Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Схема работы автомата проста: заемщик выбирает сумму кредита — от 3 тыс. до 15 тыс. рублей, срок займа — от 3 до 20 дней, вводит номер мобильного телефона и сканирует в терминале свой паспорт.
Заявок на кредиты немного — порядка 10 на один автомат в сутки, поэтому в 2015 году кредитоматы начнут наступление на регионы.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

462. "История успеха" династии Каитовых.

Мы вот тут на скорую руку сделали схему.
Фотография опубликована в апреле 2015. В июне 2015 Магомед Каитов вернулся в Карачаево-Черкесию Если вы думаете, что строгий выговор, арест и разоблачение лично Путиным отразилось как-то на жизни или благосостоянии клана Каитовых, вы сильно ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

463. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Ее номер телефона «Схемы» также нашли на сайте по поиску работы. Еще в 2015 году, согласно резюме, она претендовала на зарплату в 4,5 тысячи гривен.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

464. "Его называли крестным отцом".

— Вркзка К.ру] В 2015 году Путин назначает Торшина зампредом Центробанка.
Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»: «Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

465. Рублевские владения Руслана Горюхина.

А для удобного подъезда к своим владениям «Интраст Компани» построила дорогу из асфальтобетона длиной 470 м, с площадью покрытия 2914 кв.м. По данным Росреестра, она находится в собственности у компании с 2015 года.
Но как мы выяснили, на самом деле в природном резервате между Ларюшино и Николиной горой под видом санатория строится частное владение (типичная, кстати, для России схема).
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

466. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Эксперты говорят, что парикмахерская с кучей счетов и непонятными миллионами на них — это типичная схема для легализации и обналичивания денег.
... земельной службы Латвии от января 2015 года. По использованию участка есть особенности. Почти весь он находится на территории зоны ограниченной экономической активности Балтийского моря и Рижского залива. В мае 2015 года Страупманис продал участок ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

467. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Все это время считалось, что опальный нардеп, которого называют одним из авторов схемы по хищению средств в "Родовид банке" и "распилу" рефинансирования НБУ общим весом свыше 500 млн грн, осел в России.
В октябре 2015 года издание "Московский комсомолец" писало, что годом ранее по заявлению Шепелева сотрудники ФСБ России задержали Юрия Ильина — бывшего высокопоставленного сотрудника Лубянки.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

468. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Кроме того, чтобы вывести деньги, нужно их иметь на корсчете, а Приват с 2015 года не соблюдал даже нормативы резервирования.
*** Оригинал этого материала © LIGA.net, 05.07.2017 Суммы и схемы.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

469. Офшорные яхты и самолеты.

Как строится схема, которую использовали и гонщик «Формулы-1», и российские олигархи?
... Хэмилтона можно увидеть его, его собаку Коко и некоторых друзей на борту самолета, вслед за чем появляются кадры, на которых он катается на четырехколесных велосипедах-внедорожниках в Колорадо и танцует и выпивает на фестивале Барбадоса в 2015 году ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

470. Лечебное дело Андрея Власова.

В 2015 году Власов переехал в Москву и был назначен на должность главного врача химкинской центральной городской больницы.
Схема владения компаниями: Справка: Власов Андрей Валерьевич, 22.02.1966 г.р. Уроженец г. Ханты-Мансийск, Тюменской области.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

471. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

[…] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через ...
... 23.500 кв. м.), открытый в 2014 году; «Галерея Воломин» (площадью 28.000 кв. м.) в пригороде Варшавы, "проданная с прибылью" в 2015 году; и проект торгового центра «Аркада» в Перми (площадью 40.000 кв. м.), который находится в стадии разработки ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

472. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Главное": Как сообщали источники «Медузы» в министерстве культуры, уголовное дело против руководства «Седьмой студии» было возбуждено по результатам прокурорской проверки, проведенной в начале 2015 года по обращению фонда «Искусство без границ».
— Врезка К.ру] Обналичивание денег через ИП — популярная в театральных кругах схема, поясняет один из топ-менеджеров московского театра на условиях анонимности.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

473. США достали Александра Винника в Греции.

... американские правоохранители (и не только они) обнаружили связь Винника с ограблением биржи Mt. Gox. Напомню, что бывший глава Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был задержан 1 августа 2015 года в Токио, и до сих пор находится под следствием ...
Так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

474. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

22 июля 2015 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначил Казибекова, который возглавлял профильный комитет Народного собрания, министром строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
Есть мнение, что такая схема применяется, когда застройщику приходится платить откат, а чтобы построить более или менее качественно на оставшиеся деньги и заработать на этом, один этаж оставляют себе.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

475. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Весной 2014 года руководители силовых ведомств показали схему преступной группы, якобы функционировавшей под его началом для подавления акций протеста оппозиции.
В интервью немецкому журналисту Зубрицкий утверждает, что повестки в военкомат в 2015 году получили все руководители структурных подразделений телеканала.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

476. Правильный акционер.

Они же владеют ИД «РЖД-Партнер», которую ЕСН продала в 2015 году.
Зато к тому времени у «Русэнергосбыта» уже был еще один крупный клиент — по той же схеме компания продавала электричество «РЖД».
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

477. К бениной матери.

Одно из заявлений он сделал после выхода программы "Схемы", в которой журналисты заявили, что перед национализацией Приватбанк выдал фирмам-пустышкам кредитов на сумму более 100 миллиардов гривен.
По данным "Страны", Порошенко еще в 2015 году вел переговоры с Коломойским о покупке телеканала, однако шли они вяло.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

478. Счастливые места Володина.

Ее чистая прибыль в 2015 году составляла 31,5 миллиона рублей (при выручке в более чем 112 миллионов) — при этом, судя по отчетности, объем инвестиций «Боброво» в смоленские деревни исчисляется сотнями миллионов.
Став высокопоставленным чиновником, Володин принялся благоустраивать родные места в Саратовской области примерно по той же схеме, по которой теперь развивается Мольгино.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

479. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Но и это еще не все. Мы разобрались в сложных схемах российского криптографического бизнеса для того, чтобы понять при чем тут бывший министр Леонид Рейман, производитель приставки Dendy Андрей Чеглаков, а также друзья Бориса Грызлова и Николая ...
... 2015 года актив был передан частному лицу — Андрею Голубу, а в ноябре он передал 60% Елене Ионовой, владелице половины «РИК». В тот же год с РВО произошли интересные изменения. В 2014 году выручка компании составила скромные 3,5 млн рублей, а в 2015 ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

480. Валаамские миллиарды.

Общая выручка монастырских предприятий (не считая аффилированных с монастырем ИП, таких как ИП Валаамский Агапий Панкратьевич, который занимается производством сыра на монастырской ферме) составила в 2015 году, по данным «Коммерсантъ-Картотеки», 179 ...
Все методические материалы — уже готовые инструкции для экскурсоводов, схемы, карты, документы — достались монастырю в наследство.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google