Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

«Версия» уже писала о том, что не так давно к этой сумме добавились новые налоговые претензии — сотрудники УФНС Краснодарскому края в ходе выездной проверки обнаружили в деятельности ЗАО РПК "Славянский" масштабные финансовые нарушения в размере 400 млн рублей (с перспективой увеличения общей суммы недоимок до 3 миллиардов). Судя по всему, результаты проверки легли в основу уголовного дела по ст. 199 ч.2 УК РФ — уклонение от уплаты НДС на сумму более 100 млн. руб. — в отношении директора ЗАО РПК ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

462. Десантник Шакро-молодого слишком много писал.

... что охрану «вора в законе» Захара Калашова (Шакро) оплачивал Давид Якобашвили, а «авторитет» при «законнике» Батыр Бекмурадов выполнял для Якобашвили и Мирзоева криминальные поручения. Следственный департамент МВД РФ отказался возбуждать дело о ...
Десантник Шакро-молодого слишком много писал Вымогателю Батыру Бекмурадову предъявили похищение Бориса Минахи из-за элеватора по заказу Давида Мирзоева, "правой руки" Давида Якобашвили Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.02.2021, Десантнику ...
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

463. "Ашан" попутал маски.

Действия охранников магазина можно расценивать как нарушение ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), о чем Антону Леушину написали в комментариях к его публикации. Ему посоветовали написать два заявления — на охранников за незаконное задержание и на полицейских за превышение полномочий. Леушину советуют использовать закон против охранников и полицейских Сам пострадавший пока не изъявляет желания добиться наказания для охранников «Ашана».
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

464. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Свое существование кредитное учреждение прекратило с долгом 4,7 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что в преступную группу входило около десятка ...
В своем пресс-релизе регулятор указал, что банк неоднократно нарушал требования «антиотмывочного закона», полностью утратил капитал и неадекватно оценивал принятые риски.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

465. Разборки из 90-х Константина Струкова.

В СМИ сообщали, что Струков мог не уплатить около 1 млрд рублей и говорят, что вскоре после этого он вернул в казну около 300 млн рублей, но судя по тому, что одиозному олигарху закон не писан, этот случай может быть не единственным.
Так, жителей шахтерского поселка Роза, находящегося рядом с Коркинским угольным разрезом, в 2012 году пришлось в буквальном смысле спасать президенту РФ Владимиру Путину.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

466. Дорожный картель Василия Корнильева.

Согласно обвинению, чиновник и коммерсанты изначально были настроены на хищение бюджетных средств, выделенных по государственной программе РФ «Развитие транспортной системы». Как писал „Ъ“, преступление было выявлено во время расследования ...
... Астрастрой», ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области — по ст. 16 Закона о защите конкуренции (ограничение конкуренции органами власти ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

467. Разводная схема Алексея Амелькина.

Официально СМИ писали, что это было добровольное решение гражданина Амелькина, но, как стало известно, принято оно было под давлением СК РФ и ФСБ, а также лично мэра Москвы.
Вопреки закону, Войстратенко совмещал должность Министра и генерального директора строительной компании «ПрофСтройТехнология» (где он владел более 70% уставного капитала).
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

468. Алексей Бобров при дворце британской королевы.

... и резиденции премьер-министра Бориса Джонсона, является крупнейшей на рынке лондонской недвижимости за 2020 год. Как пишет Forbes, покупатель, по понятным причинам, заставил всех участников сделки подписать соглашение, надеясь сохранить свою личность ...
В свое время здесь жил королевский сокольничий, а теперь поселится очередной олигархам из РФ, который, как мы все видим, совершенно, которые не боится жесткой британской налоговой системы и якобы предвзятого отношения к денежным мешкам из Российской ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

469. Роман Абрамович купил дом под гостиницу на исторической родине.

К.ру] и намерен перестроить его в гостиницу, пишет издание.
Здание Бейт а-Маген в Тель-Авиве Здание расположено недалеко от средиземноморской набережной, напротив элитного комплекса Бейт ха-Текстиль (ранее там находилось посольство РФ).
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

470. Александр Жарков признан виновным в хищении 115 млн руб. посмертно.

