Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4801. Виноградова сдал сотрудник

Но с этим утверждением не увязываются около 40 офшорных фирм, в уставные капиталы которых было инвестировано около 12 млн долларов. Через эти компании проводились рискованные операции с ценными бумагами на сумму около 370 млн долл., прятались от налогообложения средства банка, отмывались «грязные» деньги. Лично Виноградову принадлежала офшорная фирма Diamin Invest Establishment, которая тесно сотрудничала с другой офшорной фирмой на Кипре Switta holdings Co Ltd, а также компания Mazirana Invest ... Копия в Google

4802. Следователь о деле "Аэрофлота"

До апреля 1996 года «Андава» была мелкой швейцарской фирмой с уставным капиталом в несколько тысяч франков.
А зам. главы российского «Аэрофлота» Глушков становится представителем «Аэрофлота» в том самом «ФОКе». Копия в Google

4803. Как стать миллионером?

Поразмыслив, он решил заняться бизнесом, который не требует значительного стартового капитала.
Главным достижением и активом г-на Гуськова стала его команда, костяк которой составляли консультанты-единомышленники, а также наработанные деловые связи. Копия в Google

4804. Похороны банка "Восток-Запад"

А как средство для вывода денег из банка в дочерние компании и вовсе незаменимое. Поступают, например, на баланс банка «Восток—Запад» векселя компаний-пустышек на 38 318 500 рублей. Банк эти векселя на баланс берет, но документы об их происхождении уничтожает. Потом эти векселя продаются «Автоэкспорту» — одной из компаний группы АТЭКС, которая владеет 21,9 процента уставного капитала «ITC», с оплатой «электронными» деньгами внутри банка. Копия в Google

4805. Орг. и норм.-правовые вопросы

Практически, она осуществляется через проректоров и деканов факультетов, а также физическими лицами- сотрудниками МГУ. Правовая экспертиза проводится лишь в отношении тех учредительных документов, которые поступают в юридический отдел МГУ в инициативном порядке от структурных подразделений. Реализуя право образовательного учреждения на участие в уставных капиталах товариществ, акционерных обществ и иных организаций, МГУ и его факультеты (институты) создали большое количество коммерческих и ... Копия в Google

4806. Мелочен, скуп и очень опасен

Он же занял пост директора совместного предприятия «Альфа-Эко», 80 процентов капитала которого принадлежит упомянутому кооперативу и 20 – швейцарской фирме «АДП трейдинг». Было это в 1989 году, а год спустя, уже провернув через Киселева целый ряд афер, Фридман «выдавил» его из своего бизнеса. Копия в Google

4807. Наркобарон Фридман

Свою коммерческую деятельность начал студентом МИСиС'а, в котором учился вместе со своим двоюродным братом Фридманом Дмитрием Львовичем 1965 г.р., уроженцем Балхашского района Казахстана.
Само имя "Альфа" впервые появилось в названии кооператива "Альфа-фото" и совместного предприятия "Альфа-Эко", созданного в 1989 году этим кооперативом (80% капитала) и швейцарской фирмой "АДП Трейдинг" (20%). Копия в Google

4808. Предприимчивый делец

Да и деньги у Лучанского, по всей видимости, были - согласно данным той же самой комиссии, в результате различных сделок в фирме Лучанского "неспецифицированными" остались $10,224 млн. Это могло стать неплохим стартовым капиталом для любого дела. Лучанский возглавил Nordex и переехал в Австрию. Он начал экспортировать из стран СНГ нефтепродукты и металлы, а также финансировать Международный фонд приватизации и содействия иностранным инвестициям, возглавляемый Владимиром Щербаковым. Копия в Google

4809. Открытое письмо бывшей жены

Чувствовала, будто меня выжали, как апельсин, а потом просто выбросили... Он ушел. Потом поделил имущество, как и полагается разбогатевшему мужу, мне - убогую квартирку, старую "девятку". Себе - все, чем он владеет. На тот момент он был генеральным директором гигантского металлургического комбината "Северсталь", ему принадлежала львиная доля уставного капитала в других учрежденных им фирмах и многое другое, о чем я имела весьма приблизительное представление. Копия в Google

4810. Король членских взносов

Однако кардинально изменилось направление движения капитала. Теперь уже Владимир Вольфович больше уделял внимания не покупке "железных коней", а приобретению "крыш над головой". Копия в Google

