В июле инициативная группа заявляла, что следователи возбудили на неустановленных лиц уголовное дело по ст. 159 ч. 4, заподозрив их в мошенничестве с деньгами дольщиков.
Дата: 10.08.2018
Копия в Google
На основании ложных данных руководитель предприятия получил из регионального бюджета 450 млн руб. в качестве субсидий из регионального бюджета, полагают следователи.
Дата: 06.08.2018
Копия в Google
В итоге почти законченное уголовное дело было передано в воронежское ГУ МВД, следователи которого неожиданно с первого раза утвердили обвинительное заключение в облпрокуратуре.
Дата: 06.08.2018
Копия в Google
Всего, по данным СКР, при реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013–2020 годы» (предусматривает общий объем финансирования в размере 14,974 млрд руб.) было похищено 62,5 млн руб. Как полагают следователи, фигуранты «путем обмана должностных лиц администрации Приморского края склонили их к заключению договоров на поставку комплектов оборудования для спортивных универсальных площадок по ценам, превышающим среднерыночные, а разницу похитили».
Дата: 02.08.2018
Копия в Google
235-й гарнизонный военный суд, по данным “Ъ”, удовлетворив ходатайства следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР), перевел из СИЗО под домашние аресты бывшего первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого и гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяну Ильину.
Дата: 01.08.2018
Копия в Google
Еще бизнесмен попросил следователей выяснить, каким все-таки образом исковое заявление его оппонента попало в Приморский суд. На самом деле занимательно: человек утверждает, будто такого-то числа отправил письмо, почтовое учреждение утверждает, что в тот день письма не было, а оно благополучно доходит до адресата.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
При этом, по данным “Ъ”, получение взяток (ст. 290 УК РФ), о чем также давали показания следователям бизнесмены, исчезло и из дела Александра Бурякова.
Дата: 13.07.2018
Копия в Google
Как выяснилось из неофициальных источников, уголовное дело было возбуждено следователями ФСБ по ст. 286 УК — превышение должностных полномочий.
Дата: 05.07.2018
Копия в Google
Следователи также установили, что Игорь Пшениснов, Макаркин и Шевченко виноваты в серии других преступлений: хищении автомобиля Mazda CX-7, который принадлежал Оксане Атрощенко, разбойных нападениях в отношении других предпринимателей города Краснодара, приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Дата: 28.06.2018
Копия в Google
Свою вину он категорически отрицает, заявляя, что и не думал организовывать нападение на армейского приятеля, все это была операция исключительно Оси. То, что на него дали показания, Вялков связывает с местью со стороны участников ОПГ. Еще когда шла разработка «ореховских», он активно сотрудничал с оперативниками и следователями, давал показания на Осю и других бандитов.
Дата: 27.06.2018
Копия в Google
Арест был произведен через сутки после завершения масштабных обысков и выемок документов, которые провели в Штутгарте и Ингольштадте в офисах Porsche и Audi (дочерних компаниях концерна Volkswagen) около 30 следователей и 160 полицейских.
Дата: 19.06.2018
Копия в Google
Следователи оценили ущерб, нанесенный дольщикам, в 654,2 млн руб. Также бизнесмен обвиняется в незаконном получении кредита на строительство жилого дома по улице Масленникова в размере 61,9 млн руб. Якобы в ноябре 2006 года Виктор Берг получил кредит в ОАО «ОТП Банк» по подложным документам, а весной 2008 года перестал выплачивать долг.
Дата: 14.06.2018
Копия в Google
По мнению французских следователей, по документам стоимость виллы Hier при покупке была занижена почти в два раза, а часть денег переведена на счета в Швейцарии, при этом Керимовым не были уплачены налоги.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
Так, следователи установили, что с мая 2009 года по сентябрь 2015 года он вместе с Вячеславом Гайзером каждый месяц получали взятку от Александра Сердитова.
Дата: 01.06.2018
Копия в Google
Он отметил, что у защиты вызывает большое удивление, почему уголовное дело расследуется армянскими следователями и почему именно прокуратура Армении направила запрос о задержании Мартиросяна в Российскую Федерацию.
Дата: 25.05.2018
Копия в Google
Следователи считали господ Мундутя и Хорошилова виновными в хищении кредитов на сумму более 5 млрд руб. у ВТБ. В итоге в 2016 году оба осуждены Таганским райсудом Москвы на пять лет условно и семь лет колонии общего режима соответственно.
Дата: 24.05.2018
Копия в Google
Возбудили его, по данным “Ъ”, 16 мая. В СКР сообщили, что в тот же день следователи и сотрудники ФСБ, проведя обыски в домах и квартирах господ Пирумова и Колесникова, задержали обоих.
Дата: 18.05.2018
Копия в Google
«Деньги сотрудники банка выводили через сеть терминалов банка Проминвестрасчет (ПИР-банк), которую арендовал «Северный кредит», — отметил источник РБК. В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы по ходатайству следователей СК по обвинению в растрате и покушении на мошенничество.
Дата: 03.05.2018
Копия в Google