Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы.
С 2001 года — президент Фондсервисбанка, финансового центра группы компаний холдинга СТК «Союз».
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

482. Александр Филиппов "расселил" полмиллиарда из бюджета.

... в мэрии Уфы сотрудниками регионального Управления Следственного Комитета (УСК) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ при поддержке бойцов ОМОН были проведены оперативно-следственные мероприятия ...
Он систематически оказывается в центре громких скандалов, так и ли иначе несущих на себе коррупционный оттенок.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

483. Сережа Два Процента сел со скидкой.

... 29.12.2016, За обналичивание расплатятся со скидкой, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Сергей Магин (в центре) Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени — о незаконном ...
Напомним, что расследование этого уголовного дела началось летом 2013 года, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

484. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

— Врезка К.ру] Оперативники ФСБ, которые сейчас проверяют Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, а также сослуживцев обвиняемого в коррупции экс-главы Управления "Т" этого подразделения Дмитрия ...
Официально прописан Харченко вместе с семьёй в самом центре Ростова-на-Дону в шикарном жилом доме, где каждая квартира занимает целый этаж.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

485. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Поводом, кстати, послужили в том числе неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Компания, говорится в материалах дела, получив налоговые льготы, стала центром скупки акций "Газпрома", в то время когда в России действовал запрет на подобные операции для иностранных фирм и инвестфондов.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

486. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

Денис Вороненков стал депутатом в 2011 году, является членом комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Для того чтобы найти фигурирующих в списках россиян, специалисты провели так называемый офшоротон — открытое мероприятие, на котором несколько десятков желающих изучали данные базы, рассказал РБК замгендиректора центра Илья Шуманов.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

487. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Его российское имущество, включая квартиры в Молочном переулке в центре Москвы, арестовано, а сам олигарх, скрывающийся за границей, может быть объявлен в международный розыск.
Интересно, что деятельностью украинского олигарха в России еще в конце 2011 года интересовались оперативники управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, которые провели тогда ряд проверочных ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

488. ИГ делает деньги на валюте.

Глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэйрон заявил, что средства для игры на валютных рынках группировка получила во время захвата североиракского города Мосул в июне 2014 года, где в филиале Центрального банка ...
В одном только Ираке более 1600 пунктов, осуществляющих подобные операции, отмечает Дэниел Глейзер из минфина США. Абу Омар владеет такими пунктами в нескольких крупных городах на севере и в центре Ирака.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

489. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Противодействия временной администрации не было, напротив, было активное сотрудничество, уверяет Бармин, ей была передана вся документация, базы данных и все кредитные досье.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

490. Абдулу Махачева поймали за газопровод.

Схема, одним из организаторов которой являлся господин Махачев, была раскрыта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и дагестанской полиции осенью прошлого года.
[On Kavkaz, 23.01.2016, "Брат Гаджи Махачева задержан за крупное мошенничество": Брата бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Абдулу Махачева задержали в центре Москвы […].
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

491. Хозяин Курил.

... им. Кирова», ООО с тем же названием, ООО «Рыболовецкий колхоз им. Г.Котовского-Найба», ООО «Курильский морской исследовательский центр «Марлин», ОАО «Рейдово», ЗАО «Курильское РСУ», ООО «РПП Ирис-2», ООО «АО Тигр», ООО «Юридическая фирма Гестор» и др ...
«Восемь лет назад эти решения принимались, но из-за того, что этому было оказано определенное противодействие, собственно, ничего из этого не случилось, произошло только одно — распределение на 10 лет этих квот, отрасль действительно окрепла, но я бы ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

492. "Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете три года ждать".

В психбольницу Павла доставляли уже не районные полицейские, а сотрудники Центра по противодействию экстремизму из Йошкар-Олы.
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

493. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Все трое фигурантов дела были задержаны в январе 2013 года оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Сыщики узнали, что заместитель префекта, отвечавший за ЖКХ, ведет переговоры с ...
При передаче денег в ресторане «Тануки» в центре Москвы с поличным был задержан посредник — бывший руководитель «Лидера» бизнесмен Эдуард Адамян.
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

494. Охранник без отчета.

В реестр таких должностей входят и заместители федеральных министров, к которым относится и назначенный на свою должность в мае 2014 года Виктор Золотов, отмечает заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparancy International (TI) Андрей Жвирблис. Юристы TI направили запросы, попросив генпрокурора Юрия Чайку и начальника управления по вопросам противодействия коррупции президента Олега Плохого провести проверку в отношении Золотова.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

495. Чечня встретит гостей дружественным огнем.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая также отказалась от комментариев.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

496. Миллиард Вороненковых.

[...] О депутатской деятельности Вороненкова известно немного, хотя он соавтор двух десятков различных законопроектов и член комитета по безопасности и противодействию коррупции. В декабре прошлого года Московское управление СКР передало материалы о лишении его депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

497. Гвардейцы Гордеева: воруй, убивай…

По подозрению в получении 500 тысяч рублей были задержаны заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области подполковник Щелчков, двое его подчиненных и один — сотрудник экспертно-криминалистического центра.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

498. И себе, и своим людям.

Кроме того, следствие проверяет вопросы соблюдения Олегом Сорокиным федерального закона "О противодействии коррупции" при проведении конкурсов, по итогам которых были заключены эти контракты.
Компания, созданная незадолго до проведения торгов и контролируемая кипрским офшором, была единственным участником аукциона и получила право расселения и застройки 2 га территории в центре города за 84,3 млн руб., тогда как ранее по областной целевой ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

499. Когда прокурор дороже адвоката.

... обвиняемых от тюрьмы на поток Михаил Яковлев Борис Марков Едва подзабыла общественность многочисленные коррупционные скандалы вокруг высокопоставленных прокуроров всех мастей, ведомство вновь может оказаться в центре незавидного внимания ...
В очередной раз Марков засветился уже на деле так называемой "сугробовской банды", лидер которой — Денис Сугробов — будучи руководителем Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, активно занимался штамповкой ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

500. Депутат Максакова давит на следствие по делу брата.

Против Максакова главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД завело уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество»), по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, в последнее время участились случаи, когда депутаты, пользуясь своим статусом, пытаются изменить ход того или иного уголовного расследования.
Дата: 14.07.2014 Копия в Google