Одним из главных оснований, как заявляет бывший высокопоставленный чиновник американской администрации, была солидная стопка разведывательных донесений, в которых г-н Путин упоминался в связи с незаконными операциями фирмы SPAG.
Дата: 28.08.2001
Копия в Google
Ведь в число крупнейших акционеров, то есть хозяев многомиллиардной фирмы, кроме дочери Вяхирева Татьяны, входят трое сыновей члена совета директоров "Газпрома" и президента "Стройтрансгаза" Беккера, зять Шеремета и двое сыновей Черномырдина -- Андрей и Виталий.
Дата: 15.06.2001
Копия в Google
Покупателями стали миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев — сейчас их компании «Лотон» принадлежат 60% фирмы «Танаис», которая и владела теплоходом.
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
Так, среди документов, изъятых в одном из игровых клубов в Николаевской области, фигурируют договора субаренды игрового оборудования, заключенные с фирмами "В мережі" и "Глобал системс", которые находятся в одном здании в Киеве.
Дата: 10.01.2017
Копия в Google
По его сведениям, конечным пользователем денег является фирма Caravita CO, которую возглавляет Владимир Русу, племянник лидера Либерально-демократической партии Владимира Филата.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
В прошлом году компании было доначислено более 1 млрд руб. (с пенями и штрафом) за 2002-2003 гг. В судах налоговикам удалось доказать, что компания скрывала выручку, используя вексельную схему: с покупателями заключался договор инвестирования с оплатой векселем, приобретенным у подконтрольной МИАН фирмы.
Дата: 16.10.2008
Копия в Google
Следствием также было установлено, что фактически этот адвокат оформляет все жалобы и ходатайства от лица заявителей в органы – и делает это якобы на основании доверенностей, выданных ему еще 17 октября 2007 года в Москве от лица названных трех фирм-«махаонов» и подписанных иностранными гражданами Полом Ренчем и Мартином Джоном Уилсоном.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
Одну за одной учреждает коммерческие структуры — всевозможные ЗАО, АОЗТ, ООО, ТОО. Словно вакуумный пылесос, всасывает все, на чем можно только заработать (одна из его фирм — ООО “Рикъ” — импортирует, например, распашонки, ползунки и детские колготы из Восточной Европы).
Дата: 07.12.2001
Копия в Google
3. Фирма "Лазурит-Интер", ср. адрес: Москва, 1-я Останкинская ул. д.7 а. Руководитель - Бекмурзиев Абабукар Комбинатьевич.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
... АРП) -сначала именовалась Ассоциация молодых руководителей предприятий СССР, затем - Международная ассоциация руководителей предприятий; - Союз инновационных предприятий (ранее СЦ НТТМ - Союз центров НТТМ); - Московская товарная биржа (МТБ); - Брокерская фирма "РоБрок"; - Межрегиональный биржевой союз (МБС); - Российский биржевой союз (РБС); - структуры строительного бизнеса, созданные людьми из артели золотодобытчиков "Печора": - кооперативы "Волхов" и "Строитель"; - АО "Волхов" и АО "Туманов и ...
Копия в Google
Не раз проводившиеся проверки высококвалифицированными специалистами из респектабельных фирм не вскрыли никаких нарушений закона. Между тем легальные операции фирмы Могилевича были в основном фиктивными и служили прикрытием для отмывания грязных денег, поступавших из России.
Копия в Google
С 2008 года ВОИС возглавляет генеральный директор ФГУП "Фирма "Мелодия", первый заместитель главы РАО, а также первый заместитель гендиректора Российского союза правообладателей Андрей Кричевский.
Дата: 27.11.2015
Копия в Google
В последнем договоре между производителем и дилером было отмечено, что расторжение отношений происходит по рекомендации юридического отдела Accuruy, поступившей из головного офиса фирмы в США. Наконец, после расторжения отношений представители двух фирм провели переговоры, по результатам которых выяснилось, что производитель остался должен дилеру $770 тыс. с учетом произведенной предоплаты за три томографа.
Дата: 25.11.2015
Копия в Google
Позднее, после обретения его страной независимости в 1991 г., Назарбаев стал клиентом «Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld» — влиятельной вашингтонской юридической фирмы Роберта Страуса, где работал и будущий сердечный друг четы Назарбаевых и по совместительству «звезда Казахгейта» Джеймс Гиффен.
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
Может быть, именно поэтому дружественные фирмы, побеждающие во всевозможных тендерах и конкурсах, «откаты» в строительстве, резервирование нужных земельных участков, а также прочие способы «материального стимулирования» стали традиционной практикой для нечистых на руку чиновников.
Дата: 01.02.2007
Копия в Google