Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Зеленский отменил Игоря Коломойского.

По его данным, сотрудники «95 квартала» получили $41 млн из средств, незаконно выведенных Коломойским из Приватбанка. Правда, произошло это задолго до президентской избирательной кампании. — Врезка К.ру "Известия", 04.01.2020, "Провал олигарха: почему Зеленский вышел из-под контроля Коломойского": В 2019 году Коломойский совершил впечатляющий камбэк.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

462. Александр Селюнин отсидит экстерном.

... взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе») и девять эпизодов по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя ...
— Врезка К.ру 72.ru, 03.06.2021, "Полковника в трусах положили лицом в пол: как силовики задерживали начальника ГИБДД — оперативная съемка ФСБ": В середине мая задержали полковника Александра Селюнина, возглавлявшего региональную Госавтоинспекцию.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

463. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

— Врезка К.ру Напомним, что Федеральное Бюро Расследований (ФБР) еще в августе 2015 года сообщило о предъявлении обвинений девяти лицам. Утверждалось, что злоумышленники — украинские хакеры Иван Турчинов и Александр Еременко — незаконным путем получили доступ к базам данных американских агентств PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire, в результате чего в их распоряжении оказались пресс-релизы квартальных и годовых отчетов публичных компаний, среди них, например, Align Technology Inc ...
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

464. Взятку не дали искупить кровью.

— Врезка К.ру РИА "Воронеж", 17.12.2021, "Экс-замглавы Воронежа показал в суде видео места получения незаконных 750 тыс рублей": Кроме того, подсудимый пояснил мотив своих действий в помощи Курило.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

465. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

Во вторник прокуратура заявила, что незаконные доходы были потрачены на покупку различных вещей — начиная с золота и NFC-токенов и заканчивая «абсолютно приземленными» подарочными сертификатами торговой сети Walmart. — Врезка К.ру Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения ...
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

466. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

— Врезка К.ру Орхан Фейзиев haqqin.az, 04.11.2021, "В Великобритании рассказали, как депутат Джаваншир Фейзиев отмывал и вывозил из Азербайджана миллионы": В Вестминстерском гражданском суде Лондона представитель NCA адвокат Коллингвуд Томпсон заявил, что эти деньги были добыты незаконным путем и вывезены из Азербайджана при помощи поддельных документов и договоров.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

467. Взятки, проверки, два ствола.

— Врезка К.ру Следствие считает, что Маскуд Назмиев предложил совершить убийство некоему Галимжанову, который «являлся активным участником» казанской ОПГ «27-й квартал».
Расследование оспаривается как незаконное, как нарушение следствием фундаментальных норм»,— утверждали адвокаты.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

468. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Китай подписал Протокол Всемирной организации здравоохранения по ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.
— Врезка К.ру В апреле бывший грузинский президент Михаил Саакашвили публично обвинил Слюсарева в том, что он «главный контрабандист Харьковской области» — северо-восточного пограничного региона Украины, известного как один из ключевых контрабандных ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

469. Кровавая "девятка" Анатолия Быкова.

— Врезка К.ру ТАСС, 07.09.2021, "Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии": Как отмечается в сообщении краевой прокуратуры в Telegram-канале, суд также удовлетворил ходатайство гособвинителя о вынесении частного постановления в адвокатскую палату в связи с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей со стороны защиты.
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

470. Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов".

Защита полагает, что Штаты могли пользоваться незаконными способами получения личной информации о Клюшине. «В материалах дела, которые американские власти подали швейцарской стороне, есть информация о Владиславе, которой нет в открытом доступе. Её можно было получить, только взломав его компьютер и телефон», — пояснил адвокат. [...] Защита Клюшина отмечает, что рассмотрение вопроса об экстрадиции может затянуться на полгода и больше. — Врезка К.ру Вашингтон, по данным агентства AFP, обвиняет ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

471. Борис Мазо достался России.

Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог.
— Врезка К.ру Газета.Ру, 26.03.2021, "Доставлен из Австрии: какой срок грозит экс-чиновнику Мазо": В связи с этим испанская сторона начала выяснять обстоятельства инцидента с целью задержания Мазо — операция получила кодовое название «Хаммер».
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

472. Константин Цуцу сдался Молдавии.

Он был объявлен в международный розыск за незаконное обогащение. Прокуроры, в частности, отмечали, что в 2014 и в 2018 годах он приобрел люксовые машины и недвижимость, стоимость которых отличалась от той, что была указана в декларациях о доходах. — Врезка К.ру "КП-Молдова", 04.10.2019, "Срочно!
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

473. На столичную Фемиду легла тень Кантемира Карамзина.

— Врезка К.ру Расписка биографа Путина В письме генерал ФСБ уточняет, что его подчиненные, получившие эту информацию, занимаются оперативным сопровождением уголовного дела в отношении Карамзина по эпизоду мошенничества в отношении писателя Олега ...
Так, в результате рассмотрения жалобы защиты Карамзина Черемушкинский районный суд Москвы 11 сентября признал возбуждение уголовного дела незаконным.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

474. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

После этого они подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически уплачен не был, и тем самым незаконно возмещали из бюджета Российской Федерации денежные средства по итогам каждого отчетного периода. Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, составил свыше 208 млн рублей. В ходе следствия бюджету возмещен ущерб на сумму свыше 95 млн рублей. — Врезка К.ру 74.ru, 19.12.2018, "Хэ вам, а не ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

475. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Причем подозреваемые знали, что это были наличные, которые кто-то заработал незаконно.
— Врезка К.ру Обновление.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

476. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

— Врезка К.ру «По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в виде 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб.»,— говорится в пресс-релизе ведомства.
Александра Марданова Собеседники “Ъ” говорят, что обвинение во взятке касается незаконных действий, якобы связанных с созданием фиктивных документов о взыскании с юридических лиц денежных средств, на основе которых незаконно возбуждались ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

477. Земельный дерибан главы Дербентского района.

— Врезка К.ру] По данным следствия, в 2015 году Джелилов, используя свое должностное положение, незаконно подарил своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги «Кавказ».
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

478. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

— Врезка К.ру] В итоге, как следует из оглашенного решения, в период с 2003 года, когда Александр Шестун возглавил Серпуховской район, и вплоть до ареста в 2018 году им было незаконно «приобретено не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 млрд руб., из которых 654 являются земельными участками в Серпуховском районе Московской области совокупной площадью свыше 13,8 млн кв. м, а также более 43 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов и иной техники ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

479. "Если прокурора не увольняют, то вы не получаете денег".

По словам экс-генпрокурора, заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины. [...] Он добавил, что заявление Байдена будет дополнительным аргументом в судах о незаконности его увольнения с поста генпрокурора. "Его цитаты и видеоконференция будет дополнительным аргументом в судах, которые сейчас проходят по моим искам и подтвердят правомерность моей позиции о незаконном увольнении. — Врезка К.ру] После жесткого ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

480. Александр Шестун разбогател не в свое время.

По словам участвовавшего в процессе посредством видеоконференции господина Шестуна, та якобы незаконно не допускала его к участию в гражданском разбирательстве.
— Врезка К.ру] Далее господин Тюкавкин описал схемы, по которым фактически принадлежавшее Александру Шестуну имущество регистрировалось на родственников, друзей и доверенных лиц, а также аффилированные фирмы.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google