Впрочем, некогда и самого Урала Рахимова упоминали в связи с попытками завести уголовные дела (в частности, потому же байконурскому оффшору).
Дата: 07.03.2007
Копия в Google
Паркер, близкий друг Гордона Брауна и Дэвида Камерона, основал фирму в 1987 году, и владеет 88% ее холдинговой компании Wynnstay, зарегистрированной в оффшоре.
Дата: 06.12.2006
Копия в Google
Таким образом, предприятие работает себе в убыток, прибыль оседает на счетах фирм-посредников, чаще всего зарегистрированных в оффшорах, что позволяет снизить и налоговые отчисления.
Дата: 18.09.2006
Копия в Google
"Уже упоминалось, что деньги размыты и неизвестно куда они пошли – и это очень серьезная проблема", - сказал он. А Маркелов дополнил, что средства, попадающие в оффшор, проследить невозможно.
Дата: 22.06.2005
Копия в Google
... и добывающая компания «Петеко» (Россия); - ЗАО « Айторнефтегаз» (Россия); - «Норенко Лимитед»; - ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология»; - «Вальдо секьюритиз С.А.» (Виргинские острова); - ОАО «Новорослесэкспорт»; - ОАО «Сабеттагаз»; - «Афиафанд инвестмент» (Багамские острова); - Kerria (оффшор на Кипре), которой принадлежали 92% акций ОАО «Новоросл есэкспорта» и контрольный пакет акций ЗАО «Тамбейгаз»; -«Khanty- Mansiysk Oil Corp»; -ОАО «Уральско-Сибирская лесная компания» (Россия); - ЛДК в ...
Дата: 10.06.2005
Копия в Google
Кое-какие заначки по оффшорам остались, личная свобода гарантирована, а если заказать, то и книжку про Леню-героя кто-нибудь напишет.
Дата: 06.04.2005
Копия в Google
При этом получается, они обошлись тем, что оказалось под рукой, а именно означенным "СК Инвест", и даже не затруднились, как это практикуется, прикрыться фиговым листком в виде фирмы "Рога и копыта" или оффшора на Каймановых островах.
Дата: 17.12.2004
Копия в Google
При этом следует отметить, по условиям вхождения оффшоров в состав акционеров «Укртатнафты», они должны были поставлять нефть на завод не за наличные, а в счет оплаты своих же векселей.
Дата: 10.12.2004
Копия в Google
Создаются вместо одной компании две новые фирмы, судятся, одна у другой отчуждает имущество и передает его в третью фирму - «Волга – авиаэкспресс», зарегистрированную в калмыцком оффшоре.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Рот описывает, как через систему финансовых оффшоров отмываются деньги, полученные на торговле людьми, на крышевании и на угоне автомобилей.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
рублей кипрскими оффшорами был куплен контрольный пакет «Сиданко»; шестьдесят физических лиц приобрели акции РАО «ЕЭС России» на сумму от 400 млн. до 5 млрд.
Дата: 10.05.2001
Копия в Google
«Выбрал» Пал Палыч эту компанию, возможно, еще и потому, что это было необходимо для правильного перераспределения сотен миллионов долларов за границей: в оффшорах и Швейцарии.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Перепродали их по цене в десятки раз ниже рыночной стоимости всевозможным ЗАО, контрольный пакет которых принадлежит все тем же оффшорам.
Дата: 01.07.2000
Копия в Google
С середины 1999 по январь 2000 года по такой примитивной схеме, через посреднические фирмы «Полипром» и «Ленэкс», с Качканарского ГОКа было «уведено» 48 миллионов долларов США. Как стало известно «ПРАВДЕ On-line» из информированных источников в компетентных органах, в ходе расследования создания вооруженных ваххабитских группировок в Карамахинском районе Дагестана, органы вышли на фирму «Полипром» (зарегистрирована в калмыцком оффшоре), которая была создана специально для выкачивания денег из ...
Дата: 14.03.2000
Копия в Google
Чем известен: Один из основных инициаторов и лоббистов создания особых экономических зон на курортах Краснодарского края с налоговыми льготами для предприятий и инвесторов края (еще до принятия в июне 2006 года соответствующих поправок к закону их прозвали в СМИ “туристическими оффшорами”.
Копия в Google
Особняк Хуснуллиных и замок Шантийи Трехэтажный особняк оффшоров семейства Хуснуллиных тоже выглядит как архитектурный памятник позднего Средневековья: некогда желтая каменная кладка, балюстрада на крыше, шпиль и старинный забор.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением Московского арбитража был установлен контролирующим акционером.
Дата: 17.08.2022
Копия в Google