Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

Как установило следствие МВД, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два года на приобретение права требования по кредитному договору, заключенному между Новикомбанком и ООО «ОТК». При этом завод обязался вернуть кредит не позднее июня 2015 года, а ОТК — сентября 2017 года.
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

482. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

... контракт с японскими концернами Mitsubishi и Marubeni о строительстве завода по производству метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не был реализован. Во время первой встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов ...
Так, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупная нефтебаза в подмосковной деревне Старосырово, гендиректором которой и является Владимир Круглов.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

483. Роман Золотов и буровики-затейники.

... распределены так: 33 % у ООО «Содружество» Дмитрия Зязина, 17 % у Максима Огородникова. Еще 20 % у Альберта Ильясова и Руслана Валитова. Самый известный из партнеров сына главы Росгвардии — экс-акционер «Мотовилихинских заводов» Руслан Валитов ...
Компания с уставным капиталом в 1 млн рублей и первыми слогами имени и фамилии Золотова в названии была учреждена 21 апреля.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

484. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

Первые упоминания о нем датированы 2009 годом: украинские СМИ писали, что Магакелян выкупил тогда акции луганского Первомайского механического завода.
... Коммерсант.Ру, 14.12.2020, Деньги РЖД засчитали в приговор, Фото: ksonline.ru Олег Рубникович Басманный суд столицы вынес приговор по делу бывшего гендиректора крупной строительной компании ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''» Виктора Моргачева ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

485. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

... некоторое время сохранил должность первого вице-президента российской «Итеры», которая, по-видимому, стала для него источником денег на инвестиции за границей. Правда, в 2009 году его уволили из российской компании за схемы, которые достойны отдельного рассказа. Миллиард мимо кассы Как мы уже говорили, Валерий Коротков возглавлял девелоперский бизнес «Итеры» — ОАО «Итера–Инвест-Строй». В 2006 году эта компания стала поручителем по кредиту, который одноимённое ООО «Итера-Инвест-Строй» получило от ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

486. Соляной бизнес Татьяны Навки.

[ТК "Дождь", 04.12.2018, "The Bell: Татьяна Навка стала совладелицей крымского предприятия по производству соли": Иншаков рассказывал Дождю, что Волков был его первым тренером в секции спортивной гимнастики при Государственном подшипниковом заводе.
ООО «Навка шоу», раньше принадлежавшее фигуристке, сейчас на 100% принадлежит ее сестре Наталье Навке.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

487. Передел бизнес-империи ФСО.

Михальченко искал свое место в этом хаосе и практически сразу вытянул счастливый билет — профессиональный петербургский спортсмен-культурист Юрий Преснов, оценивший острый ум и деловую хватку молодого человека, познакомил его с тогдашним первым ...
Впрочем, как отмечает собеседник, это не отменяет успешного реинжиниринга бизнес-процессов на заводе: «Надо отметить, что Дима был хорошим бизнесменом, который видел возможности заработка во всем.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

488. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

... продал московскому ООО «Дельта» права требования по кредитным договорам на 1,69 млрд руб. к группе компаний «Висма», сумма сделки составила 968 млн руб. Соответственно, долг продан с дисконтом 43%. Это следует из определений арбитражных судов Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Москвы. Сделку по переуступке прав подтвердил руководитель департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев. «Дельтой» в равных долях владеют фирмы МК «Капитал» и ЮК «Вангвард». Владелец первой ...
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

489. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... кварцевых концентратов), завод стройматериалов в Нягани и другие. Корпорация имеет 17 дочерних организаций, в том числе ОАО «Ямальская железнодорожная компания», ООО «Северсетьразвитие», ЗАО «Производственный центр “КВАНТ-2”», ООО «Эффективная ...
... судоверфей строил 70-метровую яхту стоимостью более €50 млн. Параллельно аналогичное мероприятие проходило и в коттеджном поселке в районе Петрово-Дальнего на Новорижском шоссе, где проживает первый заместитель Маслова 57-летний Владимир Караманов ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

490. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Первое и самое громкое уголовное дело, в котором фигурировало имя госпожи Скрынник, было возбуждено в конце декабря 2011 года следственным департаментом МВД России.
Ему, а также нескольким подельникам вменяется мошенничество с 1,2 млрд бюджетных рублей, выделенных "Росагролизингу" на строительство маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе Воронежской области.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

491. Мусорная история Варнавского.

Возглавляли группу, по словам омских журналистов, учредители официального собственника территории полигона, ООО «Экотранссервис», Александр Шашкин и Константин Дахно. Руководство управляющей компании ЖКХ «Сервис», в чьем оперативном управлении находится полигон, вызвало полицию, но захватчикам это не помешало. Видимо, сыграли свою роль личные связи. Владельцы фирмы «Экотранссервис» Константин Дахно и Александр Шашкин. Первый оказался однокурсник Петра Варнавского — сына председателя ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

492. Экс-глава филиала "Воентелекома" посотрудничал на 4,5 года колонии.

