Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В одной лихтенштейнской компании, BV Diamonds, он входил в совет директоров вместе с Даниэлем Фогтом — швейцарцем, который, согласно досье прокуратуры Лихтенштейна, лично забрал 90 килограммов золота из хранилища Диаса по приказу Буджи.
Буджа и Алькантара-де-ла-Торре, похоже, также разделяют интерес к современному искусству: оба внесли пожертвования в Serpentine Galleries, выставку в Кенсингтонских садах британской столицы.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

462. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании. Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации, зарегистрированные в Швейцарии, Финляндии, Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

463. Труба Мирзиеева.

Бахтиер Фазилов (слева) и Алишер Султанов Финансовые документы показывают, что годовой оборот контролирующей компании Eriell, находящейся под юрисдикцией британского коронного владения Джерси, регулярно достигает миллиарда долларов.
Среди других бизнес-партнеров Фазилова в России — Кирилл Матвеев, сын Алексея Матвеева, зампредседателя «Газпромбанка» и председателя совета директоров Eriell с 2012 года (в мае 2022 он попал в санкционные списки США).
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

464. Миллионеры пририсовывают себе нули.

... в R.E. Lee Capital пояснили, что хоть Ло — на самом деле сын независимого инвестора фирмы, причастность к бизнесу его матери Реджины Ли (которая является председателем совета директоров) «нельзя ложно толковать как связь господина Ло и нашей компании ...
Директор британского агентства Longmeade Consult, который предположительно подписывался под документами по фонду Ло, говорит, что никакого отношения к нему не имеет и об организации под названием CFL Initiative, Global слышит впервые.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

465. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Обвинение сочло, что яхту бизнесмен через аффилированную с ним Midwest Marketing Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, купил сам у себя.
Короткое введение: Израйлит занимал должность главы совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"»», он пришел строить порт в конце 90-х.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

466. Изгнание из "царского села".

До 2013 года земли были записаны напрямую на Ermira, а позднее переписаны на ее «дочку» Berocci Investments с Британских Виргинских островов.
Условия и на этот раз были хорошими — президентский зять взял на покупку кредит почти на 80 млрд руб. в «Газпромбанке», в совет которого входил его родной брат Юрий.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

467. Леонид Волков получил и расписался.

Уже на следующий день один из героев расследования, Алексей Венедиктов, в качестве своеобразного ответа опубликовал в своем телеграм-канале обращение с просьбой снять санкции с руководства «Альфа-групп», член наблюдательного совета которой Петр Авен ...
«Раз я брала открытые честные контракты (мило, конечно, что наш полугодовой труд по модной стратегии с лучшими экспертами легендарной Британской высшей школы дизайна спустили до «презентации», но спишу это на то, что великие расследователи — не ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

468. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Addax Petroleum, дочерняя компания AOG, оказалась в центре скандала о взятках, а затем добилась больших успехов В 1987 году четыре швейцарских бизнесмена основали AOG и зарегистрировали компанию на Британских Виргинских островах.
Коммерсант.Ру, 07.12.2017, "Швейцария возвращает украденные диктатором деньги": В среду Совет по развитию гражданского общества Нигерии, состоящий из девяти общественных неправительственных организаций по защите гражданских прав и свобод, выпустил ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

469. Депутаты в окружении врагов.

Они производят продукцию под маркой Mr. Ricco У дочери депутата Ирека Богуславского, Карины Богуславской, были компании в США и Швейцарии, а сейчас она владеет британской фирмой KIB Holding.
Майданов был доверенным лицом Путина, выступал на президентских предвыборных митингах, мероприятиях по поддержке присоединения Крыма, заседал в общественных советах Росгвардии и Министерства культуры.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

470. "Кидок" на "Подиуме".

Согласился он и с тем, что «по состоянию на июль 2017 года 100% акций ЗАО „Подиум“ (мажоритарного участника ООО ИПК „Атлас“) принадлежало иностранной компании „КИНДЕ ИСТЭБЛИШМЕНТ ЛТД“ (офшор на Британских Виргинских островах), что следует из списка ...
Яна Рудковская решила и вовсе помочь бывшей подруге — хотя бы и советом: «Мой совет Полине — вместо того, чтобы искать, кто ее по бартеру отмажет от грязи, от которой ей не отмыться уже, в принципе, никогда, для начала просто публично извиниться ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

471. Бесогон первой гильдии.

