Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

По данным источников “Ъ”, в ходе расследования ГСУ СКР были направлены международные запросы об оказании правовой помощи в соответствующие госорганы Франции, Монако, Германии и Канады — о проведении «необходимых процессуальных действий на территории ...
... Бурлакова": В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией "Краснодарпромжелдортранс", бизнес-центром "Калинка", что в самом центре Тюмени, гостиницей "Тюмень-Хилтон" в том же БЦ и банком "Стройлесбанк ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

462. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Всего таким образом было переведено более 2,8 млрд руб. В прокуратуре отметили, что участники группы предоставляли коммерческим банкам, выступающим в качестве агентов валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об ...
... Тюмени приговорил к четырем с половиной годам условно еще двоих участников ОПС. В сентябре 2020 года СКР по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении еще одного члена ОПС, который ранее находился в международном розыске ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

463. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

В отличие от своих подельников-чекистов она успела скрыться и находится сейчас в международном розыске.
Входящие в его холдинг строительные организации в 2007–2010 годах застроили площадку в московском районе Левобережный, освободившуюся после сноса хрущевок.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

464. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

«В сообщении указывалось, что правоохранительными органами Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, остатки на банковских счетах указанных организаций составляли свыше €10 млн», — сообщил источник РБК. Обе эти компании, по данным базы офшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей, зарегистрированы на Британских ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

465. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

Источник, знакомый с Койновым, утверждает, что бизнесмен в начале 2000-х работал в международном банке «Сенатор».
... и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом — стройкой займутся структуры, близкие ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». [...] Участники строительного рынка рассказали ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

466. Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги.

До 2015 год Собянина владела долей в строительной компании «Фокус-Групп». В портфолио компании ФБК обнаружил зал переговоров президента России, дом приемов министерства обороны, блок станций правительственной международной связи и другие объекты в ...
Согласно этому пункту, арест снимается, если «невозможно установить местонахождение должника» или «получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

467. Передел бизнес-империи ФСО.

Из трубки донесся обеспокоенный голос младшего делового партнера, совладельца входившей в холдинг строительной компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева, который пожаловался на остановивший его экипаж ГИБДД по дороге в Пулково.
... о том, что параллельно с работой во ФГУП он был трудоустроен советником одного из заместителей директора ФСО (номер служебного удостоверения известен редакции) и при этом открыл лицевые счета в латвийских банках Norvic Banka и Baltikums ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

468. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

... Images Райан Дьюб (Ryan Dube) Марсело Одебрехт (в центре) Появление информации о том, что крупнейшая бразильская строительная корпорация Odebrecht давала взятки на миллионы долларов за получение выгодных контрактов, вызвало широкий резонанс во всей ...
— Врезка К.ру] «Это политическое землетрясение для многих из этих стран», — уверен президент международной организации Transparency International, бывший прокурор из Перу Хосе Угас.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

469. Капитализация связей.

... но оказывается впереди по объему «политически связанного» богатства, даже в сравнении с другими странами БРИКС», — говорит РБК Каролин Фройнд, соавтор исследования и бывший главный экономист Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке ...
Рост числа основателей в других странах был связан с ростом числа крупных международных компаний — а они создают рабочие места и позволяют странам модернизировать экономику.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

470. Денису Вороненкову усилили показательную базу.

Последний попросил руководителя одной из строительных компаний Москвы взять в банке кредит в размере 20 млн руб. — эти деньги должны были обеспечить легальность оплаты здания Международной улице.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

471. Суд заочно арестовал Урала Рахимова.

Так, в 2012 году из этой страны был выдан гендиректор строительной фирмы Василий Гришаев, подозревавшийся в хищении 120 млн рублей. В декабре прошлого года Австрия экстрадировала в Россию бывшего председателя совета директоров банка ВЕФК Александра ...
По данным «Известий», несколько дней назад СКР уведомил адвокатов Урала Рахимова о том, что 17 декабря планируют объявить его в международный розыск и получить в суде санкцию на его заочный арест.
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

472. Отраслевые нормативы отката.

