Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Золотой человек.

Заявление Георгия Семененко, что в реальности никаким управлением банк не занимался и все взаимоотношения закончились на стадии аудита, судья Пестунов просто отказался приобщать к делу. Целью этого шага было признание главного кредитора «контролирующим должника лицом» (КДЛ) и одновременно снятие этого ярлыка с Левицкого. Потому что, в соответствии с практикой Верховного суда РФ КДЛ — это главные «козлы отпущения».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

482. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

... месяца, Фото: "КП" Антон (слева) и Павел Астаховы Головинский райсуд Москвы отправил сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова — Антона Астахова — под домашний арест до 18 февраля по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
@ruarbitr, 25.11.2021 19:07: Антон Астахов бывший банкир, был в доле «Регионального банка развития» и банка «Анкор», активы на него записывал отец.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

483. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

В 2015 году Сергей Кельбах одним из первых заявил о планах ввести на платных дорогах в РФ систему free-flow (проезд без остановки перед шлагбаумом), впоследствии она была внедрена на ЦКАД.
— Врезка К.ру @vchkogpu, 04.07.2019 13:58: Когда образовалась связка Кельбах-Зуев-Бежанов-банк «Советский», в этот банке потекли средства «Автодора».
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

484. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Ранее же, наряду с Трабером, собственниками "НКТ" были члены совета директоров банка "Авангард" Анатолий Яблонский (37,5%), Ольга Брагина (22,5%), Рамис Дебердеев, Владимир Даниленко, Сергей Пупко и Артем Бегун (6,75%) В этой стратегической истории есть лишь одно совпадение — 8 сентября Илье Траберу исполнился 71 год. *** "Шувалову И.И. Рассмотреть" Виза Путина на обращениии гендиректора компании Трабера откроет ему доступ к гарантиям ВЭБ.РФ на 220 млрд руб. Оригинал этого материала © 47news.ru ...
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

485. ЧОПы в погонах.

По данным МВД и СМИ, в настоящее время в РФ действует около 20 тыс. частных охранных предприятий.
К тому моменту ЧОП получил два крупных господряда, заказчиком которых стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

486. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

В частности, однокурсника по Военной академии имени Фрунзе генерала Сергея Ченчика, занимавшего тогда пост начальника ГУ МВД РФ в СКФО, уличали в коррупции и «крышевании» обнальных банков Дагестана. Большой резонанс получила история со взяткой в 400 млн рублей, которую ведомству Ченчика передал одиозный экс-владелец банка «Уздан» Магомедрасул Омаров, имеющий в республике кличку «киллер» из-за подозрений в причастности к нескольким убийствам в 90-х.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

487. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Вряд ли сегодня можно рекомендовать приобретать акции АТБ. И хотя прошлый год по инерции сложился для банка удачно, сегодняшние действия Сергея Аврамова сотрудники расценивают, как ведущие банк к краху. Предчувствуя неладное, 21 июля 2020 года, Госдума поручила Счетной палате провести проверку реализации Центробанком РФ с участием Фонда консолидации банковского сектора мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

488. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

Бывшему банкиру вменяются ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), По версии СД МВД, Эдуард Чеснов являлся доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, который несколько лет руководил преступной группой, занимавшейся масштабными хищениями средств вкладчиков. Стоит при этом отметить, что на протяжении длительного времени Фондсервисбанк был опорным банком для «Роскосмоса», который держал в нем на ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

489. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

По данным источника ПАСМИ, команду на немедленное увольнение высокопоставленного чиновника дал премьеру лично президент РФ Владимир Путин после того, как ФСБ ознакомила его с материалами, в том числе, заявлениями, поданными в правоохранительные ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

490. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

... решили сделать бывшего председателя правления козлом отпущения» и пр. Тогда же Леонид Шарый написал в ОВД «Крылатское» заявление о привлечении Вячеслава Бармина к ответственности за клевету (ст. 128.1 УК РФ). Как уже рассказывал “Ъ”, к услугам полковника ФСБ в отставке адвоката Шарыя бывшему председателю правления Эргобанка Вячеславу Бармину порекомендовал обратиться один из собственников этого кредитного учреждения. Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии ...
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

491. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
Естественно, согласованно с РФ", — отмечает журналист.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

492. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

... млн рублей, Фото: cskabasket.com Александр Шварев Андрей Лопатов [...] Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, все дела, связанные с банком «Клиентский», объединил в одно и принял в свое производство СК РФ. Это расследование о хищении средств банка под видом выдачи кредитов, а также расследование о хищении денег со счетов клиентов учреждения. В рамках двух расследований в международный розыск объявлен бывший и. о. председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

493. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

... 25.09.2017, Бывшего тыловика подвел интерес к засекреченному свидетелю, Фото: via astrakhanpost.ru Роман Кряжев Ихтияр Уразалиев Московский райсуд Нижнего Новгорода арестовал на два месяца бывшего начальника тыла главного управления МВД РФ по Нижегородской области Ихтияра Уразалина. Полковник стал первым подозреваемым в уголовном деле о преступной группе сотрудников полиции, в 2014 году, по версии следствия, похитившей более 44 млн руб. у обнальщиков и обанкротившегося банка «Богородский ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

494. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

17 марта 2017 года в отношении Виктора Захарченко было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также ст. 33 и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата и пособничество в присвоении или растрате). По версии следствия, с 2014 по 2015 год он числился сотрудником банка "Московское ипотечное агентство" (МИА).
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

495. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В 2007 году банк вступил в систему страхования вкладов, в 2011 году он сменил название на Смартбанк. На 1 марта 2016 года банк занимал 362-е место в РФ по сумме чистых активов (3,9 млрд руб.). Объем средств граждан составлял 2,4 млрд руб., прибыль — 112,7 млн руб. 24 марта 2016 года Смартбанк прекратил выдачу вкладов, ЦБ отключил банк от своей системы "Банковские электронные срочные платежи". Через два дня у банка была отозвана лицензия.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

496. Счет полковника Захарченко предъявили третьему лицу.

По данным источников “Ъ”, речь идет об одной из родственниц бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ полковника полиции Дмитрия Захарченко. Ее средства находятся на счетах в банке «ВТБ 24»: на одном из них арестованы $15 млн, на другом — около $1,155 млн. Имя владелицы счетов в правоохранительных органах назвать категорически отказались.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

497. Как делал деньги Улюкаев.

Из ключевых доверенных лиц Улюкаев «центробанковского» периода его работы нужно отметить Рубена Амирьяца, уволившегося из Банка Росии, и назначенного недавно заместителем руководителя Агентства по страхованию вкладов и Елену Музыку, которая после своего увольнения из ЦБ РФ стала советником руководителя Связь-банка.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

498. Кандидат в бегах.

... в банке, составил 13 млрд руб. При этом один и тот же вкладчик открывал сразу до сотни счетов на сумму 700 тысяч рублей (максимально возможная компенсация от государства в случае банкротства кредитного учреждения), что наводило на мысль о спланированном хищении средств АСВ. Добросовестные вкладчики от отчаяния написали в 2014 году петицию на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, главы «Сбербанка» Германа Грефа, президента Дагестана Рамазана Абдулатипова, но никто из руководства банка ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

499. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

Т.е. менеджеры заранее знают, что банк просто не сможет вернуть выделенные средства и таким образом нанесет ущерб интересам бюджета РФ (российскому государству принадлежат 60, 93 % акций ВТБ).
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

500. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил "Ъ", что запрос об экстрадиции в Россию Олега Шигаева был направлен в Швейцарию 11 апреля. От других комментариев господин Куренной отказался. По данным источников "Ъ", пакет экстрадиционных документов подписал заместитель генпрокурора РФ Сабир Кехлеров. В Швейцарию из Санкт-Петербурга бывший президент и совладелец Балтийского банка (господину Шигаеву принадлежало 49% его акций) переехал осенью 2014 года, непосредственно ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google