Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Кредиторы добурились до Юрия Бойко.

По материалам кировского суда, работы выполняла подрядная организация ООО «Радострой», руководителем которой являлся Сергей Шмелев.
... виновным он признан в итоге не был. Дело в отношении владельца «Радостроя» суд переквалифицировал с общеуголовного мошенничества на более легкое мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, срок давности по которому также истек ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

482. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Под уголовное преследование Геннадий Гацуков, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проработавший в банковской сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты в десятке кредитных учреждений (практически все прекратили свое ...
Как следует из показаний Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов» фиктивным ООО «Вексельный центр "Аваль"», ООО «Инвест-фактор» и ООО «Бастион», а также «куплю-продажу ценных ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

483. Виллы Смышляевых накрылись покрышками.

В мае 2018 года в отношении Андрея Смышляева были возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Заявление на бизнесмена написала компания «Нокиан шина», с которой в феврале 2014 года владелец шинных центров договорился о поставках покрышек в адрес ООО «Русшина-Тюмень».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

484. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

[...] Что касается ООО РМС, то оно было привлечено к работам по строительству здания академии ФГУП СВЭКО ФСО (работает в сфере капитального строительства, автоматизации, связи, инфотелекоммуникационных и информационных технологий, а также информационной безопасности). Стороны заключили договор путем переуступки — в связи с расторжением контракта с предшествующим подрядчиком, не выполнившим своих обязательств. Как говорится в деле, в 2013 году гендиректор ООО РМС Москвин перечислил по договору ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

485. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

По данным собеседника, следствие считает, что господин Ситников вывел через созданное им ООО «Магистраль», директором которого бизнесмен назначил своего юриста, порядка 700 млн руб. В окружном СКР информацию о задержании Олега Ситникова и ...
... нефтепродуктов, оптовой и розничной продаже моторного топлива на производственных базах и АЗС. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Олег Ситников является владельцем порядка 30 компаний в разных сферах, некоторые из них находятся в стадии ликвидации ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

486. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка. Клиентам также объясняли, что вложение в иностранные юрисдикции является для них наиболее привлекательным и доходным. В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка. Именно с этим ООО клиенты ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

487. Леонид Кострома брал как в последний раз.

По версии следствия, все трое вымогали откаты у руководства ООО «Международное агентство конгрессного обслуживания» за заключенные ранее контракты.
... приоритетных для столицы проектов «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ») было возбуждено вторым управлением по расследованию особо важных дел против государственной власти и сфере экономики столичного ГСУ СКР 14 апреля этого года ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

488. Агрорейдеров ждут посадки.

Там добавили, что дело связано "якобы с попытками совершить ряд действий по подкупу свидетеля и получению контроля над ООО ОПХ "Слава Кубани"".
При этом, отметил он, жаловаться в Ростовской области и Краснодарском крае было фактически бесполезно, поскольку «этот спрут опутал там все сферы, включая правоохранительные органы».
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

489. Италия выдала России Андрея Смышляева.

Как не раз рассказывал “Ъ”, уголовные дела в отношении Андрея Смышляева о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской ...
Тем временем, говорится в деле, предприниматель успел переоформить в Тюмени и Тобольске на подставную фирму ООО «Сантао» и своих родственников 22 объекта недвижимости, а также перевел значительные суммы на личные счета.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

490. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Между тем, «ресурс поддержки» в региональных судах всегда считался главным столпом империи Макаревича, начавшейся с «рейдерских» операций, а ныне включающей в себя более ста предприятий в самых разных сферах деятельности — от сельского хозяйства до ...
... еще одно дело по той же статье 199 УК РФ. По представлению краснодарских налоговиков, Олег Макаревич, а также члены его семьи привлечены к субсидиарной ответственности по долгам предприятия-банкрота ООО "Металлглавснаб" в объеме 813 млн рублей ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

491. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

До 2019 года ему принадлежал 1% в ООО «Интергрупп» (его дочерней структурой является ООО «ТД "Интерторг"»), который затем перешел его брату. Остальные 99% «Интергрупп» принадлежат монакской Societe Civil Particular Inter Solutions. В ноябре прошлого года стало известно, что Мушвиг Абдуллаев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

492. Рельсы вылезают из премьера страны.

