Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

... которая на тот момент была крупнейшим в России строителем электросетей и теплоэлектростанций. Основным владельцем компании тогда был бывший член правления РАО «ЕЭС России» и глава Федеральной сетевой компании Андрей Раппопорт, который продал ...
Такие выводы журналисты сделали, изучив документы литовского банка Ukio Bankas, в котором обслуживались компании, связанные с офшорной экосистемой вокруг компании «Тройка Диалог», через которую, как писала OCCRP в марте, прошло в 2006-2013 годах по ...
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

462. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

Именно он, по материалам дела четвертого следственного управления ГСУ Следственного комитета России, в 2014–2015 годах создал организованную группу из сотрудников Плато-банка. Остальные — и. о. председателя правления банка Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего аудита Валентина Викулова и сотрудница банка Мария Гайнетдинова — получили от четырех до четырех с половиной лет лишения свободы.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

463. Артура Джиоева приговорили сдельно.

... похищение и убийство председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского. Артур Джиоев привез господина Новосельского к Аслану Гагиеву, который предложил ему переписать на своих подручных несколько гектаров земли в Подмосковье, а когда банкир отказался, Сынок убил его и вместе с сообщниками поместил тело в бочку. Затем ее залили цементом и утопили в канале имени Москвы. Уже после экстрадиции Джиоева, по данным “Ъ”, власти Греции рассмотрели поступившие из России документы, в которых ...
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

464. Бобовый король Борис Листов.

... российские госбанки Сбербанк Герман Греф Герман Греф, президент-председатель правления. Работал с Владимиром Путиным в мэрии Петербурга, позже — министр экономического развития России. Газпромбанк Андрей Акимов Андрей Акимов, председатель правления ...
До назначения на этот пост он не демонстрировал серьезных успехов в банках.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

465. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Операцию по задержанию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. Предполагается, что среди задержанных — бывший глава совета директоров Уралинкомбанка Максим Хмелев и экс-председатель правления банка Марина Шумилова. «В отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — подписка о невыезде»,— отметила ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

466. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

По словам адвоката Макеева, еще в феврале 2016 года его подзащитный Чикалин, после того как АСВ начало подавать иски о взыскании с его знакомых кредитов, которых они на самом деле не брали, написал заявление о мошенничестве в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. «Ответа на него получено не было»,— заявил “Ъ” господин Макеев. Адвокат бывшего президента и председателя правления банка «Транспортный» Елены Плетневой Тамара Мухина заявила “Ъ”, что ее подзащитная своей вины в инкриминируемом деянии не ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

467. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.

Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Источники связывают мэра с врио премьера Дагестана Махинации с землей В отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева возбуждено уголовное дело, сообщила ?утром в пятницу, 19 января, пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

468. Сергей Липатов проиграл в банкира.

Изначально расследованием этого уголовного дела занималось УВД по Юго-Западному административному округу Москвы, а его фигурантами являлись бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, а также и. о. председателя правления Светлана ...
При нем команда за три года лишь раз выиграла Кубок России, а деятельность самого Липатова на должности футбольного функционера подвергалась нещадной критике.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

469. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Им, а также арестованным в Москве экс-председателю правления банка Олегу Дикусару и бывшему финдиректору Евгению Ромакову вменили в вину участие в хищении различными способами более 14,6 млрд руб. Дело двух последних выделили в отдельное производство ...
Но в результате нужный пакет материалов из России якобы так и не был отправлен.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

470. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

В ходе переговоров представители банка усомнились в возможностях визитера, они обратились в ФСБ и дальше действовали под контролем оперативников. Во время получения первого транша в размере 1 млн евро «замначальника управления ЦБ РФ» был задержан. В реальности им оказался бывший заместитель председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдар Клеблеев. А документ, который он предъявлял, оказался пропуском в Банк России на имя действующего сотрудника этого ведомства, но с переклеенной ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

471. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

Документ изобилует стратегическими советами мецената на краткие сроки — от 3 до 5 месяцев и более длительный период — до 5 лет. "Было бы желательно иметь Россию в качестве партнера, чем врага, — отмечает в стратегии Джордж Сорос.
4. Сохранение институциональной целостности и независимости Национального Банка Украины (НБУ) 5. Обеспечение ощутимых доказательств того, что правительство знает, где утечки в бюджете, и знает, как остановить их. 6. Подготовить и инициировать ...
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

472. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Главу ФТС решили проверить на причастность к нелегальным поставкам в Россию элитного алкоголя.
Об этом заявила начальник правового правления ФТС Лариса Черкесова.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

473. Витас-банк обчистил зампред правления.

