Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки ...
В структуре РОСТ БАНКа — с 2009 г., занимал должности советника председателя правления, затем — президента банка.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

462. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

[ИА "Росбалт", 18.10.2018, "Суд не определил в депутатах и чиновниках "русской мафии": Переломными в процессе стали заседания, когда прокуратура начала представлять документы 10-летней давности, которые были получены из России и якобы ...
[…] В итоге судьи пришли к выводу, что прокуратура не представила достаточно доказательств того, что обвиняемые сотрудничали или получали помощь от криминальных структур, пишет El Mundo.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

463. "Серые схемы" вооружения ФСО.

... Федеральной службе охраны России оборудование, позволяющее, установив его, например, на президентские вертолеты, отслеживать и идентифицировать наземные цели как в дневном, так и в ночном режиме. И вот теперь Федеральная прокуратура и швейцарское ...
Газета подчеркивает, что сами по себе все эти поставки с юридической точки зрения были полностью легальны, на них имелись визы, разрешения и допуски всех соответствующих государственных структур с обеих сторон.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

464. Пиратская бухта "Транснефти".

... а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России. Предположение это имеет прочное основание — за минувшие 10 лет новый гендиректор НМТП и его компаньоны сделали "Транснефть" полностью зависимой от подконтрольных им структур ...
Чем закончилось повторное расследование, старт которому дала прокуратура, осталось тайной.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

465. Няня детей Андрея Сизова взяла миллион на себя.

В октябре 2017 года в Главном следственном управлении петербургского ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело о растрате: правоохранители установили, что в 2015 — 2016 годах Андрей Сизов, занимавший в то время должность генерального директора «Ленэнерго», дал указание подчиненным оформить некую Елену Махнёву на должность мастера по комплексному ремонту и обслуживанию зданий в одну из подчиненных структур — АО «Петродворцовая электросеть».
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

466. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

... Петербург" Сергей Сергеев, Олег Рубникович Владимир Кехман Как стало известно “Ъ”, следственный департамент (СД) МВД России на 60-м месяце расследования прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана ...
Кредиты же, по мнению МВД, получили путем предоставления банкам заведомо ложных сведений о финансовом и хозяйственном положении подконтрольных им структур.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

467. Утечка главы "Линии тока".

... списке крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes, на самом деле задолжала всем. В январе 2015 года «Триал-трейд» получил сразу 54 иска. В числе его истцов оказались едва ли не все поставщики ГК — LG Electronics, Samsung Electronics, Electrolux, Sony, Sharp и Panasonic,— потребовавшие от ООО около 3,5 млрд руб. Еще примерно по 1 млрд руб. фирма осталась должна ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Сбербанк». Между тем после официального банкротства всех структур «Арконады» выяснилось, что ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

468. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

... что по делу Андрея Бородина правоохранительные органы России и Швейцарии сотрудничали с 2011 года. Именно тогда в отношении господина Бородина, которого заподозрили в отмывании похищенных в России денег, прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело ...
Проживающий последние шесть лет в Англии банкир получил доступ к 354 млн швейцарских франков, которые были арестованы несколько лет назад на банковских счетах его структур.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

469. Лесная афера "Пушкинского дола".

26 апреля, буквально на следующий день после начала слушаний, суд решил вернуть дело в прокуратуру – на доработку. Это и неудивительно. Удивительно, что дело с таким набором фамилий вообще дошло до суда. Обычно до важных людей суду вообще дела нет. Дела министра оказались в топе На днях кубанский «Агрокомплекс имени Ткачева» очутился в первой пятерке крупнейших землевладельцев России, перепрыгнув с шестого места сразу на четвертое.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

470. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

["Коммерсант", 28.02.2017, "Киргизского оппозиционера взяли по наводке из России": Эту информацию в беседе с "Ъ" вчера подтвердил и сам Леонид Маевский.
В 2008-2009 г.г. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимокоме», устроили фиктивное банкротство компании и вывели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком».
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

471. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Ключевая ее структура — фармацевтический завод имени Филатова, его производственно-технологическое оборудование — в залоге у иностранных банков.
Налоговое расследование афер бенефициара «РИА «Панды», известного в деловых и уголовных кругах России «черного аптекаря» Игоря Федоровича Воробья, станет вторым уголовным делом, касающимся этого мошенника.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

472. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Для обоих прокуратура запрашивала по 15 лет колонии, предлагая длительные сроки и для их подельников.
[…] Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег.
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

473. Задержан экс-вице-президент "Главмосстроя".

