Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Майкла Калви приговорили к растрате.

В основу уголовного дела легла сделка по выдаче кредитов банком «Восточный» Первому коллекторскому бюро (ПКБ) в 2015 году на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok).
Говоря об обвинении в создании преступной группы, Харитонов обратил внимание на то, что прокурор сказал лишь, что «Филипп Дельпаль и иные лица долго работали вместе, они взаимосвязаны и акулы бизнеса», а «возглавляет этих акул Майкл Калви».
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

482. Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

... Суд раскрыл показания чиновников и Ковальчука по "шпионскому" делу Цуркан, Фото: mskagency.ru, ТАСС, ziarulnational.md, "Бизнес Online" Маргарита Алехина Карина Цуркан Коммерсант.Ру, 10.03.2021, "Защита рассекретила шпионский приговор": Правозащитное ...
ФСБ считала, что Цуркан была в 2004 году завербована Службой информации и безопасности (СИБ) Молдавии, а в 2015 году передала ей содержание засекреченной переписки Минэнерго и правительства, посвященной поставкам российского электричества на ...
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

483. Питерский рантье Леонид Рейман.

Что известно о бизнесе Леонида Реймана Леонид Рейман с 1999 по 2008 годы был министром информационных технологий и связи России и советником президента РФ до 15 мая 2020 года.
... Рейман мог через офшоры входить в число её бенефициаров как минимум с 2015 года. Один из прежних совладельцев «Инвитека» Роман Пахомов был в числе собственников компании «Дерби», которая с 2015 года принадлежала Рейману, но позже была ликвидирована ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

484. Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
Весной 2015 года Ашурков получил в Великобритании статус беженца, а уже осенью вошёл в совет директоров стартапа.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

485. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

Следствие считает полностью доказанной вину бизнесмена в хищении более 400 млн руб. при реализации заключенных с ОАО РЖД в 2013–2015 годах контрактов на общую сумму 2,9 млрд руб. Второй фигурант дела — президент и учредитель строительной фирмы Гайк Магакелян.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

486. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Впоследствии Мотылев вернулся в банковский бизнес, став владельцем банков «Российский Кредит», М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника» и семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Все эти финансовые организации Центробанк лишил лицензии в 2015 году, тогда же Мотылев покинул Россию.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

487. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

Площадь и местоположение хозяйств мы узнавали из Схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъектов РФ — такие документы региональные правительства по поручению федерального центра разрабатывают с 2015 года.
Бизнес Банных, включая более чем 1,12 млн га земель для охоты на Алтае и в Хакасии, достался его сводному брату Сергею Розбаху и деловому партнёру Сергею Портнягину.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

488. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

По неофициальным данным, господин Босов мог получить его в 2015 году от властей Южной Осетии, которым пожертвовал крупные суммы денег на развитие правоохранительных органов.
Карьеру в бизнесе начала с основания АОЗТ ПИФ — московского представительства завода «Кристалл».
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

489. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Сидоров — партнер в строительном бизнесе: он частично владеет компанией «Инвестстройком», которая является девелопером нескольких строек в районе Патриарших прудов в Москве. Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

490. Константина Пономарева сдала декларация.

Амнистии не вышло Бизнес Пономарева был связан со сдачей в аренду дизельных электрогенераторов.
В апреле 2015 года ГСУ СКР по Москве возбудило против Пономарева уголовное дело по ст. 198 УК (уклонение физлица от уплаты налогов) по факту незаконной экономии 3,25 млрд руб. Однако прокуратура сочла, что состава преступления в действиях бизнесмена ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

491. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Знаком с системой источник «Медузы» в МВД; пользовался ей сотрудник службы безопасности одного из предприятий «Ростеха»; бывший оперативник и основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров впервые услышал о «Шерлоке» в 2015 году; создателю ...
Оказалось, просто служба безопасности неправильно поняла зама генерального и подумала, что он планирует с девушкой какой-то бизнес делать».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

492. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова Тверским теплоэнергетикам дали условные сроки за "обычный бизнес" с "дочкой" "Газпрома" более чем на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2019, Тверских теплоэнергетиков ...
... июль 2015 года Сергей Горохов от лица «Тверской генерации» выдал в кредит 385,5 млн руб. одному из учредителю — компании «Промтехлит», возглавляемой ранее осужденным Игорем Кулешовым. Возврата займа не предусматривалось. С июня по декабрь 2015 года ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

493. Токсичная команда губернатора Владимирова.

