Поиск по "Банк кредит". Результатов:
банк - 9499
,
кредит - 4581
.
Результаты с 481 по 500 из 3218.
Результаты поиска:
- 481. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".
-
ЦБ также не смог установить, что банк нарушал нормативы, а активы банка в основном составляли безвозвратные безнадежные долги, счел суд. «К сожалению, по большинству коррумпированных кредитов, выданных компаниям, принадлежащим Юрову, Беляеву и Фетисову, нарушены обязательства, и средства не подлежат возврату, — говорит директор департамента специальных проектов банка непрофильных активов «Траст» Дмитрий Попков, который вел дело.
Дата: 24.01.2020
Копия в Google
- 482. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
-
По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты подконтрольным фигурантам дела фирмам, расположенным ...
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
- 483. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".
-
Параллельно он начал строить собственный банковский бизнес — сначала купил небольшой костромской банк «Региональный кредит», из которого сделал банк для малого бизнеса под брендом Модульбанк, а в 2015 году — купил Юниаструм банк.
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
- 484. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.
-
По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
- 485. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
-
В отчете они сообщили о том, что Нацбанк через свои филиалы в регионах выдавал кредиты на коммерческие цели. В частности, $235 тыс. банк выделил на строительство кафе в Истаравшане. ["Радио Свобода", 24.04.2009, "Чайхана для банкира": Согласно опубликованным на сайте Национального Банка Таджикистана результатам аудиторской проверки, проведенной компанией Ernst & Young, более восьмисот пятидесяти миллионов долларов были направлены частной инвестиционной компании "Кредит-Инвест".
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
- 486. МВД задержало "короля обнала".
-
Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов. В свою очередь, «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, учрежденным в Молдавии, Литве и Эстонии. Последние по истечении срока погашения кредитов через местные суды взыскивали с заемщиков деньги, которые в итоге ...
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
- 487. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.
-
В частности, АСВ, выполняющее функции конкурсного управляющего банка, проверило обстоятельства банкротства компании. По данным корпорации, контролирующие организацию лица — Дмитрий Горев, Валентин Ржевский и Дмитрий Рутовский — отчуждали без оплаты ликвидные ценные бумаги, а также выдавали кредиты юрлицам, не ведущим хозяйственную деятельность и не имеющим ликвидное обеспечения.
Дата: 09.11.2017
Копия в Google
- 488. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.
-
Таким образом, 200 тысяч шли на погашение кредита. 600 тысяч — в карман подозреваемого. Но полностью-то кредит закрыт не был. И тут приходила очередь коллекторов, которые взимали деньги с клиента банка, — поясняет корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона. Как правило, жертвами махинаций становились клиенты, которые при оформлении кредита оставляли под залог машины и недвижимость. Крупный ущерб был нанесен и самому банку.
Дата: 16.08.2017
Копия в Google
- 489. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".
-
По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей. Ранее с компанией были заключены четыре кредитных договора, и имущество гарантировало возврат кредитов.
Дата: 15.08.2017
Копия в Google
- 490. Виктор Палий навел на след следователя.
-
По сути мошенник пытался обмануть в этом запутанном деле дважды: первый раз, когда за счет банка построил аквапарк и не вернул кредит, а второй раз — когда пытался получить с нового собственника «Тики-Така» компенсацию за якобы незаконное используемое движимое имущество (насосы, различное оборудование и т.п.) разорившейся фирмы.
Дата: 29.12.2015
Копия в Google
- 491. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.
-
Как братья Велчевы из "дочки" российского банка и бизнесмен Спас Русев делят болгарский телеком Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.11.2015, Фото: via novini.bg "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ Александр Седунов В минувшую пятницу «ВТБ Капитал» должен был провести «аукцион» долга — кредита в 150 млн евро болгарской Vivacom.
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
- 492. Сергей Пугачев взят заочно.
-
Подозреваемых и обвиняемых — конкретных лиц из числа руководства или собственников банка — в деле до последнего времени не было, хотя на схемный характер бизнеса банка прямо указывали представители ЦБ. Так, бывший тогда первым зампредом Центробанка Геннадий Меликьян в интервью РИА "Новости" в ноябре 2011 года, отвечая на вопрос "А что собой представлял бизнес банка?", говорил: "Основная часть кредитов банка была предоставлена компаниям, которые не вели реальной производственной деятельности.