Александр Жарков — известный ученый в области специальной химии и технологии управления процессами получения высокоэнергетических веществ, он лауреат премии Совета министров СССР, госпремии РФ. altapress.ru, 22.01.2017, "Власти официально подтвердили информацию о самоубийстве гендиректора ФНПЦ "Алтай" Жаркова": Информацию о суициде гендиректора ФНПЦ «Алтай» Александра Жаркова подтвердил инспектор Бийского отдела Государственной инспекции труда Алтайского края Михаил Гончаров. Об этом пишут ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

471. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Они затянулись на несколько недель, поэтому господин Черняков начал писать во всевозможные польские инстанции заявления с требованием ускорить этот процесс.
По закону после выдачи господин Черняков может находиться под стражей не более полугода, однако защита надеется, что, учтя добровольное возвращение предпринимателя, следствие ограничится в его отношении более мягкой мерой пресечения.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

472. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

... переводил средства на другие биржи, а также разместил на ее сайте для зачисления денег клиентов реквизиты своего личного интернет-кошелька»,— пишет в своем заявлении в полицию новый владелец биржи Wex. По его данным, например, только за пару дней в ...
С заявлением господина Хавченко о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) первоначально разбиралось новосибирское УФСБ.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

473. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Дмитрий Ананьев Дмитрий Ананьев также поделился имуществом со своей супругой — через месяц после начала санации банка, в январе 2018 г. Он передал акции основанной им девелоперской группы ПСН жене Людмиле, писал РБК со ссылкой на реестр компаний ...
... если бы такой сделки не было, говорит адвокат Forward Legal Данил Бухарин: поэтому, несмотря на то что сделка совершена до вступления в законную силу поправок в закон о банкротстве физлиц, ее можно оспорить как совершенную во вред кредиторам ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

474. Сергей Петров стал невозвращенцем.

... Петрову заочно предъявлено обвинение в тяжком (санкция от пяти до десяти лет лишения свободы) преступлении — в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ...
По словам защитника, версия следствия о покупке акций по завышенной цене основана исключительно на рапорте сотрудника ФСБ, а не на заключении экспертов, хотя по закону должно быть наоборот.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

475. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Судья Марина Сырова, оглашая вводную и резолютивную части приговора, который содержит сотни страниц финансовой документации, признала Павла Ивлева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение чужого ...
По закону если хоть одна статья Уголовного кодекса не относится к разделу "преступления в сфере экономической деятельности", то приговор следовало оглашать полностью.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

476. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Как выяснилось, за VDM стоят бизнесмены, весьма далекие от телевидения, но близкие к криминальным кругам и покинувшие Россию из-за проблем с законом.
Очевидно, на эти средства он подготовил себе «запасной аэродром» в Сербии, купив сербскую «дочку» ВТБ (VTB Banka a.d. Beograd), о чём также писала пресса, после чего перебрался на постоянное жительство в Белград.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

477. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

«К административной ответственности привлекаются только должностные лица, а сами хозяйствующие субъекты к ответственности не привлекаются», — пишут авторы справки о результатах работы комиссии Генпрокуратуры, объясняя, каким образом бюджет не ...
По закону их вылов возможен только в научных и культурно-просветительских целях.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

478. Юрия Василенко увезли в багажнике.

Начиная с бывшего мужа Марии Максаковой (отрицать причастность которого, как писала "Страна", в СМИ РФ ранее стала сама вдова Вороненкова), высокопоставленных украинских силовиков и заканчивая прокуратурой Киева (где могут попробовать все списать на ...
Ранее источники «Росбалта» высказали мнение, что Василенко поддерживал тесные отношения с «вором в законе» Владимиром Тюриным (Тюрик).
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

479. Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению.

... а» части 2 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда алкоголя и табака группой лиц по предварительному сговору). То есть получается, что незадолго до вынесения решения произошла переквалификация обвинения. […] Как ранее писал The Bell, Михальченко расстался с ...
Суд приговорил Дмитрия Михальченко к освобождению": По уголовному закону, за особо тяжкие преступления осужденные отправляются в колонии строгого режима, за тяжкие — общего.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

480. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Так получилось, что именно к Рустэму Магдееву в 2014 году за помощью обратился основной акционер ЧТПЗ Андрей Комаров, у которого на тот момент были «шероховатости» с законом. Андрей Комаров Как писали СМИ, Рустэм Магдеев подошёл к делу ...
Светлана Андрющенко Любовь Аршинцева Правда, скандал удалось замять: говорят, что не обошлось без помощи одного из «покровителей» Рустэма Магдеева, бывшего советника президента РФ Антона Устинова, который в настоящее время занимает должность ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google