Кто такие Кулиш и Душутин В 2010 году Кулиш был осужден по делу о мошенничестве (ч. 2 и 4 ст. 159 УК) и отмыванию денежных средств, добытых преступным путём (ч. 1 и 2 ст. 174-1 УК) с недвижимостью одной из структур «Оборонсервиса» — ОАО «Военно-строительное управление Москвы».
Дата: 18.10.2021
Копия в Google
Владимир Макаров И только 8 сентября 2020-го было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодека («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).
Дата: 10.11.2020
Копия в Google
Из Италии на Технический В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.
Дата: 27.03.2019
Копия в Google
Еще около 20 млн руб. из кассы ЦВТ обвиняемый, по версии следствия, похитил (ч. 4 ст. 159 УК РФ), проведя фиктивный ремонт санатория через фирмы-однодневки.
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
Как сообщили «Росбалту» в Мособлсуде, Андрей Сурайкин был признан виновным по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 228 (незаконное хранение наркотиков).
Дата: 29.11.2016
Копия в Google
По выявленному факту следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), следует из заявления Волк.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
Пикантность ситуации еще и в том, что именно в 11-м отделе ГСУ находится уголовное дело, возбужденное (по ст. 159 УК РФ) по факту хищения у Девяткина ПФС-банка, 361 млн. рублей и причинения ущерба банку на сумму в 1,2 млрд.
Дата: 03.06.2015
Копия в Google
После личного вмешательства министра внутренних дел уголовное дело все-таки было возбуждено — как и предполагалось, по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
По факту «льготной» передачи участка правоохранители возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 29.04.2015
Копия в Google
Уголовное дело по факту мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ) у самарского предпринимателя Владимира Филиппова 72,2 га земли стоимостью 800 млн руб. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в январе прошлого года.
Дата: 17.11.2014
Копия в Google
В 2005 году следователи УБЭП ГУВД Нижегородской области уже возбуждали против Аверина уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ по фактам хищения бюджетных средств из Дорфонда Нижегородской области при строительстве метромоста в Нижнем Новгороде (подрядчиком стройки, кстати, был «Мостоотряд №1» Валерия Аверина-старшего).
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
Председатель правления НРБ Антон Дорохов уверен, что к выводу активов может быть причастен экс-руководитель АКБ «Электроника» Владимир Романов: — Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).
Дата: 25.04.2014
Копия в Google
Когда этот бизнесмен стал выводить активы из автокомбината №36, представители трудового коллектива подали заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве, где возбудили дело в отношении неустановленных лиц по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 13.11.2013
Копия в Google
На данный момент следственные органы усматривают в действиях некоторых лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 12.03.2013
Копия в Google
Произошло это в рамках расследования возбужденного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору").
Дата: 12.11.2012
Копия в Google