Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Как расконсервировали ККБ.

Банк занимал 164-е место в банковской системе по размеру активов и был крупным игроком в Астраханской области. Основным владельцем ККБ являлся Андрей Трубицин, которому принадлежало 77,98% акций банка, еще 22% находилось под контролем его жены Ирины Клочковой. Трубицин также владеет компанией «Вычислительные системы», которая разработала программное обеспечение для WebMoney.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

482. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Он заработал состояние, скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза. Сообщается, что он заработал 21 миллиард долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию "Газпром" и Сбербанк, крупнейший государственный банк России.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

483. Родственные трансакции Алишера Усманова.

В ответ на вопрос, не боится ли Нурзиева блокировок активов, ее представитель сообщил, что она приобрела 1% акций холдинговой компании Усманова ABU Holding в 2012 году за номинальное вознаграждение. В 2014 году Усманов перекупил этот 1% у Нурзиевой примерно за 15 миллионов долларов. Эта сделка составляет большую часть активов Нурзиевой.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

484. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Компания "Нео-Ком" «Нео-Ком» — компания, занимающаяся управлением большинства активов семьи Лисовиченко. В 2019 и в 2020 годах в адрес этой организации поступило восемь исков. О своих денежных претензиях в арбитражный суд заявили различные строительные компании и энергетики. Помимо этого, известно, что суд вынес решение в пользу налоговой, по которому компания обязана выплатить долг почти в четыре миллиона рублей. Недавно в компании сменился учредитель.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

485. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

В АСВ, не согласившись с принятыми судебными актами, попросили суд поставить торги на паузу: «Приостановить до рассмотрения заявления о признании недействительной единой прикрываемой сделки по выводу средств ООО «Креатив-Инвест» в компанию Digoseno inv.Ltd и применении последствий ее недействительности — взыскании с компании Digoseno inv.Ltd в конкурсную массу ООО «Креатив-Инвест» 62 290 191,51 доллара США». Камнем преткновения послужила оценка актива — в АСВ считают, что в сумму должны войти и ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

486. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

*** "Волго-Дон Агроинвест" Штаб-квартира: Воронеж Локация земель: Волгоградская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Рязанская, Самарская области Бывший топ-менеджер «Лукойла» Сергей Кукура и его сын Александр работают в агропроме уже больше 15 лет. Изначально основные активы компании были сосредоточены в Волгоградской области. Основное направление деятельности компании — выращивание, хранение и продажа зерновых.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

487. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Это аудиторское заключение по отчетности компании Максима Гарнова ООО «ИнтерФинанс Управление Активами» за 2019 год. В переводе на общепринятую лексику это звучит примерно так: «Мы, конечно, благодарны за уплаченные за аудит деньги, но лишаться лицензии из-за вашего мошенничества не согласны».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

488. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

По версии следствия, директор фабрики Наталья Дынькова сдала помещение фабрики компании своего сына по заниженной цене. Ущерб оценили в 11 млн рублей, мать и сын получили три и два года колонии-поселения соответственно. Летом 2012 года, то есть еще при Сердюкове, Минобороны приватизировало фабрику как непрофильный актив. ОАО «439 ЦЭВКФ» на 99.9971% перешло в собственность кипрской компании Meligousta Ltd. В распоряжении ведомства осталась «золотая акция» — доля в размере 0.003%.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

489. Разборки из 90-х Константина Струкова.

Более того — беззастенчиво угрожая сотрудникам залезли в компьютеры и, фактически, уничтожили бухгалтерские и юридические базы данных, парализовав деятельность компании. Кукловодом действа является никто иной, как Константин Струков, который спит и видит, чтобы использовать «Покровский рудник», как «дойную корову». Лакомый актив Прибрать к рукам лакомый актив миллиардер из списка Forbes задумал давно, намеренно нагнетая ситуацию вокруг компании.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

490. Классическая схема Вадима Беляева.

Это сенсационное сообщение информагентства заслуживает отдельного пояснения, поскольку фактически анонсирует завершающий этап вывода из-под контроля государства не просто крупного актива, а еще и стратегического предприятия. "РГС Холдинг" с 2017 года принадлежит «Открытию», то есть государству в лице ЦБ. "РГС Холдинг" является главным акционером «Росгосстраха». У «Росгосстраха» десятки миллионов клиентов по стране, компания является стратегическим и системообразующим предприятием.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

491. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

Как стало известно «Фонтанке», во второй половине 2019 года Зотов стал обвиняемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие считает, что он на посту гендиректора «Трансфин-М» организовал сделку по продаже активов компании, подделав необходимые для этого процедуры и документы.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

492. СЕО рейдерской закваски.

