Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Денису Моджиевскому записали взятки на 9 млн руб.

В феврале 2020 года было возбуждено так называемое "паркетное" дело о хищении 150 млн рублей.
При обороте 98 млн за прошлый год, прибыль составила 2 млн. — Врезка К.ру Также Следственный комитет интересуется десятком бизнесменов, которые стали участниками корыстных схем.
Дата: 02.07.2020 Копия в Google

462. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

Супруги Алексей и Ирина Лобановы приговорены к 6,5 и 6 годам лишения свободы за хищения средств дольщиков и злоупотребления при строительстве Первого пермского микрорайона.
В схеме, которую следствие посчитало преступной, фигурировало и ООО «Регион», подконтрольное будущей супруге Алексея Лобанова Ирине Малыгиной.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

463. "Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр".

В нем, в частности, говорится, что 31 октября 2019 года СБУ проводила обыск в офисе Дениса Комарницкого в поисках доказательств хищения 1 млрд грн.из бюджета Киева.
... на строительных тендерах для некой иранской компании и просит собеседника придумать схему, как обойти международные санкции, наложенные на Иран. По утверждению "Схем", записи вел Дмитрий Штанько, владелец нескольких компаний в финансовой и аграрной ...
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

464. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

... схему их легализации. Для этого они осуществили пять переводов со счетов «Маслопродукт-БИО» на счета подконтрольных ООО «Алексремстрой» и ООО «Голденстрой» на общую сумму 3,3 млрд руб. В качестве оснований для переводов значилась оплата подрядных работ, выполненных в 2009 году. Следствие считает эти основания вымышленными, а действия фигурантов — отмыванием преступного дохода организованной группой с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Фактически обстоятельства хищения ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

465. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Как следует из материалов дела, организатором преступной группы является господин Менделеев, который и «разработал механизм хищения». Суть его заключалась в выдаче подконтрольным экс-финансисту фирмам-«однодневкам» кредитов «без их последующего возврата». Остальные участники махинаций отвечали в Инвестбанке кто за кредитный блок, кто за подбор корпоративных клиентов и инвестпроекты. Так или иначе, по версии следствия, все они были вовлечены в преступную схему и принимали в хищениях активное ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

466. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Мязина признали виновным в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка, но получил крайне маленький срок.
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

467. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Роль действительного финансового советника, разработчика всех схем и управляющего денежными потоками компании при этом принадлежит брату жены Алексею Климову, также числящегося советником генерального директора; подставной фигурой на своих ...
Многочисленные хищения и растраты «числящиеся» в балансе как реальные запасы в эти годы умело прикрывает его руководитель службы безопасности Владимир Викторович Носков, рисуя поддельные документы о приемке никогда не приходящего товара от прачечных ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

468. Александр Жарков признан виновным в хищении 115 млн руб. посмертно.

... ru, amic.ru Константин Воронов Александр Жарков В Алтайском крае завершился судебный процесс по делу о хищении свыше 115 млн руб. федерального научно-производственного центра «Алтай» — оборонного предприятия, занимающегося разработкой зарядов для ...
Андрей Литвинов По версии следствия, схема хищений выглядела достаточно просто.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

469. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор Директор связанной с семьей иркутского губернатора фирмы "Звезда" Олег Хамуляк задержан по делу о хищении 185 млн руб. из бюджета области Оригинал этого материала © "Восточно-Сибирская правда", 21.11 ...
Этот документ напрямую указывает на участие губернатора в коррупционной схеме.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

470. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

— Врезка К.ру По данным следствия, средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным хозяевам банка фирмам.
ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет бизнесмена в хищении в 2015–2017 годах у почти 88 участников долевого строительства около 1,5 млрд руб. По версии следствия, из этих денег на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Парголово ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

471. Заработал на санкциях.

Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду.
Как мы и писали, после скандального дела о хищении 30 млрд рублей из газовых платежей, по которому были арестованы советник Селезнёва Рауль Арашуков с сыном Рауфом, Селезнёву пришлось покинуть «Газпром».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

472. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

Впрочем, вскоре опять же на основании материалов ФСБ было возбуждено второе дело реставраторов — о хищении почти 450 млн руб. из аванса в 916 млн руб., выделенного на реставрацию объектов Эрмитажа. Организатором ОПС следствие считает Григория Пирумова, а остальных фигурантов, среди которых господин Колесников и еще несколько человек,— исполнителями преступных схем.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

473. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Схема компаний, связанных с Юрием Кухаренко Поставщики рыбы, связанные с Кухаренко, поставили примерно 78% от всего объема рыбы, которую «Архангельское» закупало в 2013-2015 годах. Ее стоимость составила 3,1 млрд рублей. Такие схемы часто используются для хищения денежных средств из бюджета госпредприятий.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

474. "Русские хакеры" не делятся кодом.

«При нажатии на узлы на схеме появляется боковая панель, содержащая информацию о семействе вредоносных программ, к которому принадлежит узел, а также ссылки на аналитические отчеты на платформе Intezer и внешние ссылки на соответствующие статьи и ...
В марте 2018 года немцы обвинили группировку Snake в попытках взломать сети федерального правительства Германии и хищении данных немецкого министерства иностранных дел. Другой крупный блок на карте Check Point Research — семейство вредоносных ...
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

475. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками.
Как следует из материалов дела, криминальная схема, выстроенная Магомедом Мухиевым, была достаточно примитивной — сами банкиры называют ее «пылесосом».
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

476. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

Оба договора на телерекламу были заключены по одной тендерной схеме, которая имеет признаки сговора.
Получается, что бывшая редакция иновещания, которая сейчас работает под вывеской госпредприятия "МПИУ" Минстеця и нацелена на ведение "информационной войны", платит огромные суммы фирмам, которые связаны с различными "схемами" по хищению бюджетных ...
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

477. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

478. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

К этой лобовой схеме бизнесмена, похоже, подвела вера в недвижимость, которая, по его же убеждениям, всегда растет в цене.
В конце 2018 года Бурдинского задержали по подозрению в хищении 15 млн рублей при мошенническом выводе активов.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

479. Михаилу Садовому конвертировали "кассу взаимопомощи" в срок.

... Михаил Садовый В Новосибирске завершился судебный процесс над бывшим директором Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ 62-летним Михаилом Садовым, который обвинялся в хищении 10,7 млн руб. бюджетных средств ...
Сотрудники регионального управления ФСБ выявили масштабную схему хищений из фонда оплаты труда института.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

480. Особо крупная условность.

Экс-глава сибирского филиала "ФТ-Центр" Евгений Богорад за соучастие в хищении у ФГУП Росимущества более 230 млн руб. отделался 5,5 года условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.06.2019, Фото: "МК", via mzk1.ru Особо крупная условность ...
Схема хищений, по версии следствия, была основана на заключении фиктивных договоров об оказании госкомпании охранных, юридических и аутсорсинговых услуг.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google