Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

В результате статус со свидетеля на иной у него поменялся заочно, без личного уведомления, а само расследование было приостановлено на время болезни.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

462. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

Как сообщили в СУ СКР по Пензенской области, согласно позиции обвинения, принятой судом, с ноября 2013 года господин Пашков участвовал в совещаниях рабочих групп по вопросам проектирования, инженерных изысканий, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в Пензе, получал информацию относительно условий заключения договора на строительство указанного объекта, а также завел личное знакомство с руководителем ООО «РТ-СоцСтрой» (входит в ГК «Ростех»), которому был передан генеральный ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

463. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

... иску владельцев "Альфа Групп", Фото: Reuters Михаил Фридман (слева) и Петр Авен Высокий суд Лондона частично удовлетворил иск акционеров "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана к британской Orbis Business Intelligence Limited, усмотрев ряд фактических ошибок в подготовленном компанией в 2016 году "досье на Трампа" в части, где упоминаются российские бизнесмены. В постановлении судьи Марка Уорби указывается, что содержание доклада должно быть скорректировано, а Авену и Фридману ...
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

464. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

По данным 47news, в ближайшее время в Следственный комитет могут поступить материалы из Управления "К" Службы экономической безопасности центрального аппарата ФСБ. Структура наблюдает за кредитно-финансовой сферой, а материалы касаются исчезнувшего ...
Она была гендиректором ООО “Форт”, “Столица 2000” и “Лигал консалтинг групп”.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

465. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

После этого расследование передали в ВСУ по Москве, а в операции по задержанию подозреваемых приняли участие сотрудники УСБ ФСБ, а также коллеги спецназовцев из групп центра специального назначения (ЦСН) «А» и «В».
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

466. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

Его участие в растрате, по данным следователя, подтверждается показаниями председателя правления банка «Глобэкс» Валерия Овсянникова, который и обратился в правоохранительные органы, а также материалами оперативно-разыскных мероприятий.
Поручителем по кредиту выступала компания «Дельта ауто групп», которая вместе с заемщиком сейчас является ответчиком по иску «Глобэкс» в московском арбитраже.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

467. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Двум ее руководителям — Родионову и Перевалову- обвинения предъявили еще давно, а вот третьему топ-менеджеру — Мальцеву — статью 160УК РФ инкриминировали только на днях.
В июне 2018 года предприятие поменяло собственника и перешло к «Бронке групп», которой полностью владеет клан Муровых — Негодовых.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

468. Из Швейцарии с растратой.

Пока речь идет о 10 млн руб., однако в дальнейшем сумма может вырасти в десятки раз. Сегодня господину Семенову предъявят обвинение, а суд изберет ему меру пресечения.
Кроме того, в 2018 году блокирующий пакет акций «Нацимбио» (25% плюс одна акция) перешел компании Александра Винокурова «Марафон Групп» в рамках объединения активов.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

469. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

В том же 2010 году Моргульчик и Каплун выторговали себе за рекламу у компании «Капитал Групп» офисную недвижимость стоимостью 3 миллиона 117 тысяч 970 долларов США (!) и площадью 374 кв.м. в Башне «Город Столиц» в Москва-Сити. Поистине — королевский размах! А ведь эти огромные деньги должны были поступить на официальный счет РБК и быть использованы для развития холдинга, для повышения зарплат сотрудникам.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

470. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

... утверждавшим, что его преследуют власти РФ, а заодно и «русская мафия», участниками организованной преступной группы, совершавшей махинации, были признаны его жена и дочь, также получившие большие сроки. На родине столь жесткое наказание семье Битковых не грозило бы даже за убийство. Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины, дочери Анастасии и еще трех десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп ...
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

471. Дело "Мастера" боится.

