...
Фальшивая "справка ФСБ", которой пытались шантажировать нотариуса Чернявского В итоге, Манакин и Иглин, видимо решили, что свои финансовые проблемы с Чернявским им будет проще решить вместе при помощи полковника Фролова.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

4654. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Согласно официальному ответу Нацбанка, Юлия Левочкина, сестра Сергея Левочкина, официально идентифицировала себя как конечный бенефициар этого финансового учреждения.
Но, например, в компаниях, обладающих вертолетами группы Фирташа.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

4655. Эрдоган и его российские "братья".

Однако удачу свою отыскал на брегах Невы, где учился в университете в одной группе с будущим министром финансов РФ Алексеем Кудриным.
Россия и США объединились в борьбе с источниками финансирования ИГ, предусмотрены новые меры для пресечения финансовых потоков…
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

4656. Хозяева уральских "боёвок"

По сведениям „Ъ”, следствие считает, что Валерий Поваров получил заказ на убийство Александра Касьянова от «третьих лиц», у которых имелся финансовый конфликт с потерпевшим.
Исключением могут быть лишь отбившиеся от групп бойцы, решившие заняться «собственным» бизнесом за счёт имеющихся физических ресурсов.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

4657. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

... и пр. Однако до сих пор мало кто знает, что на основании лицензионного договора от 26.11.2012 г. право продавать электронные железнодорожные билеты получили от РЖД лишь две фирмы — ООО «Универсальная финансовая система» (УФС) и ООО «Электронный билет ...
Речь идет о председателе совета директоров инвестиционной группы Сергее Орлове, занимающем параллельно должность советника Якунина.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

4658. Кураторы прокуратуры.

«Дизельному махинатору» вменили в вину преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст.30 ч.2 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ. Вот только ...
Изучение финансовых «маневров» Пономарева стала поводом уже для Следственного комитета Московской области возбудить 3 марта 2015-го в отношении недобросовестного предпринимателя уголовное дело №26214.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

4659. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2015 (рейтинг Forbes).

... университет (ЛГУ) Оценка вознаграждения: $17,5 млн [...] 4. Дмитрий Разумов Должность: генеральный директор «Группы Онэксим» Возраст: 40 лет [...] Образование: Московский государственный институт международных отношений Оценка вознаграждения: $15 млн ...
... 5 млн [...] 12. Андрей Акимов Должность: председатель правления Газпромбанка Возраст: 62 года [...] Образование: Московская финансовая академия Оценка вознаграждения: $8 млн [...] 13. Евгений Дод Должность: бывший председатель правления ОАО «Русгидро ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

4660. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
... преступлениями и коррупцией ГУ МВД России по Москве было возбуждено сразу два уголовных дела, одно из которых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), Третье дело возбудили на месте стройки ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google