Поиск по "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества". Результатов:
денежных - 4777
,
имущества - 6607
,
легализация - 1110
,
отмывание - 2201
,
средств - 12853
.
Результаты с 481 по 500 из 6735.
Результаты поиска:
- 481. Александру Равцову жилую застройку отменили именем гособоронзаказа.
-
В пользу государства обращены также и средства составляющие в общей сумме с вышеперечисленной недвижимостью 285 млн рублей. Истец в лице Генпрокуратуры считает, что «в результате последовательных взаимосвязанных сделок имущественный комплекс стратегического предприятия АО «39 Арсенал», включающий в себя объекты движимого и недвижимого имущества, используемого для изготовления оборонной продукции, был раздроблен и используется не по целевому назначению в ущерб публичным интересам в сфере ...
Дата: 13.09.2023
Копия в Google
- 482. Константина Жеваго "деолигархизируют".
-
... процентов за пользование кредитными средствами, которые со стороны должника обеспечены ипотекой в соответствии с условиями ипотечных договоров, заключенных межу сторонами в деле», — говорилось в исковом обращении Нацбанка. Эта информация подтверждалась «генеральным кредитным договором о предоставлении стабилизационного кредита», который и стал тем железобетонным фактом, на основании которого сейчас суд принял решение передать Белоцерковскую ТЭЦ НБУ. Что будет делать с этим имуществом Нацбанк ...
Дата: 27.07.2021
Копия в Google
- 483. Олегу Кану отжали клешни.
-
Дмитрий Пашов Пашов подтвердил «Ведомостям», что его компания получила копию постановления суда об аресте имущества.
Источники получения средств в декларации депутата не обозначены, а оперативно связаться с Дмитрием Пашовым и уточнить источник дохода не удалось.
Дата: 20.04.2020
Копия в Google
- 484. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.
-
Также московский арбитраж арестовал денежные средства, находящиеся на счетах Алексея Ананьева в банках «Возрождение», ВТБ, Промсвязьбанке. Кроме того, суд запретил совершать любые регистрационные действия с недвижимым имуществом, принадлежащим Алексею Ананьеву.
Дата: 31.05.2019
Копия в Google
- 485. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.
-
Любопытно, если у него смогут найти какое-то сокрытое имущество.
Дата: 11.12.2017
Копия в Google
- 486. Прогресс по-Лифановски.
-
... а собственных средств и активов, необходимых для их погашения, просто нет. В настоящее время идет процедура банкротства ЗАО «Объединение Прогресс». Налоговые и аудиторские проверки в последствии установили, что денежные средства, предназначенные для ...
Незадолго до описанные событий Лифанов как генеральный директор Объединения Прогресс переводит все ликвидное имущество по заниженной стоимости, на подконтрольную ему компанию – ООО «Наследие», которое было зарегистрировано на его на жену – Раису ...
Дата: 22.04.2009
Копия в Google
- 487. "Нас банально ограбили".
-
Пока следствие шло активно, удалось обнаружить часть похищенного имущества в таких городах, далеких от Петербурга, как, например, Новомосковск.
Дата: 12.09.2008
Копия в Google
- 488. Торг не уместен-2.
-
По крайней мере, арсенал средств был использован все тот же: требование «доли» за снятие ареста, наложенного на имущество, «самоустранение» от прямого участия в продаже предприятия (ведь не случайно в письме также упоминался инсульт!), активное использование финансовых ресурсов в урегулировании вопроса с компетентными органами и многое другое.
Дата: 21.11.2007
Копия в Google
- 489. Ульяновская прокуратура ищет стрелочников.
-
Последующее разбирательство Комитета по имуществу установило цель изложенной процедуры: искусственное создание условий для банкротства стабильно и рентабельно работающего предприятия в целях дальнейшего его выкупа за бесценок частными лицами.
Дата: 26.02.2007
Копия в Google
- 490. Государственный идиотизм.
-
Сегодня, в условиях фантастической цены на нефть, правительство РФ, скорее всего, уж как-нибудь справится и придумает, как погасить тот недостаток денежных средств в бюджете, который возник в связи даже не некомпетентностью, а с откровенным ...
... Вслух.Ру", 15.02.2007 Государственный идиотизм В 2006 году чиновники РФФИ умудрились "не суметь продать" большую часть федеральной собственности Прошедший 2006 год оказался самым провальным в деятельности Российского Фонда Федерального Имущества ...
