Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Новые методы воровства НДС.

Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы, которые обратились с информацией о незаконных возмещениях в ГУ Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и передали в полицию данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в небольшом коммерческом банке «Ланта-Банк».
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

482. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Владелица фирмы „Optima Ca“ — родившаяся в России гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг — сказала журналистам болгарской газеты, что миллиард евро, о котором идет речь, является оборотом ее фирмы, и она не знает, в чем ее обвиняют.
Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

483. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

По словам источников "Ъ", систематическое несоблюдение указаний Банка России об ограничении вкладов как раз и стало причиной отзыва лицензии АМТ-банка. Других очевидных поводов для этого в отчетности банка нет: по итогам первого и второго кварталов этого года он оставался прибыльным, в то время как по итогам 2010 года показал убыток чуть более чем 1 млрд руб. Норматив достаточности капитала у банка намного выше установленного ЦБ минимума в 10% (27,4% на 1 апреля).
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

484. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... 2008 года уже знакомый нам птенец гнезда Гуревича — «сын» Нуритдин Алимкулов от лица некоего Совета организаторов обратился к Светлане Владимировне Медведевой, председателю попечительского совета программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Ничтоже сумеяще, он выпрашивал личной встречи «для решения практических вопросов» и содействия в организации группой лиц некоего банка для «финансирования общественной деятельности детских благотворительных организаций и программ ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

485. 200 богатейших бизнесменов России (Рейтинг Forbes — 2011).

... 60 Вячеслав Кантор 1 600 1 300 Акрон 57 61 Вадим Мошкович 1 600 0 Русагро 44 62 Мегдет Рахимкулов 1 600 1 400 Инвестиции 65 63 Глеб Фетисов 1 600 1 600 Altimo 44 64 Арас Агаларов 1 500 1 100 Группа Крокус 55 65 Юрий Ковальчук 1 500 950 Банк Россия 59 66 Андрей Козицын 1 500 1 200 УГМК 50 67 Дмитрий Мазепин 1 500 950 Уралхим 42 68 Николай Саркисов 1 500 950 РЕСО-Гарантия 42 69 Сергей Саркисов 1 500 950 РЕСО-Гарантия 51 70 Виктор Харитонин 1 500 900 Фармстандарт 38 71 Данил Хачатуров 1 500 1 200 ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

486. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

"В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана,— утверждает экс-банкир.— Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана. То, что сейчас происходит в России — реакция на мои последние действия, в частности разоблачение деятельности зятя президента Назарбаева Тимура Кулибаева". Средства казахского БТА-банка, вокруг которых разворачивается скандал в России, должны были ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

487. За что боролись.

Офисы банка открыты в 29 городах России. 20% от общего объема грузов, вывозимых морем из России, приходится на Новороссийский морской торговый порт. Источник: «Стройгазмонтаж», СМП Банк, НМТП.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

488. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Но спохватились о нем лишь когда 18 февраля с.г. Банк России отозвал у Закрытого акционерного общества «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации Урал» (таково полное название кредитной организации) лицензию. И когда окончательно стало ясно, что названный банк – банкрот.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

489. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

В единственный банк, который Джусоев там организовал, Первый коммерческий банк Южной Осетии, через который шли деньги на этот же газопровод, пришла комиссия, абсолютно некомпетентная. Решили отозвать лицензию, банк закрыть. Нашли в кассе 8 рублей 17 копеек лишних. Потом они заявили, что банк не платит НДС. Но почему-то они не знали, что по законодательству деньги, которые идут из России за рубеж, с них НДС не снимается.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

490. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и акционер некогда скромного нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко стали признанными миллиардерами при Владимире Путине.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

491. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Ответ подозреваемого: - Об этом мне сказал, скорее всего, кто-то из сотрудников, кто по работе сталкивался с Банком России, но кто именно – я не помню. (Осенью 2005 года Наблюдательный совет «ВИП-банка» убрал Френкеля с поста председателя правления, как «не сумевшего выстроить нормальные отношения с банком России».
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

492. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Еще 15 июля 2005 г. в территориальные управления Банка России за подписью Первого заместителя Председателя Банка России было разослано письмо № 101-Т, которым территориальным управлениям Банка России было дано указание заняться выявлением фактов неправомерного обслуживания кредитными организациями счетов бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Ситуация по г. Москве выглядит следующим образом: городе действует Главное управление Банка России по г. Москве.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

493. Не умеешь - научат.

