«21.01.2001 ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ В МОСКВЕ "СВЕТОФОР" – МАГАЗИН ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ КЛАССА Hi-Fi & High End Компания "DG-Центр" открывает магазин электроники класса Hi-Fi & High End. Общая площадь магазина "Светофор", 1400 кв.м, торговые площади – 500 кв.м. Инвестиции в первый магазин "Светофор" составили порядка 1,5 млн. долларов США. Магазин "Светофор" – первый в будущей сети.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
[является руководителем] транснациональной преступной организации, которая принимает участие в международной сети торговцев оружием, незаконным обращением наркотиков, контролирует проституцию в странах Центральной Европы, через подконтрольные предпринимательские структуры и финансовые организации "отмывает" преступные денежные средства…" Лозко обратился к военным разведчикам с просьбой "поручить соответствующему подразделению ГУР МО Украины установить …
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
Причем обман осуществляется довольно профессионально -- обмен телексами, сообщениями в банковской сети SWIFT, выезд за границу для подписания договора и т. д. После оформления всех документов представитель западной компании предлагает оплатить всего лишь расходы на транзакцию -- 2-5% от суммы кредита.
Дата: 20.06.2001
Копия в Google
Если вы говорите о прибыли, объясните мне, какую прибыль приносит ваша АСТ "Прометей" (сеть региональных телекомпаний, принадлежащих "Газпрому" - Прим.
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
Был создан полный (с запуском собственного спутника) цикл «НТВ-плюс», запущен в действие Интернет-проект, отлажена структура вещания регионального канала ТНТ, выстроена и переоборудована сеть современных кинотеатров...
Дата: 14.03.2001
Копия в Google
Благодаря мощной агентурной сети он владел полными данными о движении финансовых потоков между бандитами, властью и крупными предпринимателями.
Дата: 13.03.2001
Копия в Google
В 1994 году Московский городской банк активно работал на рынке межбанковских кредитов, сеть его контрагентов состояла из 82 коммерческих банков.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
"Нога" включает сеть гостиниц, занимается торговлей и финансами, а также строительством, реализует крупные проекты в Африке, в том числе в Нигерии.
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
В том числе несколько магазинов, гостиниц, банков и целая сеть ресторанов: "Покровка", "Олимп", "Турист", "Комета", "Аист", "Нил" и "Якорь".
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
Тогда неустановленные лица вбросили через компьютерную сеть расшифровки телефонных разговоров, пейджинговых сообщений, оперативные справки на "лучших людей страны": Рушайло, Коха, Степашина, Скуратова.
Дата: 01.10.2000
Копия в Google
Вместо этого помощь приводила к противоположному результату: она позволила субсидировать сеть советских предприятий, что позволило им продолжить функционирование.
Дата: 25.09.2000
Копия в Google
Прямо или косвенно группа компаний "Видео Интернэшнл" держит рекламную монополию на ОРТ, РТР, ТВ 6 и СТС. А еще есть мощный продюсерский центр, создающий популярные шоу-программы, подразделения, занятые производством и размещением наружной рекламы и рекламы в печатных СМИ, мощная региональная сеть и филиал в Киеве, доминирующий на украинском рынке.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Среди СП - украино-французское ВТА. Эта компания, если Вы помните, имела широкую рекламу и занималась поставкой товаров народного потребления, которые реализовывались, в частности, в сети магазинов компании.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию преступных денег ингушской ОПГ, которая негласно контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике Саха до обширной сети крупных ювелирных магазинов в российских городах.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
В 1992 г. Потанин и Прохоров устанавливают деловые контакты с О.Бойко (концерн "Олби") и Зелениным ("Микродин"}, после чего среди клиентов Ассоциации появляются коммерческие структуры с сомнительным происхождением средств, создается сеть подставных организаций для отмывания "грязных" денег.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
При этом широко используется "черный нал", поступающий из раздутой сети коммерческих структур, созданных руководителями "ОНЭКСИМАБАНКА".
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Стратегия банка в регионах - рамочные соглашения с областями и республиками России (на сегодня агентских соглашений заключено более 10 - с Приморским краем, Новосибирской, Владимирской, Амурской, Кировской и Читинской областями, а также с Чувашией и Бурятией) и создание сети дочерних банков.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Далее в заявлении ассоциации говорится, что в Монтажспецбанке - уполномоченном банке правительств России и Москвы находится на обслуживании огромное количество частных лиц, а также коммерческих и государственных организаций (по данным редакции, в МСБ обслуживаются практически все операции по счетам Метрополитена, владельцев самой крупной сети столичных бензоколонок МПКА, ряда автобусных и троллейбусных парков, а также ряда бывших "почтовых ящиков").
Дата: 05.07.2000
Копия в Google