Дата: 26.12.2013
Копия в Google
- 493. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.
-
По данным "Ъ", правоохранители получили сведения о том, что господа Пестерев и Бутяйкин через подставные фирмы получали заведомо невозвратные кредиты в банке на 300 млн руб. По данным пресс-центра МВД РФ, обыски у Виктора Пестерева и Сергея Бутяйкина проводились большую часть вчерашнего дня. Оперативники и следователи пришли к высокопоставленным полицейским домой и на рабочие места, а также провели обыски у белгородского бизнесмена Юрия Могиленца, являющегося гендиректором ООО "Курскрыба".
Дата: 11.09.2013
Копия в Google
- 494. Махинации банка Barclays.
-
["Коммерсант", 06.07.2012, "Правила игры": [...] размер ставки, по которой банки могут брать кредиты, определяется путем телефонного обзвона крупнейших банков. Мягко говоря, это вызывает удивление. Для чего звонить по телефону, когда давным-давно любая банковская трансакция компьютеризирована, и задачу автоматического определения ставки LIBOR способен решить десяток средних программистов? Но компьютеры не способны врать. А сотрудник банка на телефоне — способен.
Дата: 09.07.2012
Копия в Google
- 495. Александру Тишанину предъявили облигации.
-
При этом сам чиновник в том же банке получил льготный кредит, на который им якобы был приобретен дом во Франции.
Дата: 01.11.2011
Копия в Google
- 496. Ловушка для инвестора.
-
Поручителями по кредиту выступили ООО «Лидер-Норд» и его гендиректор Юрий Корзников совместно со своим партнером по «Кайросу» Алексеем Абрамовым. В рамках кредитования проекта банк перечислил на счета «кайросовских» фирм в общей сложности около 270 млн рублей и более 3 млн евро, которые тут же перебрасывались на счета неких подрядных организаций.
Дата: 29.06.2011
Копия в Google
- 497. Двуликий Костин.
-
Но кредит не вернулся, и тут владелец земли экс-сенатор Пугачев сказал ребятам из ВТБ — берите землю. Те поначалу отказывались, дескать, она и трети кредита не стоит после кризиса. Но тут выяснилось, что заемщик, мягко выражаясь, оплатил комиссию в размере $400 млн начальству банка, после чего защищать интересы банка как-то не комильфо. Благо банк государственный, и в случае чего министр финансов и по совместительству председатель наблюдательного совета ВТБ господин Кудрин еще денег подбросят ...
Дата: 30.05.2011
Копия в Google
- 498. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
-
Однако наиболее красочной иллюстрацией абсолютной «отмороженности» ребят из «Кайроса» является реакция Ю.Корзникова и А.Абрамова на попытки Банка взыскать с них персональную задолженность по кредиту как с поручителей. В ответ на соответствующее обращение Банка в Пресненский суд г. Москвы те «включили дурака», причем в прямом смысле этой фразы: А.Абрамов через своего представителя передал суду справку о наличии у него психического заболевания, требующего лечения в стационаре психиатрической ...
Дата: 14.04.2011
Копия в Google
- 499. Военно-строительный "кидок".
-
Однако, по имеющейся у банка информации, активов, достаточных для того, чтобы исполнить все существующие обязательства в полном объеме, у ФГУП «УССТ № 10 при Спецстрое России» нет. Тем временем, сам руководитель Спецстроя Аброськин не сделал ничего, чтобы санировать принадлежащие ему ФГУПы, а только набирал заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 07.05.2010
Копия в Google
- 500. Виктор Батурин стал невыездным.
-
Таким образом, представители ВТБ решили потребовать с Батурина долг по кредиту в размере $21,5 миллионов (см. факсимиле иска). Напомним, три года назад принадлежащее бизнесмену ЗАО «Интеко-Сочи» оформило этот кредит. Перед банком за него поручился Виктор Батурин. Летом прошлого года компания была ликвидирована. Но, по утверждению ВТБ, бизнесмен все-таки задолжал банку. Дело дошло до суда. Виктор Батурин утверждал, что кредит он погасил досрочно, мол, банк предъявляет претензии по пеням, сумму ...
Дата: 05.05.2010
Копия в Google