Как выразился в прессе один «близкий к Кремлю анонимный источник»: «Выкупить акции банка настоятельно попросили, это цивилизованная форма отъема денег». Впрочем, возможно, дело не только в том, что петербургскому банку понадобились деньги. Примерно через полтора месяца после сделки по продаже акций стало известно, что банк «Россия» выкупил у «Сургутнефтегаза» и «Cеверстали» контроль над телеканалом «РЕН ТВ». Есть все основания предположить, что «Сургутнефтегаз» дал денег банку, чтобы тот смог ...
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

494. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Я улетел в Будапешт и в Россию уже не вернулся. Почему ты в 1992 году убежал из Венгрии в США? -- Мы с Леной (жена Елена Грачева.-- "Деньги") обедали в отеле в Будапеште. К нам подошли мужчина и женщина, которые представились сотрудниками министерства безопасности (МБ). Они попросили проехать с ними, чтобы ответить на вопросы о Ряшенцеве. Мол, поступило сообщение, что он торгует оружием, а у него счет в вашем банке.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

495. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

Кроме того, форма отчета о прибылях и убытках опубликованная на сайте Банка России на 01.01.05 г. дает в отличие от обычной публикуемой формы более реальную картину действительности, приведем только один факт доходы от восстановления резервов на возможные потери 3391 млн.руб. составляют 78% в общей сумме доходов банка (4308 млн.рублей), а расходы на создание резервов на возможные потери в сумме 3520,5 млн.рублей занимают 83% в расходах банка (4231,5 рублей).
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

496. Бермудский треугольник.

Например, у нас есть контракт с Северо-Западным банком Сбербанка России, с мая использующим для внешнего документооборота только «Silver Grand». С Битковым нельзя не согласиться. Северо-Западный банк Сбербанка - это, конечно, крупнейший потребитель бумаги.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

497. Живило вернулся.

... Живило получил около $100 млн. “СВА — отраслевой банк, который обслуживает счета Минатома и предприятий ВПК, он покупался как самостоятельный бизнес”, — объясняет причину покупки источник из окружения Живило. Но эксперты думают иначе. “Промышленная группа заинтересована в приобретении банка — хотя бы для создания расчетного центра внутри группы”, — говорит сотрудник одного из банков. Знакомый с Живило предприниматель считает, что, если тот купил банк в России, это может означать, что он решил ...
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

498. Дешевле посадить, чем заплатить.

© "Комсомольская правда", Москва, 15.07.2005, Фото: "ИТАР-ТАСС" Дешевле посадить, чем заплатить Борьба с Виктором Вексельбергом за возврат похищенных из банка денег закончилась для лидера пострадавших вкладчиков тюрьмой Григорий Краснов Вкладчики не случайно предъявили претензии владельцу самых дорогих в России яиц В России, как известно, от сумы и тюрьмы лучше не зарекаться.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

499. Forbes недооценил.

Потом уже были фабрики и все остальное» (Журнал «Босс» №7 2002) Предваряя список 100 богатейших бизнесменов России 2005 года Forbes пояснил: «Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации.
Кроме того, в холдинг входят телерадиокомпания «Новый век», банк «Аверс», страховая компания «Аверс», производственно-строительное объединение «Казань».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

500. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

Они-то знают, что такое местные власти в России. И на практике то, что происходит сейчас в российских регионах, может поставить жирный крест на всех планах по улучшению инвестиционного климата в России. Вряд ли сотрудники Всемирного банка, когда говорили, что России для процветания осталось совсем чуть-чуть и дело - «всего лишь» за местными властями, не слышали о невозврате руководством одного из российских предприятий транснациональной пищевой корпорации Unilever более 143 млн. рублей.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google