Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Согласно отчету, у членов банды были паспорта разных стран, их подозревали в отмывании денег, обороте наркотиков и контрабанде. Банды больше нет. Но связи между квартирами в Лондоне говорят о том, что Труханов поддерживал контакты со своими бывшими подельниками еще в 2016 году.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

462. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Сложные схемы по переводу денег использовали не только казино, но и вполне легальные бизнесы, включая «белых» букмекеров. Если человек, например, из Узбекистана делал ставку в букмекере с лицензией, банку нужно было долго и сложно разбираться, может он провести перевод или нет. На практике он этого не делал, говорит собеседник The Bell на платежном рынке: все такие платежи отправлялись через специальные платежные схемы.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

463. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Так произошло ли реально перечисление денег или нет?
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

464. Шестикрылый Константин Тимофеев.

Мы подсчитали, во сколько именно это обходится, и удивились (нет), потому что вышло гораздо больше, чем его официальные доходы.
Региональные власти жалуются на непрозрачный механизм распределения федеральных денег на достройку домов обманутых дольщиков.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

465. Россиян лечат от воображаемых болезней за их же деньги.

Из этих денег он получит 1-1,5 тысячи рублей. Предположим, если по ОМС клиника получила 100 тысяч рублей, то врач получит около 50 тысяч от этой суммы. В государственных учреждениях такой системы нет», — рассказал Daily Storm Николай Чернышук — руководитель краснодарской общественной организации «Право на здоровье».
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

466. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Денег хватает не только на учебы дочери, семье удалось построить великолепное поместье в ближайшем Подмосковье, в д. Белеутово на Родниковой улице Злые языки распускают слухи, что на финансирование поместья пошли доходы от деликатных услуг, оказываемых с помощью возможностей Алексея Синюкова предпринимателям (и не только предпринимателям!) из таких стран, как США, Германия, Бразилия, Турция, Катар, Оман, Словения, Таджикистан, Правда это или нет, сказать не беремся, но британское иммиграционное ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

467. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

— Остальные организаторы могли вносить свои предложения, с которыми Макаров соглашался или нет. Это при том, что каждый из семерки обвиняемых успешно и удачно руководил своим направлением в этом преступном обществе. Для остальных работников «РОСТ» это были люди, живущие на Олимпе. Следствие считает, что «РОСТ» создавался именно для хищения денег у граждан.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

468. Миллионы на руках Ильсура Метшина.

Находим фото получше и видим, что Метшин приобрел себе роскошный Улисс Нардин модели «Чингисхан», стоят они каких-то безумных денег: 50–60 млн рублей.
... м и участком в 16 тыс. кв. м за 500 млн руб. и 272-метровая квартира за 150 млн Оригинал этого материала © shtab.navalny, 20.01.2020, "Удащливый" мэр Ильсур Метшин, Фото, иллюстрации: via shtab.navalny Ильсур и Гульнара Метшины Нет, это не Рублевка ...
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

469. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Денег тот, естественно, не вернул, даже процедура банкротства его «Востока» не помогла.
Вот только данных о том, что он прошел психиатрическую экспертизу, у «Собеседника» нет. Бизнесмен упорно избегает даже назначенной следствием медицинской экспертизы.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

470. Губернатор вторчермета.

Сергей Фургал и Лариса Стародубова У Фургала и его окружения, кстати, денег на покупку "Амурстали" не было.
Сейчас девушка — Екатерина — носит фамилию мужа — Малофеева, и если не знать сложносочиненной схемы семейных отношений Сергея Фургала, который то ли состоит со своей половиной в официальных отношениях, то ли нет, разобраться в этих связях непросто.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

471. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Реница утверждает, что в этом пакете крупная сумма денег.
То, что коалиции ДПМ-ПСРМ нет, вовсе не доказывает, что Плахотнюк отказался.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

472. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Власти Москвы вложили в него около 30 млрд рублей, значительная часть денег пошла на ультрасовременное и дорогое сортировочное оборудование, установленное Калужским заводом коммунальных машин.
Выручка за 2018 год — около 400 млн рублей, у компании нет ни одного госконтракта.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

473. Порнонакрутки Russia Today.

Дайте нам еще денег, пожалуйста. И Путин подписывает документ, даже не подозревая, что выделяет деньги на воздух. На просмотры, которых нет. И если бы в администрации президента увидели реальную статистику RT, никто никогда их бы и близко не подпустил к бюджету.
Дата: 03.04.2020 Копия в Google

474. Кровь на счетах.

Они не ответили на запрос о комментарии, и нет предположений о совершении правонарушений ими лично. «Я начал работать в те времена, когда рушился устоявшийся социальный порядок», — сказал Бернис на годовом отчете ABLV в 2012 году. «Рига «была местом, где с момента ее основания проходили и пересекались торговые пути с Востока и Запада», — заявил Филь, чей Инстаграм-аккаунт переполнен фотографиями с Dom Perignon, стейками, Porsche и вертолетами. Поток денег из соседних к Латвии бывших советских ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

475. Как правильно бежать из России.

Теоретически, при неограниченном запасе денег, можно так по всему земному шару кататься. Но через несколько лет такая жизнь надоест. Северный Кипр принимает людей с абхазскими паспортами. Люди приезжают в Абхазию, там просто сделать себе паспорт. Далее, с этим паспортом летят на Северный Кипр и живут там. На Северном Кипре нет Интерпола.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

476. Пирамида на пирамиде.

В МВД Москвы и Следственном комитете РФ сообщили, что в производстве нет дел в отношении Крымова. Преступление без наказания Шансы клиентов Forex Trend на возврат пропавших денег невелики, считают юристы: суды крайне неохотно рассматривают подобного рода споры, и прецедентов привлечения недобросовестных брокеров к ответственности в России не было.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

477. "Его называли крестным отцом".

Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой.
Представитель российского предпринимателя отметил, что у него нет связей в российском правительстве.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

478. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Это — основная фабула, которая проступает сквозь нагромождение судебных заседаний, заявлений, ходатайств, показаний, исков и т.д. В основе конфликта — как сказано в письме Владимиру Путину —расследование хищения у ПАО "НЛМК" больших денег при ...
Исторический правовой парадокс Нет сомнений, что со временем это дело по хищению нескольких миллиардов рублей (!), которое уперлось в желание изъять чужую собственность, чья стоимость не составляет и 5% от суммы похищенного, войдет в историю как одно ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

479. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Благополучие страны напрямую зависит от денег, которые пересылают домой миллионы гастарбайтеров, сезонно работающих в России.
И хотя у ассоциации нет даже собственного сайта, ее влияние на рынок не стоит недооценивать.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

480. Капремонт довел Михаила Марискина до колонии.

... незаконно потребовал от руководителей 11 выполняющих в Алатыре капремонт домов подрядных фирм «обеспечить» за счет своих денег долю софинансирования собственников помещений в этих домах по республиканской адресной программе капремонта в размере «не ...
Нет глава города конечно же заплатил, но только спустя два года — после того как узнал о проверке следователей.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google