В указанном документе определено, что осуществившие без разрешения Банка России перевод капитала или оставившие сверх установленного времени средства в иностранной валюте на открытых за границей банковских счетах (30 дней после получения валюты по экспорту и 180 дней по переведенной из страны валюте в порядке аванса и в других случаях) привлекаются к административной или уголовной ответственности, а незаконно использованные средства конфискуются в пользу государства.
Копия в Google
Холдинг, уже после возбуждения дела, судился с компанией «Строи?Ко» о взыскании 150 млн рублей аванса по договору купли-продажи оборудования, которое якобы не получил.
Дата: 14.08.2020
Копия в Google
Такая схема могла позволить Трампу избежать уплаты нью-йоркского налога с продажи в размере $3,1 млн. авансом, и вместо этого оплачивать его частями на протяжении многих лет. [...] Остров Богатств Скалистый, объятый дождями остров, также известный своими бесхвостыми кошками породы мэнкс, остров Мэн уже давно является ключевым форпостом офшорной индустрии, в значительной степени благодаря его близким, но неоднозначным отношениям с Соединенным Королевством.
Дата: 20.12.2017
Копия в Google
Из них по 30 государственным контрактам на общую сумму 225 616,0 тыс. рублей объём выполненных работ на момент проверки составлял 0% при перечисленном девяти генеральным подрядчикам авансе в сумме 177 996,0 тыс. рублей.
Дата: 16.05.2016
Копия в Google
В результате госпредприятие фактически предоставило ЗАО «Селта РТ» более чем на год беспроцентный заем в виде 30% аванса на сумму около 178 млн рублей.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
"Бизнесмен", хваставшийся связями с властями США, "в качестве аванса за помощь" передал Евгению Бурякову ряд документов Минфина США с грифом "для служебного пользования".
Дата: 28.01.2015
Копия в Google
Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по строительству Марат Хуснуллин не раз критиковали закон, который позволяет компаниям-однодневкам на аукционах снижать цену ниже разумной, получать авансы и срывать стройки социальных объектов или дорожных развязок.
Дата: 14.03.2014
Копия в Google
Садофьевы, например, дали показания о том, что одним из инструментов давления являлась задержка с переводом аванса 80 млн рублей от Минпромторга на организацию выставки.
Дата: 05.07.2013
Копия в Google
Через несколько дней после концерта «ГоГ» выложила на сайте видео и фотографии творческого вечера, афиши с Быковым, расписку его директора о получении аванса и обличительный материал.
Дата: 19.06.2013
Копия в Google
Магомедов попытался оспорить результаты конкурса в Московском арбитраже и даже получил исполнительный лист, запрещающий заказчику выплачивать авансы компании Шишова.
Дата: 19.03.2013
Копия в Google
При этом всем поставщикам заплатили уже авансы, большинство успели выполнить заказы и даже отгрузить продукцию на склады МВД. Расторжение контрактов стало для швейников, особенно для небольших фабрик, ударом ниже пояса: многие едва не обанкротились.
Дата: 19.12.2012
Копия в Google
Олег теперь выигрывал аукционы на строительство детских дошкольных учреждений в Москве и Нижнем Новгороде, а затем авансы, получаемые по этим контрактам, выводил через контролируемые организации на счет в швейцарском банке BSI, а детсады так и оставались недостроенными.
Дата: 27.08.2012
Копия в Google
Чувилин также сообщил мне, что Менделеев уже передал ему 3 млн долларов США наличными в качестве аванса, за осуществление помощи в получении им (Менделеевым) полного контроля над Инвестбанком…..
Дата: 23.03.2012
Копия в Google