4811. Тайное соглашение

... Кемеровской области А.Г.Тулеев. Соглашение о сотрудничестве 28 октября 1998 г. (печатается в сокращении) 1. Участники ЗАО «Миком» в лице президента г-на Живило М.Ю. и ЗАО «Черниговец» в лице генерального директора г-на Тысячного В.П., именуемые в дальнейшем «стороны» для установления длительного и взаимовыгодного сотрудничества заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 2. Предмет соглашения 2.3. Основой настоящего соглашения является долевое участие сторон в акционерном капитале ЗАО ... Копия в Google

4812. Технология грабежа-2

Что удивительно - соседний разрез "Кедровский", работающий на тех же пластах и оснащенный практически идентично, процветает, а "Черниговец" тихо дохнет и катится к банкротству.
Цитирую в полном объеме: "Основой настоящего Соглашения является долевое участие сторон в акционерном капитале ЗАО "Черниговец" в следующем соотношении: компания МИКОМ - 50 процентов, фирма "Ж" - 20 процентов, фирма "Т" - 30 процентов от общего ... Копия в Google

4813. "Акрон" на фоне кризиса

... в Китае, как импортными, так и местного производства, а также на торговлю другой химической продукцией. Получены все необходимые лицензии и одобрения государственных органов КНР на деятельность компании с иностранным капиталом. Компания Yong Sheng Feng имеет прямые договора с оптовыми и розничными дистрибьюторами удобрений на всей территории Китая. Но, что характерно, это приобретение было сделано не самим «Акроном», а его американской «дочкой», она юридический владелец китайского сбытовика ... Копия в Google

4814. Георгий Гонгадзе

16 сентября 2000 года был похищен неизвестными, а спустя несколько недель его обезглавленное тело было обнаружено в лесу под Киевом.
Вместо поиска оружия, наркотиков, борьбы с теневыми капиталами, система работала против законопослушного гражданина, который просто высказывал свое мнение о существующей власти! Копия в Google

4815. Константин Полежаев взял Land Rover и Porsche Panamera на душу.

В обмен на элитный автомобиль Полежаев должен был помочь в приёмке работ по строительству очистных, а также способствовать тому, чтобы компания и дальше получала госконтракты в сфере ЖКХ. Годом позже чиновнику передали «Порш Панамера» за 9 млн рублей.
Гендиректор Александр Вивтюк является учредителем ещё трёх строительных компаний: «Квин», «Стройэлит», «Капитал Премьер».
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

4816. Владимир Цветнов отсидел свое до приговора.

Обналичивали капитал с помощью Татьяны Магдеевой через подставные фирмы. Под прикрытием липовых экспертиз бывшие представители Минкультуры и коммерсанты обманули государство на 19 млн.руб. Павел Мосолов Всех сразу же арестовали. Владимир Цветнов и Сергей Семиков, пока шло следствие, провели в СИЗО 2,5 года, а Павел Мосолов и Татьяна Магдеева — три месяца.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

4817. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Недавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список Путина, состоящий преимущественно из олигархов и высокопоставленных политических деятелей.
У Ирины Юнаевой есть доля в ООО «Капитал Проперти», где в партнерах Екатерина Журавлева, она же учредитель фирмы «Регион Девелопмент», там вторым учредителем значится Данилова Софья Авшелумовна.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

4818. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

В центральном аппарате довольно долго он занимал чисто технические должности: инженер-программист, специалист по защите информации, а с 2017 по 2019 год работал начальником отдела службы круглосуточной технической поддержки ЦИТТУ.
Вошёл он в капитал компании сразу после того, как из неё вышел офшор.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

4819. Владимир Масленский барствовал на госконтрактах.

Согласно записям в бизнес-реестрах, 40% уставного капитала АО "Звезда-Стрела" принадлежит ООО "Теплосервис", которым владеет опять же Владимир Масленский.
Причём, деньги берут у КТРВ, строят, а потом продают государственным структурам, обогащаясь дважды.
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

4820. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

За счет этого «Звезда» заключила с иркутским фондом капремонта многоквартирных домов договоры по замене лифтового оборудования, в рамках которых компании перечислили более 559,6 млн руб., а производственным предприятиям — более 435,2 млн руб ...
Кроме того, арестованы 100% его доли в уставном капитале ООО «Салют Инжениринг» стоимостью 10 тысяч рублей, 50% доли в уставном капитале ООО «Купол» стоимостью 5 тысяч рублей, по 4,31% доли в уставном капитале ООО «Управление механизации ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google