Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

... д. По сведениям Vantage, Беляев был владельцем дорогостоящей недвижимости на элитном горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), проданной в июне 2020 года за $12,5 млн, утверждает расследователь, ссылаясь на данные истцов и независимое расследование ...
Представители банков в суде считают Нью-Йорк подходящей юрисдикцией для спора: нет никакой серьезной дискуссии о том, считается ли Беляев резидентом Нью-Йорка, говорится в поданной суду 13 января записке адвокатов «Траста» и «Открытия».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

462. Левон Агаджанян поставил не на тех обвиняемых.

Проводя «дополнительный» допрос последнего 15 января 2018 года, господин Агаджанян «установил», что Исмаилов якобы был среди приглашенных Павликом гостей и ничьей охраной не занимался, что, однако, позже опровергли другие свидетели.
"Новая газета", 21.12.2020, "Блуждающие пули": К маю 2018 года Агаджанян уже установил, что Исмаилов был лидером, отдававшим команды сопровождавшим его лицам, что именно он произнес фразу: «Достаем», после которой в руках «людей Юшваева» появилось ...
Дата: 18.01.2021 Копия в Google

463. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

... лично участвовал в нескольких арбитражных и гражданских судебных разбирательствах, где он являлся ответчиком по искам, предъявленным к нему в том числе Positive marketing ltd и Priority provider ltd. Дела Юрий Савяк проиграл в 2018, 2019 и 2020 годах ...
13 и 14 января Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об изменении обоим меры пресечения с подписки о невыезде на заочный арест.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

464. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Из 28 стран ЕС программы «вид на жительство в обмен на инвестиции» (выдача так называемых золотых виз) реализуются в 19, однако гражданство по состоянию на 2020 год можно было приобрести только на Мальте, в Болгарии и на Кипре (при этом только Мальта публикует имена тех, кто получил гражданство). Мальтийская и кипрская программы «золотых паспортов» могут помешать автоматическому обмену налоговой информацией, указывала в 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития. В январе ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

465. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр Экс-владелец БТА-банка за хищение 58 млрд руб. на махинациях с подмосковными землями получил 15 лет заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.12.2020, Мухтару Аблязову предъявили счет, Фото: via ...
Проекты не были осуществлены, а когда в январе 2009 года Мухтар Аблязов узнал, что власти Казахстана, обнаружив, что его банк находится в критическом финансовом положении, выразили намерение его национализировать, он решил вывести землю из-под залога ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

466. Сергей Сопчук и Василий Усольцев потеряли 14 тонн.

В январе 2008 года на него было совершено покушение. Неизвестный стрелял в чиновника и ранил в руку. Преступление осталось нераскрытым. В 2016 году Сергей Сопчук избран депутатом Госдумы по 62-му одномандатному округу (Владивосток). Член фракции «Единая Россия». В 2017-м назначен главой межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» по Приморью, Сахалину и Якутии. Отношения Сергея Сопчука с Генпрокуратурой испортились в начале 2020 года.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

467. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено 14 января 2019 года. Правда, затем расследование приостанавливали и возобновили в октябре 2020 года.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

468. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет Бывший вице-премьер Крыма за энергетическую диверсию, создание незаконного батальона и экстремизм приговорен заочно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.12.2020, Энергетическую блокаду оценили по всей ...
Сбербанк потребовал признать самого Ислямова и его супругу Эльвиру банкротами в конце января 2016 года, «стоимость» каждого из двух исков тогда оценивалась более чем в 1,16 млрд руб. «Банк осуществляет взыскание задолженности по кредитам, выданным ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

469. Валерию Максименко выставили счет на 189 млн руб.

ИА "РБК", 27.11.2020, "Суд арестовал экс-замглавы ФСИН Максименко": Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко, сообщили РБК в пресс-службе суда. Максименко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2021 года.
Дата: 27.11.2020 Копия в Google

470. Депутат Иван Слепцов культивировал "мертвые души".