... швейцарских и российских судов, Удодов может быть причастен как минимум к одному, причем самому крупному в истории РФ хищению бюджетных средств через возврат НДС, в то время как его тесть руководил ведомством, отвечавшим за контроль в этой сфере ...
Было в стране такое ООО «Ивановское предприятие промышленного железнодорожного транспорта №1» (если сокращенно, то «Ивановское ППЖТ №1»).
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

493. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

... Коммерсант.Ру, 14.12.2020, Деньги РЖД засчитали в приговор, Фото: ksonline.ru Олег Рубникович Басманный суд столицы вынес приговор по делу бывшего гендиректора крупной строительной компании ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''» Виктора Моргачева ...
Виктор Моргачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, ныне упразднена).
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

494. У Глеба Фетисова вышел срок.

... 19.11.2020, Фото: ТАСС У Глеба Фетисова вышел срок Сергей Машкин Глеб Фетисов Адвокат бывшего владельца ООО «Мой банк» и экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова Александр Гофштейн сообщил о прекращении уголовного преследования своего ...
Так или иначе, по словам пресс-секретаря бывшего банкира и сенатора Игоря Пылаева, в банковскую сферу и политику его шеф больше не возвращался, а в последнее время занялся исключительно продюсерской деятельностью.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

495. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

По итогам проверки КСП, в деятельности «Башкоммунприбора» ревизорами были выявлены нарушения на общую сумму более 1,6 млрд руб. Только в сфере закупок сумма нарушений превысила 980 млн руб. В частности, без проведения торгов Ренат Насыров заключил 314 договоров с поставщиками. При этом в 44 случаях ревизоры усмотрели признаки личной заинтересованности господина Насырова: учредителями и руководителями ООО Фирма «Стройтех», ООО «Теплоучетсервис» и ООО «Сантек», которым без торгов было передано 48 ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

496. Андрея Левченко сажают в лифт.

Первым фигурантом стал директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которого в конце 2019 года также доставили в Москву и арестовали, но спустя месяц перевели под домашний арест. Это дело курирует председатель СКР Александр Бастрыкин. IRK.ru, 28.09.2020, "Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере": Следствием установлено, что в октябре 2017 года Олег Хамуляк вместе с иными лицами предоставили в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

497. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Постепенно преступное формирование набирало влияние и к середине 90-х уже осваивало крупные криминальные сферы, такие как торговля нефтью, оружием, наркотиками, доходы от сети казино.
В ходе процедуры банкротства ООО «Владпромбанк» в мае 2019 года арбитражным управляющим в лице сотрудника ГК «Агентство по страхованию вкладов» Пастушенко Дмитрием Сергеевичем (etorgi@asv.org.ru) была предпринята попытка реализации с торгов ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

498. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

В настоящее время Усольцев занимается бизнесом, в основном в сфере управления и аренды недвижимости. — Врезка К.ру РИА PrimaMedia.ru, 28.10.2019, "Бывший вице-губернатор Приморья, избежавший уголовного срока, вернулся в бизнес": Бывший первый вице-губернатор Василий Усольцев решил официально вернуться в бизнес. Экс-чиновник, осужденный недавно за незаконное участие в предпринимательской деятельности, стал соучредителем ООО "ДВ-Сервис".
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

499. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

... родился с третьей попытки, Фото: penzavzglyad.ru, penza-press.ru Сергей Петунин Александр Пашков Ленинский районный суд Пензы вынес приговор бывшему советнику губернатора региона Александру Пашкову и учредителю ООО «ЦСК „Сигма“» Сергею Богунову ...
Позже размер похищенного снизился до 97 млн руб. В 2016 году прокуратура вернула дело на дополнительное расследование в связи с тем, что обвинение было предъявлено только в сфере предпринимательской деятельности, правовая оценка факту хищения ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

500. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

«При этом Матус и Семендуев какими-либо полномочиями в сфере правоохранительной деятельности не обладали, а полученное имущество было ими присвоено», — сообщает пресс-служба ведомства. […] В январе 2018 года Анапский городской суд приговорил Матуса к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Семендуев получил 4,5 года условно. Послн этого осужденные обжаловали приговор в Краснодарском краевом суде. По данным СПАРК, Андрей Матус является директором анапского ООО «Гурман ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google