Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Отчет Счетной палаты.

... задолженность этих предприятий друг перед другом, так и факты погашения ссуды. Администрация округа погасила задолженность по ссуде за коммерческую фирму ООО "Сэр-Варк", учредителем которой являлся глава администрации округа В. Я. Бутов. Остаток непогашенной ссуды на момент проверки составил 4189,7 тыс. рублей. Данные средства незаконно используются фирмой по настоящее время. Коммерческое предприятие ООО "Сэр-Варк" использовало федеральные средства, предназначенные на транспортные расходы по ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

462. Несколько справок в отношении Потанина.

... и факт.:119034 Москва Пречистенка УЛ. (Кропоткинская УЛ.),6 2. АОЗТ "САЛЯРИС", (доля в уставном фонде 90 проц.): Адрес юр. и факт.: 115587, 115587, Россия, Москва, Михневская ул., дом 13, кв.64. Телефон: 204 98 54 Генеральным директором АОЗТ "Салярис" ранее был Бегунков Е.А., но в настоящее время руководителем указанного АОЗТ является Осинягов Сергей Леонидович. Приложение 6. Осинягов С.Л. кроме того руководитель: - АКБ "Международная Финансовая Компания" (приложение 7); - ООО "МФК-Московские ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

463. Машиностроение-2004

В декабре прошлого года "Ростсельмаш" (после допэмиссии "Новое содружество" контролирует 84% его акций) объявил о создании дочернего предприятия -- ООО "Комбайновый завод 'Ростсельмаш'".
Дмитрий Каменщик Не смотря на то что факт получения группой "Ист Лайн" контроля над Демиховским машзаводом, тверским "Центросваром" и Октябрьским электровагоноремонтным заводом подтверждается множеством официальных документов, сам глава группы ... Копия в Google

464. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

Кроме того, указала защита, следствие не дало должной оценки тому факту, что компании-заказчику работ были предоставлены гарантии на сумму, превышающую сумму контракта на строительство, а также мировым соглашениям между сменившим господина Акулова руководством ФПК и ООО «Мехпрачечная СвЖД», в которых указывается, что последнее исполнило свои обязательства по договору. Также в ходатайстве указывается, что ООО инвестировало в проект по строительству свои личные средства, однако и это, по мнению ...
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

465. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

В постановлении суда также сказано, что с данным расследованием связано и уголовное дело генерального директора ООО "Бор-реконструкция", который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
В 2016 году по факту хищения средств банка было возбуждено дело об особо крупной растрате.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

466. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

[...] Факт, что официальный процесс отказа от гражданства Сент-Китса и Невиса Армен Саргсян начал в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом.
Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”».
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

467. "Внебрачные связи" Дмитрия Лосковиченко.

Тот факт, что шахта продолжала работать без положительного заключения Главгосэкспертизы, то есть, незаконно, подтвердил и Ростехнадзор, сотрудники которого побывали на «Юбилейной» с внеочередной проверкой 7 июля.
Надо сказать, что этим совещаниям предшествовало еще одно интересное событие, связанное с Главгосэкспертизой и «Юбилейной», если другим организациям экспертиза промбезопасности делается до 30 дней, то некая организация ООО «Альфа» делает данные ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

468. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности. Впоследствии с этим делом в одно производство объединили ряд других. Последний раз первый зампред Следственного комитета продлил срок предварительного расследования до 5 ноября. "Коммерсант", 12.10.2023, "Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге": В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконно приобрести ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

469. Владимир Цветнов отсидел свое до приговора.

Однако осенью 2019 года Следственный комитет установил факт хищения денег с пяти госконтрактов, заключенных в период с 2012 по 2016 г.г Фигурантами дела стали глава департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры ...
[...] Легитимность решениям Павла Мосолова, говорится в деле, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» Сергея Семикова.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

470. Пьяный рецидив Александра Семенова.

Машина застрахована на ее ООО «Европа-групп».
Также в МВД не упомянули о факте возбуждения уголовного дела — соответствующее постановление есть в распоряжении редакции. — Врезка К.ру По факту ДТП возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

471. Курмаев-гейт.