... via bankir.ru Вероника Горячева Сергей Сергеев Благодаря активным стараниям бывших вкладчиков Витас-банка, выступавших гражданскими истцами по уголовному делу экс-зампреда правления банка Сергея Сергеева, он получил пять лет колонии общего режима ...
Ну а первым до суда дошло дело бывшего "авторитетного" депутата Народного собрания Дагестана от "Единой России" Магомеда Магомедова (Мага Банкир).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

474. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

... ИА "Росбалт", 26.04.2016, Судьбой $2,5 млн главы центра для олимпийцев займется Интерпол, Иллюстрация: interpol.int Александр Шварев Интерпол разместил на своем сайте данные о розыске бывшего председателя правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича ...
Николай Доморацкий с 2003года возглавляет учебно-тренировочный Центр «Новогорск» Министерства спорта РФ, который является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

475. Клуб бывших жен:

... дочерью президента России. Источники Bloomberg также назвали Тихонову дочерью Владимира Путина. Позже стала известна и личность ее супруга — сына акционера банка «Россия» и давнего приятеля Путина Николая Шамалова Кирилла. «Собеседник» 19 января сообщил, что Людмила Путина после развода в 2013 году вернула себе девичью фамилию — Шкребнева, но затем снова сменила фамилию. По данным журнала, в феврале 2015 года она получила паспорт на фамилию Очеретная. Издание отмечает, что правление Центра ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

476. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... чего также предпочел уехать за пределы России. ГСУ ГУ МВД по Москве считало, что оба фигуранта могут быть причастны к неправомерным выплатам миллионов рублей так называемым ВИП-клиентам банка. Кроме того, в сентябре их дело было объединено в одно производство с расследованием о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении средств вкладчиков банка. Его первыми фигурантами стали, как сообщал "Ъ", последний председатель правления банка Денис Морозов (занимал должность с ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

477. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

При этом господин Антонов, представлявшийся Героем России, помощником главы "Роснефти" Игоря Сечина, а заодно магистром масонской ложи "Северное сияние", опять же вызывался решать проблемы как клиентов банка, так и самих банкиров, но, якобы получая ...
По версии следствия, господин Антонов являлся участником группы, вымогавшей $1 млн у советника председателя правления Генбанка Евгения Двоскина.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

478. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Летом 2011 года Сыктывкарский филиал «Сбербанка России» попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось ...
Их, а также директора Сыктывкарского лесопильно-деревоперерабатывающего комбината Валерия Веселова и бывшего зампреда правления ГК «Ренова» Александра Зарубина следствие считает руководителями ОПС. Отметим, что последний, по некоторым данным, сейчас ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

479. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... визитами руководителей ГУЭБа России, где им объяснили, что разработка — это чисто питерская инициатива. А когда в головной офис экономической безопасности Петербурга на Захарьевскую улицу прибыл с товарищеским визитом вице-президент банка ВТБ Юрий ...
В 1990-е годы был заместителем управляющего отделением Мосбизнесбанка в Петербурге, вице-президентом АОЗТ ТВЭЛ, возглавлял правление Статинбанка.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

480. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

... палаты, в правление которой он входит, Паананен говорил, что с начала 1990-х у него сложились хорошие отношения с «влиятельными людьми» из России, в том числе с Тимченко, с которым он познакомился в конце 1980-х. Паананен торгует с Россией с 1985 г ...
Роман Ротенберг В отель семья Ротенбергов вложила больше 20 млн евро и за несколько лет с 2008 г. сделала из здания бывшего финского банка комплекс с рестораном, спа-салоном, гостиницей и аудиториями для конференций.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google