Артем, сотрудник международного банка, консультант по инвестициям в Россию: «В строительной отрасли откаты, вне зависимости от размера контракта, составляют в общей сложности 80%.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

473. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Затем под действие санкций попали «Стройгазмонтаж», СМП Банк и Инвесткапиталбанк. Средства банков на корсчетах в США были заблокированы, а международные платежные системы отказались обслуживать пластиковые карты клиентов.
Только в начале 2014 года «Сумма» призналась, что у бывшего сенатора есть доли в портовых, строительных и телекоммуникационных проектах группы.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

474. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 Татьяна Трубачева, Ульяна Салапаева *** 1. Булат Утемуратов $2 200 000 000 Источник: банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа Возраст: 56 В этом году Булат Утемуратов впервые возглавил список самых богатых ...
Алиджан Ибрагимов также владеет на паритетных началах со своими постоянными партнерами корпорацией IMR («Международные минеральные ресурсы»).
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

475. Топ-50 богатых половинок депутатов и чиновников России.

... в центре Москвы), ООО «Международный Инвестиционный Дом» (реализовало проект коттеджного поселка на месте базы отдыха «Лениздата» в петербургском поселке Лисий Нос), доля в «Русском торговом банке», охотхозяйство «Белогорье» в Белгородской области и ...
Когда офшорные схемы перестали работать, Янов решил заняться строительным бизнесом.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

476. Создателя Москва-Сити обвинили в краже €1 млн.

Обладатель полусотни международных наград.
Все началось с того, что 42-летний учредитель строительной компании ООО «Видстрой» Видади Байрамов получил заказ от правительства Ханты-Мансийского автономного округа на строительство гостинично-делового комплекса.
Дата: 30.07.2010 Копия в Google

477. Глава Центробанка Косово арестован.

В функции Решепи входило следить за деятельностью косовских банков, работающих в стране, чья денежная единица — евро.
... в коррупции, злоупотреблениях и "отмывании" денег": Сначала прокуратура ЕУЛЕКС, возмущенная масштабами коррупции в Косово, чья "государственность" существует за счет международных субсидий, начала расследования в отношении косовских функционеров ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

478. Ипотеку нашли в коттеджах.

... В Подмосковье задержан экс-глава крупнейших «дочек» подмосковного правительства — ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) и ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) — Дмитрий Демидов, объявленный в международный розыск ...
Несмотря на то, что в ипотечной программе задействованы 78 организаций (банков, риелторских компаний, ипотечных кредитных кооперативов и т. п.), за время работы компания выдала всего 8,27 тыс. ипотечных кредитов и займов на общую сумму 12 млрд рублей.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

479. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

По оценкам независимых экспертов, именно оружие такого сборного производства могло быть использовано для громких убийств губернатора Магадана Валентина Цветкова, расстрелянного в центре Москвы, первого зампреда Центрального банка РФ Андрея Козлова и ...
По некоторым данным, ему принадлежит строительная компания «УК «Столица», КОНВИ ДЕПЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД (Кипр), ООО «Эдельвейс», ООО «МарС», ООО «Вомако» (62%), ООО «Волгабурмаш-Удмуртия», ООО «Техцентр Союзный», ООО «ЛАКИ», ООО ...
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

480. Спонсоры "Справедливой России".

89.) Куликов Алексей Анатольевич - заместитель президента межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Западной группы войск «ГСВГ», советник председателя правления банка «КедитИмпоксБанк». Третий в списке. 90.) Андреев Алексей Викторович - заместитель генерального директора ООО «Пензагропроект». Восьмой в списке. Псковская область, округ № 64 91.) Брячак Михаил Васильевич – президент международной ассоциации "РОСТЭК-Терминал".
Дата: 03.10.2007 Копия в Google