Среди официальных партнёров академии — благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, фонд «Сафмар» Михаила Гуцериева, британская марка Ahmad Tea. Слева направо: Никита Михалков, Александр Кибовский и Владимир Мединский На сайте академии указана ...
Экспертный совет Фонда кино возглавляет гендиректор «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонид Верещагин.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

472. Новый русский Ян Марсалек.

Австрийский паспорт Яна Марсалека Для Марсалека 18 июня стало тяжелым днем: наблюдательный совет Wirecard отправил его в принудительный отпуск после того, как стало известно что он причастен к пропаже около двух миллиардов евро со счетов компании.
«Я рекомендовал компанию на разминирование в Ливии, <…> приемка результатов была осуществлена британским представителем военного противоминного учреждения, его трудно было заподозрить в любви к русским.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

473. В семье не без иноагентов.

Его имя можно найти также среди руководителей и бенефициаров компаний из Панамы (Custodia International Services Corp), Бербуд (Cloud Air Services Ltd), Британских Виргинских островов (Gilead Enterprises, Rainco Holdings) и Австрии (LPG Project ...
... депутатов и дети членов Совета Федерации. Дочь сенатора Алексея Пушкова Дария Пушкова живет в Италии. Она работает директором Российского Центра науки и культуры в Риме. Алексей Пушков Дочь еще одного члена Совета Федерации Вячеслава Тимченко владеет ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

474. Миллиардеры сушат весла.

Одним из примеров стал отказ от работы с Россией британского классификационного общества Lloyd's Register, одной из ведущих организаций, которая предоставляет классификационное покрытие для суперъяхт.
... совет, который можно дать в этой ситуации, не делать никаких лишних движений. Санкции также привели к отставке российских руководителей в советах директоров западных компаний. Например, нидерландская верфь Heesen Yachts сообщила, что два члена совета ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

475. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

"Им придется много наверстывать упущенное, если они хотят довести дело до конца", — сказала Джулия Фридлендер, бывший советник по санкциям Министерства финансов США, ныне работающая в аналитическом центре Атлантического совета.
Согласно документам от 2016 года, подписанным Штудхальтером, Коппо также был бенефициарным владельцем компании Fletcher Ventures, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, но управляемой в Швейцарии Swiru Holding.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

476. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... Британские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей. Деньги лежат на счетах организаций в «Тольяттихимбанке». Также Сергею Махлаю причитаются дивиденды за работу в ПАО «Трансаммиак» за 2016 год — 83,45 миллиона рублей (сумма на счете в ПАО АКБ «Авангард»), и по акциям «Тольяттихимбанка» в количестве 4 840 000 штук номиналом 50 рублей каждая. А вот «Тольяттиазот», судя по описи финансового управляющего, задолжал Сергею Махлаю вознаграждение за деятельность в качестве председателя совета ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

477. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета, принадлежавшего компании с Британских Виргинских островов — там, по новой информации, должны были осесть исчезнувшие ...
Компанию возглавляет Мишель Лежнев, с 2018 по 2020 год в совет директоров вместе с ним входил Карен Асланян.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

478. Офшоры для первых лиц.

Он входил в совет директоров корпорации «Казахмыс», финансирующей проназарбаевские НПО и издания.
Синиша Мали Как выяснили журналисты KRIK и OCCRP, министр финансов Сербии Синиша Мали купил недвижимость через два офшора с Британских Виргинских островов (Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp.).
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

479. На кого чиновники записывают офшорные активы.

В 2011 году, когда Алина стала владелицей офшора на Британских Виргинских островах, она приняла участие и в нескольких бизнесах в Татарстане. Ей перешла доля гостиницы «Чистополь», она вошла в наблюдательный совет компании «Деловой медицинский центр» (тоже гостиничный бизнес) и стала собственницей почти 6000 гектаров сельскохозяйственных угодий.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

480. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

По крайней мере, на 2012 год они являлись бенефициарами Mango Cherry Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Судя по документам DADLAW, компании с участием Болотова, Маркус и Беджамова имели отношение к акциям Сахалинского морского пароходства. Болотов, Маркус и Беджамов входили в его совет директоров.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google