[Право.ру, 20.01.2015, "Вынесен первый приговор по делу о модернизации заводов Минобороны списанным оборудованием": Действовал Щербаков, как отмечает прокуратура, в сговоре с руководством "Воентелекома", в частности, его гендиректором Николаем ...
Учредителем одной из них, ЗАО "Россервис", являлся бывший гендиректор ОАО "Воентелеком" Николай Тамодин, а второй — ООО "Системы и связь" — его тесть Игорь Наумов.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

493. "Воздушные поставки" Мунирова,

Затем, спустя три десятилетия, уже сам Муниров, в бытность крупным чиновником мэрии Уфы, помог другу семьи получить его первую квартиру.
Обнаруживая у подчиненных «шалости», они вместо увольнения «штрафуют» их. Так, директор филиала «Башкиравтодора» завод «Ремстроймаш» Петряев недавно был «оштрафован» г-ном Абдуллиным за какие-то нарушения на сумму 2,5 млн рублей.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

494. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

... проживания: Москва Первый капитал Зелимхан Муцоев заработал в кооперативе по пошиву пуховиков, который он основал вместе с братом в 1987 году. В 1998 году вместе с партнерами приобрел 94% акций Первоуральского новотрубного завода, который продал в ...
Сын Радика Шаймиева Тимур руководит малой нефтяной компанией Татарстана ООО «МНКТ», владельцами которой являются его отец и дядя.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

495. Щелковский потрошитель Лобян.

... прошлого в наличное настоящее и адриатическое будущее Андрей Перковский Среди московских и федеральных чиновников разного уровня уже, пожалуй, не осталось тех, кто не нашел способа сокрытия дач, заводов, пароходов и прочих милых сердцу вещичек ...
Во власти в Щёлковском районе он был практически 20 лет. Всё время — первым замом, ответственным за экономику, финансы и прочая, прочая вкусная.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

496. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Скупка краденого Результаты швейцарского расследования могут серьезно аукнуться новоиспеченным российским акционерам ООО «Акрилан», а именно — корпорации Анатолия Чубайса. В ходе процедуры банкротства кредиторы, основным из которых является правопреемник Русского коммерческого банка — Газпромбанк Швейцария, имеют право наложить взыскание на все активы «Хеминдастриал Траст ГмбХ». Однако единственными активами этой компании, по сути, являлись доли в российских заводах «Акрилан» в Дубне и во ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

497. Сорокинская ярмарка.

Депутат на днях получил от первого заместителя Юрия Чайки Александра Буксмана ответ на свой запрос в Генпрокуратуру, касавшийся деятельности Олега Сорокина.
К примеру, тот, что строительная компания ООО «Старт-Строй», владение которой перешло от Сорокина к супруге, когда муж стал градоначальником, «в период деятельности Сорокина О.В. на посту мэра Нижнего Новгорода выиграла ряд конкурсов по отчуждению ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

498. Сизифов труд Станислава Голотвина.

... а ООО «РЦК», выполняя требования истца, может понести экономически необоснованные расходы (пришлось бы платить банку за оформление так называемой банковской гарантии, которая необходима при рассылке публичной оферты). Уже не в первый раз в указаниях ...
Впоследствии в ряде СМИ появились аргументированные предположения о том, что за этой информационной атакой стоит именно Муравьев, который втянул "Сибцем" в сомнительную сделку по приобретению турецких заводов (холдинг доказал, что сделка прошла с ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

499. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

У него также были обнаружены и изъяты документы, касающиеся коммерческих взаимоотношений его фирмы с ООО "Глобал Кредит Резерв". После обысков Алексея Шулепова и Виталия Варфоломеева доставили на допрос к следователю в ГСУ ГУ МВД по Москве. Первый ...
... инвестиционно-девелоперского ООО "ВЭБ-Инвест", созданного Внешэкономбанком в 2008 году в рамках санации банка "Глобэкс". В конце 2008 года "ВЭБ-Инвест" выкупил у "Глобэкса" земельные участки (около 2 тыс. га), объекты недвижимости (часовой завод ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

500. Бывший муж экс-министра сельского хозяйства РФ получил 7 лет за взятки.

Первый эпизод произошел в сентябре 2009 года, когда господин Скрынник, по версии СКР, получил 15 тыс. руб. от представителей ООО "Завод "Дизэт"" за помощь в заключении госконтракта по оказанию услуг на сервисное обслуживание оборудования отделений диализа в регионе.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google