Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Алексея Демьянова вывели на хищения.

... Ру, 11.04.2019, "Имущество банка "Новопокровский" на 507 млн рублей выставлено на торги": На торгах будет продано имущество ООО КБ «Новопокровский» на общую сумму 506, 7 млн руб. Сообщение об этом сегодня разместило АО «Российский аукционный дом ...
27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

462. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

Павел Мосолов В ходе судебных заседаний стало известно, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) СКР возбудил в минувший понедельник, а всех фигурантов задержали днем позже практически одновременно.
Легитимность решениям Павла Мосолова, говорится в деле, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» господина Семикова.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

463. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

... 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой ...
Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

464. Сергей Петров стал невозвращенцем.

... Петрову заочно предъявлено обвинение в тяжком (санкция от пяти до десяти лет лишения свободы) преступлении — в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ...
— Врезка К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

465. Полковник ФСБ оказался преступно богат.

У полковника, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., нашлось имущество на 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир и два загородных дома.
... проживающими за границей и объявленными в розыск, инкриминируется получение от столичного застройщика Сергея Гляделкина его доли в уставном капитале занимавшегося вложениями в ценные бумаги ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью почти полмиллиарда рублей ...
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

466. Пенсия Александра Коротеева накрылась бревнами для бани.

«С целью завуалирования своих преступных намерений» полковник лично перевел ООО «Харовский лес» 290,4 тыс. руб. за оцилиндрование бревен, необходимых для возведения бани, а после их приобретения получил от Анатолия Уварова «услуги по доставке и строительству» на сумму не менее 242 тыс. руб. Сам Анатолий Уваров в марте стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

467. Тюремной обуви Олегу Коршунову хватило на 7 лет.

23 июля после окончания прений сторон, на которых прокуроры потребовали для обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) господина Коршунова девять лет колонии общего режима, судья Алишер Ларин удалился для написания ...
Впрочем, суть судебного решения стала ясна уже фактически с первых слов: в первых строках приговора было объявлено, что Олег Коршунов и его подельник, экс-руководитель ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России» (ППД) Виталий Морусов ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

468. Полицейский след в переделе наследства.

По версии господина Сертакова, конфликт с привлечением силовиков связан с борьбой за принадлежащие ему доли торгового дома предприятия, являющегося поставщиком в 121 госконтракте. Следственные органы СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту попытки хищения акций АО «Нефтемаш-Сапкон» путем мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

469. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
... замешан в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

470. Алексей Миронов вышел из дела.

... УК РФ). Согласно материалам дела, в первый раз он якобы получил взятку в 2015 году от Евгения Савранина и Евгения Акулова, которые аффилированы с компанией «Строй тикс» (подрядчик СвЖД). По мнению следствия, компания оплатила ООО «Премиум» эскизно-проектные работы дома, который собирался строить господин Миронов. Второй эпизод взяточничества был связан с фирмой Сергея Петрыкина ООО «СВстройсервис» (также подрядчик СвЖД). По версии следствия, господин Петрыкин оплатил материалы для стройки дома ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

471. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.

2 апреля один из исков к ООО «Норманн-Веста» по участку, на котором должны были построить ЖК «На Муринской дороге», был полностью удовлетворен. Суд постановил взыскать с компании 12,1 млн руб. задолженности. Сейчас ГК «Норманн» не укладывается в сроки строительства семи жилых комплексов из 13 домов.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

472. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

... и дал показания, что действовал по указанию бывшего гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова. В итоге ему предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ), а Тверской райсуд избрал ему в качестве ...
Задержать удалось его заместителя Мурата Раймкулова, который, как и Сергей Иванов, работал в «РТ-Капитале» с 2016 по 2018 год. В его столичной квартире и загородном доме сотрудники ФСБ провели обыски, во время которых были обнаружены документы ...
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

473. Виктор Леденев обновил свои показания.

При этом господин Мартынов подтвердил суду, что сам также является фигурантом одного из расследуемых в регионе управлением СКР во главе с господином Леденевым уголовных дел по ч. 1 ст. 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями». Самыми яркими оказались показания московского бизнесмена Сергея Зеленина (заместителя гендиректора ООО «Домис-Л») относительно принадлежности ему особняка в курортном городе Светлогорск под Калининградом, в котором проживал, чтобы «присматривать за домом ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

474. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Отметим, что в экспертный совет при Комитете Хованской входят представители основных ресурсоснабжающих компаний страны: директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», исполнительный директор ...
В соавторстве с Сергеем Мироновым она внесла законопроект, дающий право общедомовому собранию собственников принимать решение по благоустройству земельного участка многоквартирного дома (№130252-7).
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

475. Алексей Полянский "обнес" "Ростех" на реконструкции.

... области сообщили, что с октября по декабрь 2017 года ООО «Саргосстрой» не поставило на объект предусмотренные контрактом материалы и оборудование на сумму более 19 млн руб., в то время как средства поступили на счет общества в полном объеме. Следствие считает, что Алексей Полянский похитил денежные средства и направил их на цели, не связанные с исполнением контракта. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо ...
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

476. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

... с должников более 100 млн руб. Бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин был задержан оперативниками ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга ...
По данным “Ъ”, сегодня ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

477. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

... года произошла авария, приведшая к отключению ряда домов от тепла на срок свыше 24 часов. Ян Горелов во время следствия заявлял, что «Тверская генерация» завершила ремонтные работы в срок, а виновна в отключении УК «Орша», которая не смогла принять ...
... составляющей дела и роли "Газпром межрегионгаз Тверь"), однако в своем отношении к произошедшим событиям ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" ориентируется исключительно на обвинительный приговор, вынесенный именем Российской Федерации» Глава ассоциации ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

478. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Обыск у него дома занял около часа.
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

479. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Основанием послужила информация о том, что руководство АО "ТопПром" и ООО "ОФ "Коксовая" мошенническим путем похищают угольный концентрат марки "СС", поставляемый железнодорожным транспортом в адрес обогатительной фабрики "Коксовая".
И это на фоне того, что по его предприятиям уже возбуждены уголовные дела по махинациям с железнодорожными тарифами по ст. 165 УК РФ", - говорят эксперты отрасли.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

480. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

Позже якобы с сотрудниками журнала, входившего тогда наряду с журналом «Профиль» в ООО «Издательский дом Родионова — Формат» («ИДР-Формат»), связались работники пресс-службы «Суммы».
Ранее эти записи являлись одними из основных доказательств по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Дата: 15.01.2019 Копия в Google