... компанию "ЭНБИЭМ-Стройсервис", на базе которой в 2006 году организовал девелоперскую группу NBM. В 2003–2006 годах являлся вице-президентом компании "Главмосстрой" (сейчас входит в структуру корпорации "Главстрой" Олега Дерипаски). Владеет 18% акций офшора Sucreti (строит жилой микрорайон "В лесу" в Красногорском районе Подмосковья), остальные принадлежат застройщику RGI International. Стаж работы Бабеля в строительной отрасли — более 25 лет, является почетным строителем Москвы и России ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

474. Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности.

Пузиков, Седов и Петухова, по версии следствия, совершили преступления, исполняя контракт, заключенный ФГУПом, об оказании услуг по автотранспортному обеспечению органов военного управления Минобороны России. Согласно документам, военное ведомство арендовало у предприятия автомобили Toyota Land Cruiser 78, Mercedes-Benz GL 320 4 Matic, Porsche Cayenne Turbo, Hummer и BMW 760LI, которые, в свою очередь, были взяты во временное пользование Валерием Пузиковым у коммерческих структур, принадлежащих ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

475. Оплата экстрадиции не принимается.

В прокуратуре также отметили, что Джемо, более 20 лет проживавший в России, незаконно получил гражданство страны, исказив свои данные при подаче соответствующих документов.
... сходки признали виновными лишь в создании на территории Италии "криминальной ассоциации", которая, согласно приговору суда, не успела совершить каких-либо противоправных действий и превратиться, таким образом, в "организованную мафиозную структуру ...
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

476. Григория Куликова достал Интерпол.

По ее мнению, это классический пример вовлечения силовых структур в корпоративный конфликт на стороне одного из участников. Тихоновская передала через представителя, что никакого отношения к расследованию она не имеет, а «Куликов просто уводит общественное внимание от сути». «Что касается лично меня, то органы следствия и прокуратура давно разобрались с недостоверными доносами Куликова Г. Л. и его доверенных лиц, дали им объективную оценку, ко мне нет никаких претензий», — заявила Тихоновская.
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

477. Братья и исламисты.

... с российскими военными и убийствами грантами от структур, лоббирующих интересы иностранных государств. Но вернёмся к Пономарёву и зададимся вопросом: как «правозащитники» становятся проводниками интересов своих подзащитных, и вероятно указанной запрещённой группировки? Ответ: легко! Вот Виталий Пономарёв в конце 2002 года, буквально за полтора месяца до того, как Верховный Суд признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией и запретил её в России, если довериться информации с сайта ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

478. Выгодная партия Евгения Сивкова,

Валенчук также возглавляет президиум общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». В 2003 году Валенчук стал президентом кировской группы предприятий «Спутник». «Упомянутая группа предприятий «Спутник», как писала интернет-газета «Век» (см. номер от 17.10.14), не раз попадала в скандальные хроники». В 2012 году, утверждает издание, «подконтрольной валенчуковскому «Спутнику» структуре город Киров отдал муниципальную базу отдыха в Порошино с 10 зданиями по неравноценному обмену ...
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

479. Хозяева "Луганской народной республики".

По его словам, Луганское землячество, которое возглавляет руководитель фракции ПР в Верховной раде Александр Ефремов, — это мощная структура, защищающая интересы Луганщины уже не только в Киеве, но и в других городах Украины, а также России и ...
В декабре в Луганске появляется прокуратура, которую возглавляет Заур Исмаилов, обычный прокурорский работник при украинской власти.
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

480. Зепп Блаттер не только брал.

Вчера министр спорта РФ Виталий Мутко в очередной раз заверил, что на проведении мирового первенства в России происходящее в FIFA никак не скажется. [ТАСС, 27.09.2015, "СМИ: президент ФИФА Блаттер не покинет свой пост досрочно из-за уголовного дела": Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер не собирается уходить со своего поста раньше запланированного срока из-за открытого против него швейцарской прокуратурой уголовного дела.
Дата: 28.09.2015 Копия в Google