Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок "Росгосстрах" подал иск на $205 млн к своему экс-владельцу, живущему в Лос-Анджелесе Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.09.2020, "Росгосстрах" потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца ...
Первые проблемы у РГС начались в 2008 году из-за резкого обесценивания недвижимости на фоне кризиса, писал Forbes.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

462. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Банк утверждал, что акционеры скрывали свою заинтересованность в сделках, для чего использовали сеть офшоров, управляемых Бенедиктом Уорсли.
... обращать взыскание и реализовывать все активы ответчиков на территории Великобритании через приставов, объясняет Елинсон: они вправе получить исполнительный лист и смогут взыскивать все активы ответчиков — как недвижимость, так и все ее содержимое ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

463. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Reuters со ссылкой на презентацию «Траста» сообщал, что общий ущерб от сделок, «причиненный» Бинбанку «бывшими контролирующими лицами», «Траст» и консалтинговая компания KPMG оценили примерно в 372 млрд руб. Сумма требований могла вырасти до 753–755 ...
Под управлением группы (в основном через АО «Корпорация А.Н.Д.») находится около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе более 1,7 млн кв. м складов под управлением компании MLP. Среди недвижимости, принадлежащей «Сафмару», — гостиницы ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

464. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом сделок купли-продажи.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

465. Жанне Булах дали по году за миллиард.

... произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы, в том числе Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, он также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре. На похищенные деньги были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

466. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

[...] На него же были оформлены и остальные компании Павлинова, которые, судя по их профилю, основной доход имели со сделок с недвижимостью и создания инфраструктуры: ООО УК «Технопарк» (управление недвижимым имуществом), ООО «Виктори» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), ООО Управляющая компания «АСК» (управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение), ООО УК «Сити Парк» (управление эксплуатацией нежилого фонда, прекратило деятельность в 2015 году ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

467. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

... для инвестиций в коммерческую недвижимость. По данным Тимошенко, Фирташ согласился вложить не менее $100 млн в структуры, связанные с Манафортом, с целью инвестиций в девелоперские проекты, включая строительство 65-этажного небоскреба Bulgari Tower на Манхэттене. На самом же деле, утверждала Тимошенко, ответчики не собирались развивать никаких реальных проектов — их целью было под видом легальных инвестиций перевести заработанные на Украине деньги (в том числе от газовых сделок) на счета в ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

468. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Через месяц после того, как «Р.Д.С. Менеджмент» приобрела «Территорию прогресса» — собственника заводской земли и недвижимости, — Игнатова вышла из этого бизнеса, в сентябре 2015 г. перепродав «Р.Д.С. Менеджмент» Ильиной. Сумма сделки неизвестна.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

469. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Часто новые деловые партнеры не замечают, либо замечают слишком поздно, что внутри их фирмы работают российские спецслужбы, которые пытаются добыть стратегически важные сведения о сделках по торговле нефтью.
Они инвестируют прежде всего в недвижимость и туристическую отрасль.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

470. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

По данным издания, схемой, среди прочих, воспользовался президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд аль Нахайян для покупки недвижимости в Лондоне.
... Красный Крест" в качестве подставного бенефициара сделок Елена Батурина Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, занимающаяся регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок ...
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

471. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Эти выведенные из экономики Кузбасса и России средства тратятся Щукиным и его семьёй на скупку недвижимости в Лондоне и шикарный образ жизни там, где уже осели многие проворовавшиеся российские богачи.
Спустя день после передачи шахты российская пресса уже сообщила, что контроль за шахтами фонда Lehram в Кемеровской области «Грамотеинская» и «Тагарышская» получил Александр Щукин – необычайно быстрая даже по российским меркам сделка.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

472. Андрея Гурьева нашли в лондонском особняке за ?50 млн.

... интерес к Witanhurst, и в 2008 году приезжала осматривать особняк вместе с агентом по недвижимости. Однако спустя четыре дня после ее визита Witanhurst был продан за ?50 млн офшорной компании Safran Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Никакой дополнительной информации о покупателях не разглашалось. По словам представителя агентства по недвижимости, продавшего дом, покупатели вышли на них через адвокатов и настаивали на абсолютной конфиденциальности сделки ...
Дата: 25.05.2015 Копия в Google

473. Бажаевы облюбовали Сардинию.

По информации итальянских СМИ, сумма сделки составила 15 млн евро. В Ромаццино, где расположены самые дорогие и фешенебельные курорты Сардинии, в 2005 г. виллу Merloni за 35 млн евро приобрел Алишер Усманов. В конце сентября 2014 г. итальянская финансовая полиция арестовала недвижимость Аркадия Ротенберга стоимостью $30 млн, в том числе апартаменты и виллу в столице Сардинии Кальяри.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

474. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

Через Надежду Гордееву до сих пор проходит ряд сделок с недвижимостью, в которых члены семьи Гордеевых не хотят себя «светить».
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

475. Игорь Ананских сэкономил на схеме.

Сам Ананских говорит, что не нарушал законодательства, а детали сделки — коммерческая тайна.
Думская комиссия по контролю достоверности сведений о доходах депутатов в марте 2013 года не стала проводить проверку в отношении Ананских, поскольку тот представил коллегам документы о том, что недвижимость за границей продана.
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

476. Подозрительная декларация Нарышкина.

Эксперты не исключают, что размен недвижимости в действительности стал результатом ошибки при оформлении данных. Тем не менее, при указанном доходе в 1,947 млн рублей рост имущества заработку депутата не соответствует. Ярмарка недвижимости Сделки с автомобилями, впрочем, выглядят шалостями на фоне появления в некоторых декларациях крупных объектов недвижимости.
Дата: 14.06.2012 Копия в Google

477. Кто "украл" Курский вокзал.

— Вы не могли бы озвучить условия сделки и назвать этих инвесторов? — Я не могу назвать конкретных покупателей, поскольку подписывал с ними соглашение о конфиденциальности. Могу лишь сказать, что это серьезный инвестор из восточноевропейской страны, который имеет в России ряд успешно реализованных проектов, в том числе и в сфере недвижимости.
Дата: 06.06.2011 Копия в Google

478. The Sunday Times привлекают по статье о "доме Батуриной в Лондоне".

При этом, отметил адвокат, допэмиссия носила плановый характер, свою долю город оплатил в июле 2009 года, а сделка между компанией Батуриной и покупателем земли была заключена ранее, в мае того же года.
... на это внимание, особенно в блогосфере, сделав вывод, что Батурина пыталась скрыть наличие недвижимости в Лондоне, а заодно и причастность к офшорной компании Safran Holdings, через которую эта недвижимость была приобретена, отмечается в документе ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

479. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Справедливороса уличили в нарушении условий конфиденциальности сделки с "Промсвязь Капиталом" Оригинал этого материала © "Маркер", 26.01.2011, Фото: "Коммерсант" Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб. Юлия Полякова ...
Как установил волгоградский областной суд, в октябре прошлого года по решению Дзержинского райсуда владельцем всей недвижимости завода стал молодой волгоградский предприниматель Виталий Попов, 1984 года рождения.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

480. Что Путин узнал о Лужкове.

[...] С.Митрохин твердо стоял на своем: передача имущества ОАО "Объединенная торговая недвижимость" равноценна приватизации помещений. Между тем эти 64748 кв. метров не входили в программу приватизации, такой список помещений не утверждался Гордумой. [...] Депутат И.Протопопов уточнил: прокуратура уже провела проверку факта учреждения ОАО "Объединенная торговая недвижимость", а также процесс передачи ей помещений, как и последующие сделки с имуществом.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google