Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

... управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом. Центробанк в декабре 2014 г. решил санировать «Траст». Банк с частными депозитами 144 млрд ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

462. По одному миллиарду в день.

Таганский районный суд Москвы поместил Рогачева под домашний арест. На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и передано в Следственный департамент (СД).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

463. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Инцидент в Новинском пассаже В прошлую пятницу Тверской суд Москвы выдал решение на арест трех фигурантов уголовного дела по вымогательству в НПФ «Стратегия» (лишился лицензии Банка России 17 марта). Накануне, 30 марта, следователи задержали нескольких топ-менеджеров пенсионного фонда. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Тверского суда города Москвы Анастасия Дзюрко, до 16 мая были арестованы Андрей Куликов, Георгий Купрейшвили и Александр Белооков.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

464. "Спартак" слили банкиры.

В 2009 г. на Антонова-старшего в Москве было совершено покушение, Владимир Антонов и Горбунцов, опасаясь за свою безопасность, уехали из России. Делами «Спартака» занялся приятель бизнесменов совладелец Инвестбанка Сергей Менделеев, в то время занимавший пост предправления в одной из структур Горбунцова — Столичном торговом банке (СТБ).
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

465. Банкформирование Владимира Романова.

При этом протоколы заседаний правления банка о выдаче кредитов подписывались Владимиром Романовым и Евгением Майоровым. В ходе внутреннего расследования возникло подозрение, что экс-руководители «Электроники» подписывали протоколы единолично, а информация о заемщиках может иметь признаки фальсификации. Все эти обстоятельства АСВ изложило в исковом заявлении, поданном в Арбитражный суд Москвы в сентябре прошлого года.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

466. Кто ужинает генерала Морозова…

... что, вернувшись в Москву, он изменится. Кстати, первое, с чего начал Морозов, — с обысков в «Смоленском банке», с чьим руководством конфликтовал еще в Смоленске. (Впоследствии прокуратура города признает эти обыски, незаконными.) [Vedomosti.ru, 06.11.2013, "Сотрудник московского офиса Смоленского банка задержан после обысков": Во время обысков в Смоленском банке, прошедших во вторник по делу о незаконной банковской деятельности, задержан сотрудник московского офиса банка, сообщает МВД. В ...
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

467. Один залог на два десятка банков.

Его сообщники — бывшие главные бухгалтеры ЗАО "СТК Сити Цемент" Александр Баркин и Александр Акинфеев — получили соответственно девять и шесть лет колонии общего режима, а один из совладельцев фирмы, Владимир Якухин,— восемь лет. Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы заинтересовалось деятельностью ЗАО "СТК Сити Цемент" три года назад, когда несколько столичных банков, включая Банк Москвы, обратились с заявлениями в милицию. Суть обращений была одинаковая: банки подозревали "СТК ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

468. Прокурорских начальников знакомец.

... Фаязовна составляет протекции для семейного бизнеса в получении сертификатов, разрешений и заключений на землю и недвижимость через чиновников, близких теперь уже к экс-мэру Москвы Юрию Лужкову. По утверждению Вачевских, при её «незримой поддержке» для урегулирования кредитных вопросов с КБ «Новый Московский Банк» силовым путём были изъяты документы из нотариальной конторы, являющиеся доказательством в судебном процессе. ДСБ МВД России уже ведёт проверку по заявлению председателя правления банка ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

469. У Юрия Жукова арестовали жилплощадь.

Параллельно Номос-банк подал в Мещанский районный суд Москвы иск о взыскании другого имущества господина Жукова, который давал личное поручительство по этому займу.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

470. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Когда я был членом Совета Федерации, бюджет между регионами и Москвой делился 50 на 50. Пока мы этого не добивались, мы за бюджет не голосовали.
Откуда берут в Совет Федерации Бизнес — 49 человек, из них: Пищевая промышленность — 11 Нефть и газ — 8 Машиностроение — 5 Строительство — 3 Банки — 3 Структуры федеральной власти — 34, из них: МВД — 6 Министерство обороны — 5 Министерство по налогам ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

471. КИТобой в медийной лавке.

Связям Отара Маргания действительно можно позавидовать: в конце восьмидесятых - начале девяностых он дружил со многими питерскими чиновниками и бизнесменами, которые, перебравшись позже в Москву, получили большие федеральные должности. Хотя Отар Маргания и предпочитал находиться в "тени", он "засветился" в качестве советника президента банка "Санкт-Петербург" и члена совета директоров банка "Возрождение".
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

472. Перекосы безответственности.