Иван Слепцов был назначен ректором в январе 2016 года, он сменил на этом посту Леонида Владимирова, который руководил вузом (в то время сельскохозяйственной академией) с 1997 года. В региональном управлении СКР пояснили, что ректор с работниками вуза обеспечил внесение ложных сведений в документы учреждения, по которым они переводились на последующие курсы, откуда по достижении четвертого курса отчислялись в связи с неуспеваемостью. ykt.ru, 25.11.2020, "Ректор экс-ЯГСХА прокомментировал ...
Дата: 27.11.2020 Копия в Google

471. Виктора Мельникова взяли как подстрекателя.

По версии следствия, Сергей Вислоушкин с января 2018 года по август 2020 года получал взятки от предпринимателей за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов в сфере ЖКХ. По предварительным данным, общая сумма взятки составляет более 4,5 млн руб.
Дата: 17.11.2020 Копия в Google

472. "Ашан" попутал маски.

Другой зарегистрированный случай такого рода, по данным издания New York Times (NYT), произошел в январе 2020 г., когда ошибка интеллектуальной системы распознавания лиц привела к аресту афроамериканца Роберта Джулиана-Борчака Уильямса (Robert Julian-Borchak Williams).
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

473. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

Константину Григоришину схему трансформировали в срок Украинский мультимиллионер получил в России 4 года заочно за неуплату налогов на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2020, С украинского миллиардера спросили русские ...
Заочный процесс в отношении 54-летнего украинского олигарха шел в Мещанском райсуде столицы с перерывами с января этого года под председательством судьи Татьяны Изотовой, известной по своему участию в процессах в отношении «Седьмой студии» и ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

474. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Анатолия Мотылева обанкротили по-английски Кредиторы все ближе к зарубежным активам банкира, сбежавшего из России с долгами на 40 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.11.2020, Суд в Британии признал беглого банкира Мотылева банкротом ...
[...] В январе 2018 года Валерию Дрелле заочно предъявили обвинения, а через два дня он был объявлен в международный розыск.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

475. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Несмотря на то что прошло более десяти месяцев с момента вынесения судебного приказа по активам, Дмитрий Мазуров до сих пор не раскрыл запрошенную у него информацию, в связи с чем решением от 28 сентября 2020 года Верховный суд островного государства приговорил его к тюремному заключению на 18 месяцев за неуважение к правосудию. Кроме того, 29 января 2020 года в отношении Дмитрия Мазурова Арбитражным судом города Москвы была введена процедура реструктуризации долгов гражданина, а 16 июня он был ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

476. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка Предправления арестован за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 2,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Саратов", 20.10.2020, Банковскому делу нашли лицо, Фото: vzsar.ru Сергей ...
Процедуре банкротства предшествовал отзыв в январе этого года у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

477. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

Скорость на этот раз выше — с января по апрель 2017-го, но тоже на дороги. Итого: 801 миллион 797 тысяч. По словам собеседников 47news в полицейском главке, эти эпизоды — новые. — Врезка К.ру "Новая газета", 16.10.2020, "Проверка на районе.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

478. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном Бежавшего в Канаду Андрея Вовченко в России объявили в розыск за хищение 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2020, Банкир исчез за океаном, Фото: via aopa.ru Олег Рубникович ...
... коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

479. Олега Филиппова "припарковали" на 5,5 года.

Олега Филиппова "припарковали" на 5,5 года Экс-глава ФГУП СВЭКО сел за хищение 660 млн руб. на создание системы интеллектуальной системы мониторинга стоянок на улицах Москвы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.10.2020, За хищения из ...
Недавно он был продлен до 30 января 2019 года.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

480. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

Андрей Чесноков настроил на уголовное дело Экс-гендиректора подрядчика Минобороны "ЭМК-Инжиниринг" из империи Юрия Ковальчука арестовали за хищение 488 млн руб. Оригинал этого материала © "Открытых медиа", 01.10.2020, Бывшего топ-менеджера компании ...
... Банк "Россия", совладельцами которого являются Геннадий Тимченко и Юрий Ковальчук, получил контрольный пакет в одной из структур своего должника — "Группы Е4", основателем которой является Михаил Абызов, передает в понедельник, 12 января, "Интерфакс ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google