В расследовании 151 раз упомянут старший брат индийского миллиардера Винод Адани, который является главным звеном в глобальной сети офшорных компаний, связанных с Adani Group.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
Примечательно, что 26 июня 2019 года был зарегистрирован еще один предприниматель — ИП Бочаров Иван Андреевич, основным видом деятельности которого является "техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств".
Дата: 22.06.2022
Копия в Google
Суд установил, что под руководством собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием подсудимого и иных членов организованной группы с 2014 по 2019 годы осуществлен ряд контрабандных поставок стратегически важных ресурсов за границу в соседние государства.
Дата: 21.06.2022
Копия в Google
Между тем, Шарипбаев якобы является одним из бенефициаров мошенничества на 334 миллиона долларов в казахстанском банке Bank RBK, которое было названо «банк семьи Назарбаевых».
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
В частности, в первом деле экс-гендиректору вменяется в вину злоупотребление полномочиями при заключении договора о продаже железнодорожного подъездного пути Антипинского НПЗ за 20 млн руб. Как посчитало следствие, путь являлся важным для завода объектом, а экспертиза оценила его в 35,2 млн руб. СКР решил, что тем самым господин Лисовиченко нанес ущерб своему предприятию.
Дата: 16.02.2022
Копия в Google
... проектирование скоростной трассы Москва — Казань, реконструкция нескольких павильонов ВДНХ, Пироговской больницы, а также "проектирование и адаптация концепций ведущих международных архитектурных бюро для культурных кластеров в четырех регионах страны — филиалов Большого и Мариинского театров, консерватории им. П. А. Чайковского, Русского музея и Третьяковской галереи", говорится на сайте группы компаний и на сайте Восточного экономического форума 2022 года, партнером которого является "Горка ...
Дата: 12.11.2021
Копия в Google
... я доложил российским правоохранительным органам; и 2) ФБР опубликовало объявление о моем розыске на русском языке, которое не только порочит мою честь и достоинство в нарушение международных принципов прав человека , но и намеренно искажает смысл обвинений США, выдвинутых в их собственном обвинительном акте против меня." Денежная награда за предоставление информации, которая приведет к моей поимке и аресту является нарушением международных принципов прав человека и российского законодательства ...
Дата: 24.03.2021
Копия в Google
Изобретатель «Бифидока» Игорь Вайншток заявлял «Коммерсанту», что собственность отошла Терешковой по заниженной в 30 раз цене, что являлось «частью плана по рейдерскому захвату».
Дата: 13.03.2020
Копия в Google
По данным источников “Ъ”, первая из них является фактически головной компанией Дмитрия Фирташа, которая управляет всеми его активами как на Украине, так и в других странах.
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» 330 млн руб. и выводе их за границу.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
"Настоящее письмо является уведомлением о том, что я переуступила, в порядке обеспечения, в пользу Агента все свои права в отношении Производства (имеется в виду решение лондонского суда – ред.) и всех сумм, подлежащих выплате в связи с Производством", - говорится в этом соглашении, подписанном обеими сторонами.
Дата: 04.05.2018
Копия в Google
— РБК) являются притворными, а на активы, переданные в эти трасты, может быть обращено взыскание как на собственное имущество Пугачева.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
Венедиктов тогда пояснял, что претензии ведомства "заключаются в новой трактовке закона" об ограничении до 20% максимально возможной доли иностранных акционеров в капитале российских СМИ. Доля акций "Эха Москвы", принадлежащая американской компании EM-Holding, акционером которой является бывший медиа-магнат Владимир Гусинский, в декабре 2015 года уменьшилась с 34 до 19,92%.
Дата: 04.10.2017
Копия в Google
Цапковский след Поводом для реагирования федеральных структур на происходящее в Краснодарском крае стала серия заявлений жительницы станицы Кущевской, ветерана труда Анны Данько, а также других лиц. Предметом жалоб в федеральный центр являются действия судей Кущевского районного суда Краснодарского края, а главное — председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которую в крайсуде и за его пределами называют «золотым заместителем».
Дата: 04.07.2017
Копия в Google
Ноготков является конкурсным управляющим банкротящейся компании ЗАО «Павловскгранит-Инвест». Он, соответственно, по крупицам собирает конкурсную массу ЗАО «Павловскгранит-Инвест» в интересах кредиторов компании. Одним из этих кредиторов на сумму почти в 130 млн рублей является Сергей Пойманов.
Дата: 30.06.2017
Копия в Google