Огромная территория САМ в центре Москвы являлась лакомым куском для рейдеров, охота за активом даже привела к убийству исполняющего обязанности директора предприятия. В конфликте вокруг угольной компании «Заречная», принадлежащей оборонному предприятию НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ), А1 выступала на стороне бывшего генпрокурора Украины Геннадия Васильева, пытавшего оспорить переход актива под контроль УВЗ. В давлении на государственный холдинг компания Хабарова дошла до угроз санкциями со стороны ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

493. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

494. Бывшая жена императора.

Основные активы холдинга — четыре компании, которые поставляют электричество населению. Причем каждая из четырех компаний была главной в своем регионе. На жаргоне профессионалов такие компании называются «сбытами». Долги «сбытов» накапливались годами: собирая деньги с граждан и предприятий, компании не платили контрагентам и государству.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

495. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

... Русала» и группы ГАЗ до 7 мая. А компании США, заключившие импортные контракты с какой-либо из попавших под санкции российских компаний до 6 апреля, должны завершить их к 5 июня, причем экспорт из США в пользу санкционных компаний ограничен немедленно. SDN предполагает заморозку активов санкционных персон и компаний на территории США, при этом у «Реновы» есть инвестфонд в Нью-Йорке Columbus Nova, под управлением которого находятся активы стоимостью более $2 млрд, говорилось на сайте «Реновы» (6 ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

496. Кредитная история Георгия Сажинова.

В середине 2007-го года капитализация компании достигла $856,3 млн. Но спустя год ситуация кардинально поменялась. Капитализация «Нутритека» упала в 15 раз, кредиторы атаковали судебными претензиями. И в июле 2010-го года в Арбитражный суд был подан иск о банкротстве холдинга. Его главный бенефициар также был признан банкротом как физическое лицо. Главным активом «Нутритека» в то время оставался собственно завод по производству детского питания, расположенный в Истре и стоивший 2 млрд руб. И в ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

497. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Бывший сотрудник компании, говорит, что «РВО Групп» около четырех лет назад разрабатывала ПО для хранения данных, но проект развалился. Совладельцы «РВО Групп» были связаны с компанией «РТК-Лизинг», которая в одном из расследований немецкой полиции фигурировала как актив Леонида Реймана.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

498. Хулиган при деньгах.

... от непрофильных спортивных активов и вывести всех спортсменов-офицеров из штата Минобороны. Как и «Лужники», ЦСКА решал проблемы, организовав рынки на своей территории. Владельцам рынков доверили содержать и армейский футбольный клуб. После акционирования ФК ЦСКА в 1995 г. 51% остался у Минобороны, а 49% досталось группе юрлиц, структура которой постоянно менялась. К концу 90-х доля Минобороны уменьшилась до блокпакета. Основным акционером клуба стала компания «Холдинг-коллегия», объединявшая 18 ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

499. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

... прав RBC (Retail Brands Collection представляет интересы Хачатряна и Ломакина.— "Деньги"),— считает Артем Хачатрян.— Решения о "заводе" в компанию Палихаты, смене совета директоров и гендиректора принимались без нас — мы узнали об этом постфактум. Приход Палихаты мы не поддерживали никогда. Были встречи с ним, но на них было понятно, что он не планирует помогать компании, но планирует построить новый бизнес в новом юрлице, получив контроль через гендиректора над активами самой "Центробуви ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

500. Джо Лундер ответит за связь с узбеками.

... холдинг со штаб-квартирой в Амстердаме, Джо Лундер возглавил наблюдательный совет новой компании, а с 1 июля 2011 года до весны нынешнего года являлся главным управляющим директором. ["Ведомости", 06.11.2015, "Норвежский арестант": В отставку Лундер ушел весной этого года по собственному желанию, уступив должность бывшему гендиректору французского оператора SFR Жан-Иву Шарлье. Сейчас Лундер руководит Fredriksen Group, управляющей промышленными активами инвестора-миллиардера Джона Фредриксена ...
Дата: 06.11.2015 Копия в Google