Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Схемы хищения газа Арашуковыми.

Вторая схема предусматривает врезку в сети распределения по негласному согласованию с газовиками. Третья схема комбинирует первые две: потребитель (чаще всего крупное промышленное предприятие) заключает договор на заниженный объем поставки, официально подключаясь к газовым сетям, но помимо этого делается и незаконная врезка.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

482. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

В обвинении, выдвинутом против Кристины Киршнер, утверждается: «В период правления Нестора Киршнера была создана система незаконного получения средств, которая продолжала действовать в период правления его жены».
... сократился с 58% до 23%, а безработица снизилась до 8,5% — самый низкий показатель за последние 15 лет. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 17.05.2013, "Аргентинскую коррупцию подняли на высший уровень": Скандальные сведения о Несторе Киршнере рассказала в ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

483. Владимира Колокольцева не смогли "подчистить" в "Википедии".

— Врезка К.ру] [BFM.ru, 10.12.2018, "Зачистка "Википедии".
... в "Википедии" Запись о незаконном участии министра в партсъезде "Единой России" пытались удалить с IP-адреса МВД Оригинал этого материала © TJournal, 10.12.2018, МВД попыталось удалить из "Википедии" данные о незаконном участии Колокольцева в съезде ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

484. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн Родню "короля бриллиантов" обвиняют в организации незаконного трафика африканских алмазов, ограненных в России Оригинал этого материала © Meduza, 06.11.2018, В Израиле задержали ...
— Врезка К.ру] [News.IsraelInfo.co.il, 05.11.2018, "Сын и брат Льва Леваева оставлены под арестом на неделю": Шестеро подозреваемых — приближенные российско-израильского магната Льва Леваева, в их числе сын миллиардера Звулун Леваев (четвертый по ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

485. Раджабу Абдулатипову присвоили организованную группу инвалидности.

[BFM.ru, 27.09.2018, "Брат экс-главы Дагестана Абдулатипова задержан по делу о торговле инвалидностями": Ранее сообщалось, что бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России ...
— Врезка К.ру] Если в начале расследования дела ОПС речь шла об ущербе в 24 млн руб., то сейчас, по некоторым данным, сумма перевалила за 100 млн. Магомед Махачев одно время скрывался от следствия, однако в начале августа был задержан вместе со своим ...
Дата: 27.09.2018 Копия в Google

486. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

— Врезка К.ру] Особо он подчеркнул, что Дмитрия Лянгузова задержали в Москве, когда тот, по данным правозащитника, собирался вылететь в Грецию. «Для меня это дело носит принципиальный характер, так как можно показать остальным, что можно бороться с беспределом и рейдерством!» — заявил Александр Хуруджи. В свою очередь, адвокат Дмитрия Лянгузова Татьяна Мойшина полагает, что уголовное дело в отношении ее клиента возбуждено незаконно, а соответствующее постановление «не выдерживает никакой критики ...
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

487. Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок.

Эти действия являются незаконными. Так как не имея этой расписки, судья [Советского райсуда] не могла принять решение», — убеждал обвиняемый Верховный суд РТ. [...] Защитник арестованного Джаудат Хайруллин вновь обратил внимание суда на расписку. Правда, ни оригинал, ни копию не представил. Он сообщил, что корыстного мотива у его брата не было, долг он обязался вернуть до 1 декабря 2017 года и после этого срока кредитор был бы вправе обратиться в суд с иском. — Врезка К.ру] Признав Максима ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

488. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

Не исключено, что в деле Чермашенцева и Гудованого появятся новые эпизоды, связанные с нефтепродуктами и их незаконной реализацией. — Врезка К.ру] ["Волга Ньюс", 12.04.2018, ""О чем говорил полковник ФСБ Сергей Гудованый на суде": Волга Ньюс приводит выдержки сказанного Сергеем Гудованым во время заседания суда — дословно.
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

489. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

— Врезка К.ру] По версии следствия, в 2017 году Царев и Тимошин при посредничестве Лисанина (к тому моменту не работавшего в органах СКР) получили взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, находившемуся в производстве ГСУ СК России по Московской области.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

490. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

— Врезка К.ру] Защитник Бакая Роман Смадич заявил Business FM, что пока воздерживается от любых комментариев.
В частности Бакай подозревался в участии в незаконной продаже имущественных комплексов "Гостиница "Днепр", "Отель "Украина", а также недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины".
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

491. Дмитрий Ишаев проломил тестю череп.

