Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Ответ Григория Лучанского.

... Times Newspaper Ltd» было опровергнуто в том числе, что: — г-н Лучанский когда-либо был членом преступной группировки, — г-н Лучанский когда-либо был замешан в криминальных махинациях, — компания Nordex была замешана в русских криминальных махинациях, — г-н Лучанский был в 1983 г. замешан в различных противоправных злоупотреблениях, — г-н Лучанский является боссом русской мафии, — г-н Лучанский замешан в отмывании денежных средств, — компания Nordex была вовлечена в контрабанду ядерного оружия ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

462. Пугало для инвесторов "Роснефти".

Так к обвинениям в хищении добавились эпизоды о контрабанде и незаконном хранении оружия.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

463. Коротышка рвется в кино.

В позапрошлом году из Вашингтона в Мексику отправлялись запросы на экстрадицию Хоакина Гусмана, которого в США хотят судить по обвинениям в контрабанде огромного количества наркотиков в страну.
Дата: 11.01.2016 Копия в Google

464. "Черкизоны" на дороге.

Но это вовсе не так. Наследие Черкизовского рынка — крупнейшего центра контрабанды, средоточия рабского труда и нелегальной миграции — перешло в надежные руки земляков Исмаилова — Зараха Илиева и Года Нисанова.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

465. Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier.

К этому прилагаются и данные «Фонтанки»: известно, что расследование началось еще в прошлом году, с обнаружения под Москвой крупной партии контрабанды.
Дата: 02.10.2015 Копия в Google

466. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Следом по значимости идет доход от разграбления памятников старины, включая налог на контрабанду артефактов и ценностей.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

467. Миллионы ищут владельца.

Гуревича обвиняли в мошенничестве, отмывании $2,7 млрд при помощи серых схем и калабрийской мафии (Ндрангеты), контрабанде наркотиков, бриллиантов и связях с международными организованными преступными сообществами.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

468. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

469. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Ну не будешь же рассказывать, что наличка нужна для выкупа конфиската, контрафакта или контрабанды.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

470. "Золотой фонд" Отечества на дому.

Эта коллекция станет доказательством в обвинении Гульнары Каримовой в контрабанде художественных произведений и послужит правовой страховкой Сафара Бекчона, о чем рассказал лондонский правовед, пожелавший остаться неизвестным.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

471. Смертельное ДТП сына главы Таджикской железной дороги обошлось семье в $25.

[...] Информация о том, что сын высокопоставленного чиновника из Таджикистана отбывает наказание в российской тюрьме за контрабанду наркотиков, была обнародована после разгоревшегося в ноябре прошлого года скандала с приговором пилотам российской компании Rollkan LTD. [...] В этом году Рустам Хукумов судился с таджикской ежедневной газетой "Имруз-ньюс", требуя от издания выплаты денежной компенсации за якобы нанесенный ему моральный ущерб, который он оценил в 50 000 сомони (около 10 тысяч ...
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

472. Лимузин Андрея Воробьева поймали на аренде.

Однако за контрабанду автомобилями и неуплату таможенных пошлин его привлекли к уголовной ответственности.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

473. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

В минувший вторник очередной суд в Торонто завершился без всякого результата, передает радио RCI. Канадские власти утверждают, что Малкин причастен к отмыванию денег, контрабанде оружия и алмазов из районов конфликта в Анголе.
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

474. Беспризорника забрали с улицы.

Миллионерша Мессинг по кличке Помидориха в свое время проворачивала гениальные схемы контрабанды и присвоения грузов благодаря связям в таможенных и правоохранительных органах.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

475. Станет ли главным правозащитником России старший лейтенант ФСБ Кирилл Кабанов?

Принят он был на работу в УФСБ по Москве и Московской области по ходатайству своего старшего брата Сергея, к тому времени давно работавшего в «органах», и в качестве оперативного работника занимался вопросами контрабанды.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

476. Скрывался, похудел, письмо президенту про Сугробова не писал.

Допросить Максима Каганского в ГСУ следственного комитета России (СКР) по Москве планировали еще в минувшую пятницу, однако следственные действия перенесли: обвиняемый в пособничестве дачи взятки в размере $3 млн полицейскому следователю Нелли Дмитриевой за развал уголовного дела о контрабанде томографов попросил дать ему время на размышление.
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

477. Максима Каганского нашли по телефону.

В розыск господин Каганский был объявлен в сентябре прошлого года, после того как двое его охранников и водитель были задержаны при получении взятки для следователя главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

478. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Напомним, что сейчас господин Каганский разыскивается за посредничество в даче взятки следователю московской полиции Нелли Дмитриевой в $3 млн, которая за эти деньги должна была прекратить дело о контрабанде томографа.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

479. Возьмут ли в полицейские "решалу".

(Их задержали по делам о контрабанде через морские поты Сочи, Азова, Новороссийска, Ейска и аэропорты Москвы, Ростова-на-Дону, Адлера, и Минеральных Вод).
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

480. Суд да дело: теневой рынок услуг.

«Мой муж был обвинен в контрабанде, — рассказывает Елена.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google