Въедливый пенсионер Соболев выяснил, что наличие у ряда управлений и Управления ПФР по Москве и Московской области счетов в коммерческих банках нарушает положения статей 155 и 156 Бюджетного кодекса РФ и может создать обширное поле "для коррупции и манипуляции пенсионными денежными средствами". Однако зря стучался правдолюбец в запертую на все замки московскую пенсионную систему. Никто так и не ответил Михаилу Соболеву. Зато в бой ринулся сам руководитель Пенсионного фонда РФ по Москве и ...
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

473. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

Наоборот, Ирина поехала в Москву, где изъяла в Роспотребнадзоре поддельные сертификаты, по которым товар легализовывался в столице.
Одновременно следователи провели обыск и в офисе филиала банка «Местный кредит» («МК-банк»), который расположен на территории рынка «Новый АСТ» (Сиреневый бульвар, владение 4).
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

474. Потрошители кредитов.

Как утверждают очевидцы, в офис Банка Москвы однажды заявился клиент, получивший положительное решение по кредитной заявке.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

475. Top-720 ("Финанс").

... 35 574 ГЕННАДИЙ АЙВАЗЯН Совладелец холдинга «Кузбассразрезуголь», председатель совета директоров компании Krutrade, являющейся трейдером угольной компании 1,0 35 575 ИГОРЬ МОЧАЛЬНИКОВ 1968 Член совета директоров и совладелец компании «Кузбассразрезуголь» 1,0 35 576 АБУБАКАР АРСАМАКОВ 1956 Президент Московского индустриального банка, один из влиятельных людей в чеченской общине в Москве 1,0 35 577 АЛЕКСАНДР БАБАКОВ 1963 Депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Родина ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

476. Евгений Федотов против Чубайса.

Решением Арбитражного суда г. Москвы установлено, что ММКБ являлся законным держателем векселей КГРЭС в силу п. 16 Постановления о переводном и простом векселе. Суд отказал ГРЭС в удовлетворении исковых требований к ММКБ и «Фарфор-Керамика-Эко» о признании недействительным договора купли-продажи векселей, заключенным между этими организациями. Позже векселя электростанций были проданы банку «Фили». В уставный фонд этого банка российские фирмы, с участием иностранных инвесторов («Экопроминвест ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

477. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

После этого снова переговорил с Беловым И.М. и попросил его к 5 января предоставить все копии документов, т.к. у меня уже ничего на руках не было и все находится в московском банке. На следующий день, 31 декабря, я позвонил на сотовый Председателю правлению Московского банка, поздравил его с Новым годом и рассказал вкратце о своей встрече в ООО «Летмик». Председатель правления Московского банка сказал, чтобы я все дела имел с Беловым И.М., а он вернется в Москву только 12 января.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

478. Кто контролирует российские СМИ (начало 2001).

Компании, подконтрольные мэрии г. Москва (Московская мэрия, "Банк Москвы", компания АФК-"Система", Мосбизнесбанк, Московский банк реконструкции и развития, Гута-банк) ТВ: "ТВ-Центр", Столица (кабельное ТВ) и ТВ-6 (10%); радио: «Говорит Москва» (выходит на третьей программе проводного радиовещания); газеты: Московская правда, Вечерняя Москва, Вечерний клуб, Общая газета, Тверская, 13, Центр плюс и другие.
Дата: 08.04.2002 Копия в Google

479. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Поддерживал дружеские отношения с Генеральным прокурором республики Имаевым Усманом, в последствии являвшимся Председателем правления Национального банка Чечни. Имел деловые связи с его заместителем Мусаевым Алавди, бывшим работником МВД Чечни. Последний в настоящее время проживает с семьей в г. Москве.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

480. Герой рекламного времени.

... операция по возврату кредита на сумму $ 1. 821.142, 63 ТОО ТПГ "БСГ" (г. Москва, ул. Луганская. д. 4, корп. 1, факт. Адрес: Н. Арбат, 40-139, руководитель БОКИЙ Г. А, бухгалтер Оганова А. Г., тел. 2919946) банку "Империал" при участии АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл", АОЗТ "Премьер СВ" (руководитель Лнсовский С. Ф.) и американской фирмы "Проджектс Интернешнл". Так, 06. 12. 93 и 04. 03. 94 г. ТПК "БСГ" берет кредиты а банке "Империал" на общую сумму с учетом процентов $ 1. 821.142, 63 со сроком ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google