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
- 491. Письмо Алексея Френкеля:
-
Однако упоминание 115-го закона в тексте приказа об отзыве лицензии, равно как и в пресс-релизе Центрального Банка, позволяет Центробанку каждый раз повесить на свою грудь очередной орден за борьбу с отмыванием денег. Якобы борьбу. Аналогичную картину видим 20 апреля. Вновь три отзыва лицензий. По одному банку - "Межотраслевому промышленному" - у Центрального Банка имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным ...
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 492. "Черные схемы" Эдуарда Чу.
-
Кроме того, арбитражный управляющий нарушил п. 1 ст. 134. ФЗ «О несостоятельности», производя выплаты по вексельным обязательствам во внеочередном порядке, а также п. 2 ч. 2 ст. 142 того же закона, произведя необоснованное распределение денежных средств, полученных от продажи имущества. Полученные финансовые средства должны были идти на погашение кредиторской задолженности, а он направлял их на внеочередные выплаты.
Дата: 11.12.2006
Копия в Google
- 493. «И ты бы, Ваня, у них был Ванья…».
-
... имуществом и землей ЧЗИПа. После всех этих операций некогда успешное предприятие стало чахнуть буквально на глазах. Численность работников завода сократилась более чем в 7 раз, а объем производства – в 25 раз (!). В итоге ЧЗИП объявили банкротом и назначили внешнего управляющего Г.Михайлина, который в марте 98 года письме на имя губернатора Челябинской области Петра Сумина писал: "Разорение завода приостановлено, отвоевываем средства производства у частных предприятий, паразитирующих на имуществе ...
Дата: 29.08.2006
Копия в Google
- 494. Украденный аэропорт
-
Имущество, не подлежащее приватизации, предписывалось передать государственному унитарному предприятию «Администрация аэропорта Домодедово».
Копия в Google
- 495. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.
-
... установлено, что одним из конечных выгодоприобретателей похищенного у СБ-банка имущества, в частности того же ТРЦ «Азовский», через аффилированные компании являлся Степан Мелконов. В 1993 году он был предправления небольшого коммерческого Почта-банка, ликвидированного по решению суда в 2002 году. Затем входил в число ключевых владельцев Мобилбанка. В 2012 году из-за «проведения высокорискованной кредитной политики, размещения средств в низкокачественные активы и отсутствия адекватных резервов на ...
Дата: 01.08.2022
Копия в Google
- 496. Коррупционная кормушка Владимира Стародубцева.
-
Коррупционная кормушка Владимира Стародубцева Ресторан Porto Nero и 1200 кв. м земли на берегу Черного моря конфискованы у семьи экс-главы Анапского райсуда Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Краснодар", 03.06.2022, На судебных щах, Кадр из видео: "НТВ", Фото: aanapa.ru Наталья Нестеренко Владимир Стародубцев Вступило в законную силу решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о конфискации ресторана Porto Nero в поселке Большой Утриш как имущества, приобретенного коррупционным ...
Дата: 03.06.2022
Копия в Google
- 497. Андрея Васильева освободили со всем активом.
-
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.12.2021, Фото: ИА "РБК" Андрея Васильева освободили со всем активом Прекращено уголовное преследование богатейшего экс-сотрудника ФСБ Сергей Машкин Андрей Васильев Московский гарнизонный военный суд во вторник прекратил уголовное преследование за особо крупное мошенничество бывшего сотрудника управления «К» ФСБ Андрея Васильева в связи с истечением сроков давности, да еще и вернул его семье почти все арестованное ранее имущество.
Дата: 29.12.2021
Копия в Google
- 498. Игоря Пушкарева на зоне лишили хаты.
-
Денежные средства, вырученные от продажи имущества, Росимущество перечислило в ФССП России для распределения в рамках исполнительного производства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Дата: 16.09.2021
Копия в Google
- 499. Недвижимость Николая Александрова пришла в движение.
-
Как сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Дзержинский районный суд наложил арест на имущество Николая Александрова.
... управления производственно-технологической комплектации филиала компании Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым расхищали средства «Метростроя» при строительстве Фрунзенского радиуса ...
Дата: 28.04.2020
Копия в Google
- 500. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.
-
Сейчас она возглавляет аппарат мэра и правительства Москвы, но карьеру она делала в Департаменте имущества.
Дата: 02.08.2019
Копия в Google