В феврале 2015 года оперативные сотрудники ФСБ задержали его при передаче взятки в общем размере 4,5 млн рублей от директора одного из техникумов.
Установлено, что субсидии для поддержки экспортно-ориентированного бизнеса распределялись вообще без конкурса и представления об экономической отдаче от этих субсидий.
Дата: 30.01.2019 Копия в Google

494. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

... 2015 года директором «Ритуала» был назначен старший оперуполномоченный Главного управления по противодействию коррупции и экономической безопасности МВД России Артем Екимов, который заявил, что его задача — очистить отрасль от криминала. В разговоре с «Медузой» Екимов признает: взять под контроль весь рынок пока не удалось, на территории некоторых моргов продолжают работать недобросовестные компании. Артем Екимов Один из таких примеров — бюро судмедэкспертизы в Царицыно, где похоронный бизнес ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

495. Сын вице-премьера Юрия Трутнева Дмитрий приобщился к искусству.

По данным СМИ, свою карьеру в бизнесе он начал ещё в 2004-м, когда вместе с партнёрами занялся созданием в родном крае сети парфюмерных магазинов.
[Ведомости.Ру, 26.04.2015, "Как зарабатывают жены и другие родственники госслужащих": В 2012 г., когда Трутнев занимал еще пост министра природных ресурсов, его сын Дмитрий стал владельцем пермской фирмы «Айсикел».
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

496. "Эхо Москвы" загибается втихую.

Венедиктов тогда пояснял, что претензии ведомства "заключаются в новой трактовке закона" об ограничении до 20% максимально возможной доли иностранных акционеров в капитале российских СМИ. Доля акций "Эха Москвы", принадлежащая американской компании EM-Holding, акционером которой является бывший медиа-магнат Владимир Гусинский, в декабре 2015 года уменьшилась с 34 до 19,92%.
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

497. Зерновой король взят за недострой.

Так, например, утверждают в инициативной группе обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», в 2011–2015 годах $33 млн было якобы незаконно перечислено на счета кипрского офшора Zorden Holding Limited.
И к моменту расцвета компании, то есть это 2005-2006 годы, ее оборот составлял порядка 800 млн долларов, если не больше, и вот примерно 50% бизнеса приходилось на Россию. А вообще бизнес группы компаний «Настюша» был сосредоточен в России, Казахстане ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

498. Русский спецназ в Америке.

Клуб небольшой, но собирается активно расширяться: ведутся переговоры по созданию филиалов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и других штатах США. В Москве филиал мотоклуба открылся в августе 2015 года, а уже спустя месяц на официальном сайте организации ...
Офицер и бизнесмен Мангушев — отставной офицер спецназа ФСБ. В 2010 году он перебрался в Майами, где активно занялся бизнесом и начал инвестировать в недвижимость.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

499. Обвиняемый в хищениях топ-менеджер "Роскосмоса" брал подороже.

... бизнес. Точная цена его пока не установлена. Теперь следователи будут сопоставлять доходы и расходы фигурантов дела на момент покупки активов, чтобы понять происхождение денег. Пока есть подозрения, что особняки, квартиры и земельный участки были куплены на заработок от афёр. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте имущества фигурантов дела "Роскосмоса" в качестве обеспечительных мер по делу. Согласно декларации о доходах Владимира Евдокимова за 2015 год, у ...
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

500. Спорт большой иглы:

... Свои первые деньги на стероидах Дмитрий Коломойцев заработал в 1998 году: купив за $3 у оптового поставщика упаковку «Метандростеналона» (производился на заводе «Акрихин»), он перепродал ее другу-бодибилдеру за $4. Масштаб бизнеса со временем вырос ...
Разгром русского допинга В мае 2015 года в номер тренировочного комплекса «Юность» в Адлере для внезапной проверки атлетов постучал допинг-офицер.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google