Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Документы на регистрацию товарного знака WE Talks подал адвокат Эпштейна Даррен Индик, а адрес, указанный в форме, совпадает с адресом фонда Эпштейна.
Например, концепцию так называемого «нового банка». Он «мог бы быть смоделирован по образцу капиталистического коммерческого банка, кредитующего в девять раз больше своих резервов, а не Всемирного банка — эти модели устарели», — размышлял Эпштейн.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

462. Ильхам Алиев банкует.

Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время.
Однако Пашаев заполнил декларацию по форме Trident Trust, когда переводил недвижимость, оценив стоимость активов траста в 100 миллионов фунтов стерлингов и указав, что он выступает источником этих средств.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

463. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много лет. Вокруг Геннадия Семигина всегда долги.
У него четырёхкомнатная квартира в "Мысе первом" — это панорамная высотка на Москве-реке в форме паруса в стиле арабских отелей, цена — от 50 млн рублей.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

464. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В Citizenship Invest ему пообещали, что контролеры быстро закончат проверку — так и произошло: «Они у меня ничего не спрашивали, просто попросили заполнить форму».
В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

465. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Файл — английский перевод запроса о международной правовой помощи, отправленного следователями из Лихтенштейна своим швейцарским коллегам, — неоднозначен по нескольким пунктам и представляет информацию в разрозненной форме, что затрудняет ...
В течение 2018 и начала 2019 года, пока Диас вела судебную тяжбу в Испании за предотвращение ее экстрадиции в Венесуэлу, Буджа продала почти такое же количество золотых слитков из того же хранилища и разместила выручку на счетах в швейцарских банках.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

466. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

В ближайшие 20 лет, пока Мавриди будет сидеть в тюрьме, его болезнь может либо остаться на той же стадии, либо развиться в тяжелую форму, объяснил «Известиям» психиатр Павел Бессчастнов.
— Мои сотрудники привезли деньги в банк.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

467. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

Во время заседания следователь сообщил, что оппозиционер может скрыться от следствия, так как "является подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии" и имеет "денежные средства в иностранных банках".
Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках.
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

468. Корпоративам слава!

Лаконичный внешний облик, разнообразие геометрических форм, сад с привезёнными из-за границы растениями.
Интересно, что в 2021 году председатель правления Инвестторгбанка был осуждён на семь лет тюрьмы за хищение миллиардов из банка.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

469. Инвестбандит Андрей Феррис.

Говорили они по форме, как военнослужащие», — описывает герой.
«Но я спокойно и резонно объяснил, что там жесткий валютный контроль, что мне нужно лично находиться в банке в стране, чтобы что-то вывести с бизнес-счетов», — рассказывает потерпевший.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

470. Сборная "Первого канала" по распилу.

При этом, по его собственным словам, он бизнесом в чистом виде никогда не занимался: «Даже в той зарождающейся форме, коей была спекуляция.
Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

471. Нал для партии номиналов.

В 2018 году Максим Гулин стал руководителем «тайного факультета» (форма студенческого самоуправления) «Медведи», а Георгий Арапов (на тот момент еще Геворг Айрапетян) возглавил «тайный факультет» «Тигры».
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

472. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... Москомсвязь" и банк "Россия" Двое соучредителей «Москомсвязи» Александр Германов и Олег Малинин входят в управляющие органы акционерного банка «Россия». Германов также соучредитель ООО «Большой дом 9» — вместе с основным акционером «России» Юрием Ковальчуком. А «Большой дом 9» через цепочку компаний владеет долей в соцсети VK и страховой компании «Согаз». Несколько IP-адресов из пула, которым управляет «Москомсвязь», привязаны к доменам «России». На сайте «Москомсвязи» можно найти форму для ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

473. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным людям со всего мира.
Так на YouTube появилось видео, в котором игроки детской команды стоят на поле в форме цифры 55, хлопают и скандируют «Поздравляем!».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

474. Юрий Чечихин обналичил школу.

Александр Лелин Компания имеет доли в семи дочерних строительных активах Санкт-Петербурга (все в форме ООО, доли владения — 100%): в созданной в 2015 году «СМУ-Северная долина», в «Архитектурном бюро-ГС», «СМУ-Юнтолово», «Агентстве недвижимости ...
С 1 июля 2021 года единственным владельцем ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик», а значит и всего вышеперечисленного массива, является ООО «Главстрой-инвест», доля которого заложена сразу в двух банках — «БМ-Банке» и «Газпромбанке».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

475. ЧОПы в погонах.

Сотрудникам ЧОПа выдавали форму с необычной нашивкой — на ней изображена птица (предположительно, орел), внутри которого нарисован крест.
К тому моменту ЧОП получил два крупных господряда, заказчиком которых стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

476. ФБК Inc.

Ему удалось найти новое юрлицо ФБК в США именно через форму оплаты пожертвования в PayPal — оно указано в качестве получателя средств. «Эта информация отображается в банковских выписках, стало быть, она доступна правоохранителям, — писал Ремесло в своём Telegram-канале. — Дальше всё элементарно — через Росфинмониторинг будут направлены запросы в российские банки по данным платежей и будет получена информация о жертвователях».
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

477. Офлайн-режимы.

*** Как отключение интернета выключает экономику Онлайн-заказы товаров и лекарств невозможны, банки закрыты, банкоматы не работают Оригинал этого материала © The Bell, 15.08.2019, "Мы делали в интернете все" Сергей Смирнов, Лада Шамардина Что ...
Одна из самых странных и, тем не менее, самых фатальных форм интернет-отключений связана со школьными экзаменами.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

478. Полпред Ее Величества.

Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
В 2016 году законодатели разъяснили понятие «иностранных финансовых инструментов», и использование таких форм управления коммерческой организацией стало напрямую запрещено, отмечает он. «Гигантское количество российских чиновников продолжили ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

479. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

«Лет 20 назад понятие “я держу деньги в банке” — это было понимание, что ты держишь деньги в очень надежном месте… Это сейчас мы понимаем, что когда ты открываешь интернет-банк и видишь запись “$100 тысяч” — совершенно не факт, что эти деньги там действительно есть… И если посмотреть за последние 10 лет, то количество банкротств электронных форм оплаты гораздо меньше, чем количество банкротств банков», — говорил он. После появления этой видеозаписи Сярки смогли опознать на юбилее Forex Trend.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

480. Жир Вячеслава Володина.

Тут банк даже не скрывает свое пожертвование, но саратовцам все равно расскажут, что за фонтан спасибо они должны говорить Володину.
Вообще-то это форма взятки.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google