Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

27.11.95 г. Онэксим-банк с ЧПО "Азот" заключает договор поручительства PR/95/036 согласно которому "Азот" (Тулапин А.П.) ручается за возврат кредита взятого на срок до 07.12.95 г. перед банком за ООО "Strand Investments Company" /дочерняя структура "Онэксим-банка" из Риги/ в размере 17,53 млн. долларов США, но только в размере 11.330.598-51 долларов США. По условиям договора в случае невозврата кредита вся сумма списывается с поручителя в бесспорном порядке, что впоследствии и было сделано ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

462. Кто вы, господин Наздратенко?

* Форс-мажорные (непреодолимой силы) обстоятельства, господа, - сказали, вроде, американцы и отказались от выполнения контракта и от возврата денег. Так может, краевая администрация каким-нибудь образом спросила с "Интерфлота"? Ведь согласно п.2.7. договора в случае просрочки возврата кредита более 25 дней администрация имела право взыскать в безусловном порядке с валютного счета "Интерфлота" просроченную задолженность по ссуде.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

463. В списке не значатся.

Для восстановления полного контроля над сделками по долгам, позволяющим возобновить реализацию подобных сделок в интересах группы, Вавилов А.П. рекомендовал восстановить комиссию по долгам, которую возглавлял Маслюков, для возврата к практике 1991-1996 годов по произвольному распределению средств доверенным структурам. Так, в рамках работы с индийскими долгами планируется раздать «своим» фирмам около 200 млн. долларов в индийских рупиях. Таким образом происходит возврат к прежней практике, от ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

464. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

В часе езды от зимней резиденции Динары Кулибаевой находится вилла еще одного связанного с их семьей человека, теперь уже бывшего зама генпрокурора, курировавшего процесс возврата в страну незаконно выведенных за рубеж активов, Улана Байжанова.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

465. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

В 2007 году управделами с целью «ложной видимости защиты государства» обратилось в Арбитражный суд Московской области для возврата 11,5 га, следует из искового заявления.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

466. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Так что требование Сбербанка к российскому ООО «Делл» о возврате денег полностью обосновано.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

467. Владимира Плахотнюка выселили из города Сье.

До решения суда по уголовному делу Плахотнюка арестованный актив будет находиться в ведении французского Агентства по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (AGRASC).
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

468. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

Общая сумма наложенных на банк санкций включает компенсацию недополученных налоговыми органами США доходов, возврат незаконных комиссионных платежей по незадекларированным счетам и, собственно, штраф, размеры которого были установлены с учетом добровольных действий HSBC Switzerland по внутреннему аудиту, информированию властей США о своих американских клиентах, оказания содействия в ряде расследований и обязательств банка воздерживаться в будущем от подобных действий.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

469. Интерпол напомнил Георгию Воронину о кастете.

Суть же истории заключалась в том, что Воронин набрал крупные суммы у петербургских коммерсантов, вложил их в строительство, с возвратом инвестиций не спешил, а один из кредиторов — именно убитый Пижевский — слишком настойчиво требовал свои 100 тысяч долларов обратно.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

470. "Для решения вопроса нужно десять".

Контрразведчик обещал поспособствовать в прекращении проверок фирмы и в возврате ей крупного долга.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

471. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В Конфедерации по этому поводу расследовалось уголовное дело — об отмывании денег при поставках нефти под видом возврата долгов СССР.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

472. Михаил Ходорковский в международном розыске.

Организовать убийство Петухова было решено в связи с его законными требованиями как мэра Нефтеюганска к нефтяной компании ЮКОС по возврату сокрытых от государства налогов.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

473. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

"Нас никуда не вызывали, будем разбираться и узнавать, что происходит",— отметил он. А в Банке Москвы подчеркнули, что действиями "Бородина и Акулинина был нанесен существенный вред банку, а также ущерб его деловой репутации": "Мы приветствуем любые действия следственных органов, направленные на установление истины по делу, и рассчитываем на усиление международного сотрудничества в рамках расследования действий бывшего менеджмента и возврат денежных средств, похищенных у банка".
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

474. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

Сославшись на "информацию американской стороны", он пояснил: речь идет о счетах на суммы $60 млн, $9 млн и $5,4 млн. В правительстве Киргизии говорят, что решение американцев стало первым шагом к возврату активов, выведенных из страны во время правления Курманбека Бакиева.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

475. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

... Уралсиб" и ВТБ, заменив их неликвидными векселями сомнительных компаний, причинив клиентам банка ущерб на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более чем 74 фиктивных компаний, банкиры "изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов, в результате чего из оборота банка было необоснованно выведено еще около 1,2 млрд руб ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

476. В Петербурге отобрали "Власть".

Корреспонденты "Ъ" обошли несколько десятков торговых точек, и везде им сообщали, что журнал либо продан, либо возвращен распространителям как непроданный, хотя до поступления свежего номера "Власти" и оформления возврата предыдущего тиража оставалось еще несколько дней.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

477. "Мне выгоднее заплатить судьям, чем тебе..." — оценочное суждение проверке на достоверность не подлежит.

В ответ НЛМК обвинил Максимова в нарушении соглашения между акционерами о финансировании инвестпроектов «Макси-групп», на что бизнесмен потребовал возврата оставшихся 1,4 млрд рублей кредита.
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

478. Ответ "Русской медной компании".

В настоящее время от переговоров по возврату долга Дымшаков уклоняется.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

479. Ответ Виктора Мельника.

До конца 2008 года между мной и Камышаном существовала договоренность о том, что Камышан будет управлять принадлежащей ЗАО «Марко Поло СПБ» гостиницей и обеспечит к концу года возврат вложенных мной и еще одним акционером Николаем Бакиным средств.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

480. Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве.

Гительсон утверждает, что был арестован, когда срок возврата кредитов еще не истек.
Дата: 20.10.2009 Копия в Google