Тот же Центробанк заявлял, что в 2012–2013 годах через кассу этого кредитного учреждения было незаконно проведено более 200 млрд руб., а в операции были вовлечены более 2 тыс. физлиц и более 200 организаций — клиентов банка. При этом юрлица — участники операций не осуществляли реальной деятельности и использовались в схеме в качестве транзитного звена. Впрочем, в уголовном деле, из которого впоследствии в отдельное производство были выделены несколько новых — в отношении разных групп фигурантов ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

472. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

«Ай-Куб» зарабатывал «бешеные» средства, его маржа составляла порядка 150 млн руб. в месяц, но в какой-то момент компании сказали — «хватит, дай заработать другим», — говорит один из собеседников CNews — Правда, в итоге из «жадности» сотовых операторов и их партнером рынок мобильного контента оказался дискредитированным: абоненты опасаются дополнительных услуг, а государство занялось регулированием соответствующих сервисов».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

473. Офшорная прописка.

В соответствии с данной структурой, все угольные активы переходят под прямой контроль СУЭК, а Suek Ltd (еще одна кипрская компания группы Мельниченко) будет управлять активами, связанными с бурым углем и международными торговыми операциями.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

474. Генералу-охраннику предъявили особо крупный размер.

... том числе деятельность администрации Сочи, а мэр города Анатолий Пахомов проходит по делу в качестве свидетеля. Исполняющий обязанности главы Сочи первый вице-мэр Мугдин Чермит рассказал РБК, что в администрации не проводилось никаких следственных действий. Он отметил, что о деле Лопырева ему ничего не известно, а мэр Сочи Анатолий Пахомов отсутствует в городе, поскольку находится в командировке в Казани. Главный редактор сочинской корпорации «Макс Медиа Групп» Наталья Бойко рассказала РБК, что ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

475. Слава в Украине.

А сотрудничество с Сурковым — дело благодарное.
Дата: 28.10.2016 Копия в Google

476. Нефть в обмен на лояльность.

Вот только сразу же возникает вопрос — а не будет ли использоваться этот ресурс для какой-то политической активности? Не захочет ли Игорь Сечин сыграть в какую-то свою игру в сфере предстоящих политических событий? Ведь ближайшие два года политическая стабильность будет испытывать мелкие и крупные уколы как со стороны оппозиции, так и тех групп влияния, которые сейчас находятся при власти.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

477. Братья и исламисты.

Дело в том, что это для кого-то они — собравшиеся, а для Пономарёва,вероятно, вполне уважаемая клиентура. Кстати, нельзя исключать того, что Виталия Пономарёва теперь будут привлекать на подобные собрания не только из-за статуса «правозащитника» и преданного адвоката экстремистов. Вероятно, в нём начали видеть и человека, способного наладить финансирование радикальных групп. Заинтригованы? А разгадка весьма простая.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

478. Три миллиона долларов с "Суперджета".

А еще это лайнер с нелегкой судьбой...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

479. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

Супруга Евгения — Ирина Ивановна Москвичева в 2008 году была соучредителем ООО «Дельта групп», с 2006-го входит в число соучредителей некоммерческого партнерства «Новый свет», с 2004 года — соучредитель ООО «Автоконсалт». Судя по всему, именно эта организация представляет наибольший интерес. Основным учредителем является Карачун Сергей Михайлович, на данный момент — советник президента некоммерческой организации «Российский автотранспортный союз», а руководителем и еще одним соучредителем ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

480. Как выдаивают ВОИС.

Рэй слило каталог в Муз. издательство Рэй Рэкордс, а то — Арттреду. Замиру, Эксимо и прочим". Замир Рекордс ЗАО Исмонов Тухтамурод Усибоевич Знают Брома 16 ООО Филиппов Владимир Алексеевич Знают: "очень интересная компания, которая еще и разрабатывает систему — базу актуальных данных по правам. В каталог особо не вникал, но знаю, что они ведут Араша, и у них есть некоторое количество диско и евродэнса". Аэроклуб ЗАО Авдонин Ярослав Валентинович, с 20.11.2014 Не слышали Орчард Коллекшнс Групп ЗАО ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google