Особо при этом выпячивался факт того, что учредителем адвокатского бюро является «заслуженный ветеран спецслужб» Муся Булатович Курмаев (родной отец Рустама Курмаева).
... и «Виакард» могут быть взысканы сотни миллиардов рублей с «третьих лиц» — владельцев автозаправок в нескольких российских регионах, включая ООО «СО «Тверьнефтепродукт», ООО ТД НМ (заправки Нефтьмагистраль), ООО «Татнефть-АЗС-Запад», «Сургутнефтегаз ...
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

472. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Игорь Комиссаров В 2020-м году было возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и обналичивания, где Герцен выступает свидетелем.
... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

473. Александр Чепухин поплатился за халатность.

Ранее в отношении экс-министра и директоров департамента лесного хозяйства по факту халатности возбуждались уголовные дела, но были прекращены за истечением срока давности, после чего прокуратура и подала в суд иски о возмещении ущерба.
... Барыша ООО «Нива» право рубить там деревья. СК квалифицировал действия главы ведомства и его подчиненных как халатность (статья 293 УК РФ). — Врезка К.ру 73online.ru, 20.05.2020, "Рубите, рубите! Сотрудники ФСБ нашли в лесах незаконные просеки": ООО ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

474. Олег Яровой осужден за ложный донос.

Следователи ФСБ провели проверку, которая подтвердила изложенные в обращении факты.
Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

475. Сергея Натарова приобщили к сыну.

По данным правоохранителей, фигуранты дела заключали с подконтрольными фирмами договоры на информационное освещение и рекламу в изданиях Newslab и Dela.ru, но по факту договоры были фиктивными и не исполнялись.
Кроме того, силовики приходили и что-то искали в редакциях связанных с функционерами ЛДПР двух ведущих красноярских СМИ — Newslab и Dela.ru. Директора Newslab (ООО «Лаборатория новостей») Сергея Мурзина и бывшего главреда информагентства «Дела.ру ...
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

476. Николай Копытов любил кофе и нал.

... бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковник Николай Копытов, обвиняемый в получении взяток на 10 млн руб. Эти деньги и кофемашину в придачу, по версии следствия, он получил два года назад от представителей поставлявшего форму для росгвардейцев компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС) за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд руб. Факты коррупции вскрылись в ходе громкого расследования о якобы имевшем место завышении цен на форму ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

477. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

При этом мнимая сделка по продаже вагонов скрывалась от акционеров, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов — ООО "Инвестактив" принадлежит Зотову, а его номинальный владелец, иностранный гражданин, получал от Зотова ежемесячную зарплату — $30 тыс. Таких фактов, подтверждающих хищение и умышленное причинение компании ущерба, множество»,— добавил адвокат Мезенцев.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

478. Кредиторы добурились до Юрия Бойко.

По материалам кировского суда, работы выполняла подрядная организация ООО «Радострой», руководителем которой являлся Сергей Шмелев.
То есть по факту работы были выполнены одним способом, а в документах отражены другим»,— заявил Бойко. По его словам, «в материалах дела намеренно опускается факт, что водопровод построен полностью, а документы позднее приведены в соответствие».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

479. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

... 10 млн руб. решить вопрос о возбуждении дела в отношении руководства ООО «Форэкс-химия» по факту уклонения от выплаты кредита. Банк в этом деле должен был получить статус потерпевшего. Александр Куба через сотрудников ОЭБиПК УМВД Дениса Жданова и Эдуарда Воронина вышел на начальника УМВД Игоря Трифонова, который, как считает следствие, согласился способствовать возбуждению дела. В итоге дело было возбуждено по факту совершения неустановленными лицами хищения на сумму 146 млн руб. путем обмана (ч ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

480. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Что именно руководству предприятия показалось подозрительным в действиях ООО «АСВ Капитал», на данный момент неизвестно. Фактом остается лишь то, что весной прошлого года в правоохранительные органы поступило заявление о предполагаемом мошенничестве.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google