Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Украинские сеансы разоблачения.

В запросе называются зарубежные счета Виктора Пинчука - Bank of Boston (# 320495517, # 95200630), а также счета фирмы "Интерпайп" - в Bank of New York (# 421430989, # 389124671) и Турбо Траст (account # 389124671).
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

462. Адамов и "Семья"

Так в деле приобретения либо передачи в траст акций ТНХК у З. Бажаева были весьма влиятельные конкуренты - структуры "Газпрома", у которых имелись и сырье, и деньги, а главное, не было необходимости уводить комбинат из области. Копия в Google

463. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " используется ряд трастов. В Лихтенштейне - "Simka Trust", "Sunar Trust" и др., в Люксембурге - "Finance Trust Holding" и др., на Каймановых островах - "Transport Holding" и др. (таких трастов в системе "Трансрейл " можно насчитать до 20).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

464. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

В первом полугодии “МегаФон” договорился о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банка “Траст” Алексей Демкин.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

465. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

рублей налогового долга за 2000 год. 22 июля 2004 года Генпрокуратура наложила арест на счета НК ЮКОС в московском банке «Траст».
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

466. Убийство Феликса Львова

Из заявления Феликса Львова в Генпрокуратуру РФ: "После появления в июле 1992 года Положения министерства экономики РФ "О ввозе импортного давальческого сырья для переработки" (толлинг), президент АО "Траст" Анисимов В. В., он же президент компании "Сайкер" (Швейцария) договаривается с генеральным директором Красноярского алюминиевого завода Турушевым И. Г. о подписании толлингового контракта "КрАЗа" с фирмой "Транс-сис-коммодитез" (Монако), являющейся дочерней компанией "Транс Волд групп ... Копия в Google

467. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Судя по документам от 2020 года, Twoford переименовали в Revery Group Limited, а в августе 2020-го Карине передала право собственности трасту, оформленному на имя Айка Саркисяна (это сын ее брата Армена Саркисяна).
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

468. Организованная правящая группировка Jysan.

Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

469. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Весной началось конкурсное производство в компаниях, владеющих бизнес-центром «Очаково» и частью IQ Park, кредитор которых — банк «Траст».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

470. Жена Рыболовлева подала на мужа в суд из-за особняка Уилла Смита.

["Ведомости", 09.08.2013, "Спорная недвижимость": Новые активы Рыболовлев оформлял с помощью трастов и обществ с ограниченной ответственностью, говорится в жалобе, а старшую дочь использовал как подставное лицо для оформления собственности.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

471. Цементно-оборонный комплекс.

На Западе есть, в частности, такой институт, как траст.
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

472. Лёня-Мегафон.

Когда эти факты выплыли наружу, в октябре 2003 Рейман перестал числиться бенефициаром лихтенштейнского траста FCT. И после этого с достоинством заявил, что он никак не связан с компанией "Мегафон".
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

473. Ахмедов раскрылся.

Оно полностью контролируется трастом Redi Settlement, зарегистрированным на Нормандских островах (Channel Islands), потенциальным бенефициаром которого и является г-н Ахмедов.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

474. "Госдума Ltd".

"Ведомости" уже предлагали обязать депутатов сдавать все свои активы в специальные "слепые" трасты.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

475. Микаила Шишканова проверят на бабки.

Первый был присоединен к «Трасту», который стал так называемым «банком плохих долгов».
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

476. Top-88 (Forbes-2022).

Яхта: Владеет (через семейный траст) яхтой Dilbar длиной 156 метров — не самой длинной, но самой большой по водоизмещению во всем мире и самой дорогой среди всех яхт российских миллиардеров, ее оценочная стоимость —$550 млн. Заморожена из-за санкций в порту Гамбурга.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

477. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

В 2007 году в документах, подготовленных для банка «Траст», фигурирует состав совета директоров ЛМЗ «Свободный сокол»: Гоча Чигладзе, Антон Бабуцидзе, Владимир Лаврентьев.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

478. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

Даже если бы Ахмедов проиграл в дубайском споре за яхту, то чтобы соблюсти формальности и получить право продать судно, находящееся в управлении семейного траста Ахмедовых, финансистам Burford потребовалось бы несколько лет. Всё это время топ-менеджеры Burford пытались вешать лапшу на уши своим акционерам, объясняя падения акций «временными трудностями».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

479. Декларации ЦБ — 2016.

В его пользовании находится шесть квартир в трасте в Мексике и парковочное место там же. Доходы супруги Швецова выросли до 19,1 млн руб. в 2016 г. с 12,4 млн руб. годом ранее.
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

480. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

В список попала зарубежная недвижимость бизнесмена, его акции и займы в английских и швейцарских фирмах, трастах в Лихтенштейне и Невисе и активы в ряде итальянских компаний, включая принадлежащий его жене салон красоты в Болонье и итальянское же производство мини-пекарен.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google