— Врезка К.ру] Суд снисходительно отправил Дмитрия Ишаева под домашний арест за то, что до полусмерти избил тестя.
Чего стоит хотя бы незаконная передача из госрезерва месторождения платины "Уоргалан", оцениваемого в $200 млн. Станислав Глухов, главный редактор "Хабаровского экспресса", переживший покушение на свою жизнь, показывает толстую подшивку.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

492. Андрей Лазуткин продолжил дело Игоря Васильева.

Кроме того, следователям удалось установить, что в августе и сентябре 2016 года чиновник «незаконно без проведения конкурентных процедур заключил два государственных контракта на реконструкцию автомобильных дорог в Ставропольском крае».
— Врезка К.ру] 17 июля 2017 года был взят под стражу непосредственный начальник Андрея Лазуткина Игорь Васильев.
Дата: 31.08.2017 Копия в Google

493. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб. Уголовное дело о незаконной покупке акций "Газпрома" главой Hermitage Capital приросло налоговым иском Оригинал этого материала © ТАСС, 20.07.2017, ФНС подала иск на 3 млрд руб. к Браудеру в ...
— Врезка К.ру]
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

494. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

Информация нужна «МТС банку» для участия в процессе банкротства «Трансаэро» и планируемых процессах в России и на Британских Виргинских островах по возврату долга, искажению отчетности «Трансаэро», легализации незаконно полученных доходов и др ...
Тогда же в 2013 году "Трансаэро" предоставила поручительство по долгам офшора на 0,9 млрд руб. — Врезка К.ру] [BFM.ru, 01.12.2016, "Феникс "Трансаэро" из пепла уже не восстанет?": Авиакомпания «Трансаэро» в октябре 2015 года прекратила свою ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

495. Четко между ребер.

Несколько человек обвиняются в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но большинство — в незаконном обороте наркотиков. Ранее у него была более возрастная камера на шесть человек», — рассказал Мельников. — Врезка К.ру] Для коллег Владимира Евдокимова его смерть стала полной неожиданностью: в «Роскосмосе» до последнего занимались защитой своего топ-менеджера, даже после ареста сохранив за ним должность исполнительного директора.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

496. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

По данным источника «Преступной России», финансовым источником организации является коллекторство, незаконная игорная деятельность, а также наркоторговля. — Врезка К.ру] *** Что такое ООО "СТДжи Медиа" Company profile Компания создана в 2010 году в рамках реструктуризации деятельности Commersant Travel Group (деловой туризм).
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

497. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

— Врезка К.ру] Роман Манаширов (слева) и Руслан Шумшумов По версии ГСУ СКР, в 2014 году Соломон Манаширов разработал схему по уклонению от уплаты налогов принадлежащим ему мебельным центром "Армада". В соответствии с разработанным планом, считает следствие, в налоговых документах номинальными сособственниками центра "выступили 18 аффилированных между собой компаний". Такая схема собственности позволила конечным владельцам "Армады" "незаконно применить упрощенную систему налогообложения".
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

498. Владислава Резника наградили ордером.

Испанские правоохранительные органы считают господина Резника членом преступного сообщества, отмывавшего ранее в этой стране незаконно полученные доходы.
— Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, доказательная база строится в основном на материалах двухлетнего прослушивания телефонных переговоров Геннадия Петрова и его знакомых, среди которых фигурирует некий Слава (Славик).
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

499. Ламину Диаку "шьют" "русскую взятку".

Хабиб Сиссе и Габриэль Долле подозреваются в содействии коррупции — по версии следствия, они знали о незаконных действиях Ламина Диака, но не предприняли никаких действий.
— Врезка К.ру] Причем вовлечена в такие схемы была отнюдь не только одна Россия.
Дата: 05.11.2015 Копия в Google

500. Налоговая дыра в бюджете Америки.

— Врезка К.ру] [Газета.ру, 05.03.2015, "IT-гиганты выводят деньги из США": Восемь крупнейших технологических компаний США, включая Apple, Google и Microsoft, подверглись критике президента США Барака Обамы и американских законодателей за накопление ...
... проводить грань между незаконными (отмывание денег и уклонение от налогов) и законными (сложные бухгалтерские схемы, направленные на «агрессивную» минимизацию налогов) видами финансовой деятельности. Лучшее оружие против незаконной деятельности ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google