Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Липецкая потасовка.

... его компанией «Русский алюминий» владеет дюжиной алюминиевых и глиноземных заводов). Так у Лисина появились новые временные союзники. Цвет металлургии Уже в 1993 году Владимир Лисин получил в TWG статус партнера. Вскоре под контролем группы оказалось ...
Кислин рисковал потерять вложенные в дело $30 млн. Тут-то рядом с американцем и оказался Владимир Лисин, который пообещал решить проблему.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

482. Банки-2001.

Чуть менее громкий скандал случился в этом году вокруг денег ГТК. Дело в том, что таможенные платежи в казначейство перечисляются из банков. Для упрощения процесса оплаты таможенных услуг структурами группы «Интеррос» была придумана система специальных платежных карт. Выпускать эти карты может любой банк, подписавший соглашение с компанией «Таможенная карта». Но сама эта компания принадлежит структурам группы «Интеррос», а это очень не нравится их конкурентам.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

483. Сага о тридцати процентах.

... на ММК, а сбыт готовой продукции чел через подконтрольные TWG же компании "Trans-CIS Commodities" и "Интерметал". Но крах TWG в России тем и был обусловлен, что руководство группы не желало делиться своими свехдоходами с руководителями толлингируемых ...
Уголовное дело в отношении руководства ФПГ "Магнитогорская сталь" развалилось, так и не дойдя до суда.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

484. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В развитие указанных Соглашений на Западно-Сибирской железной дороге взаимоотношения с группой компаний "Трансрейл", регулировались договорами об организации перевозок грузов железнодорожным транспортом.
Таким образом, создание дополнительных организаций, дублирующих функции центрального аппарата МПС России, а также придание им статуса юридического лица практически не обоснованы, так как вопросы распределения денежных средств через эти структуры ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

485. "Онэксим-банк".

... по ценным бумагам и фондовым биржам США направила российскому правительству письмо, в котором банк признан первым из российских финансовых структур получившим статус надежного иностранного депозитария, и призвала к невмешательству в дела ОНЭКСИМбанка ...
... казахстанской холдинговой компании "Альба" - крупнейшего производителя ядерного топлива в СНГ. Таким образом, схема, задуманная в сентябре 1994 года, была завершена. Указ Президента о государственной поддержке финансово-промышленных групп с участием ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

486. Телекоммуникации-2004

... ошеломляет: если в 2000 году "Мобильные телесистемы" с помпой отпраздновали появление миллионного абонента, то сейчас даже двадцатимиллионный не стал поводом для торжества -- многомиллионные абонентские базы стали для сотовых компаний обычным делом ...
Четыре года назад сотовый телефон был атрибутом, подчеркивающим социальный статус. Копия в Google

487. Доклад "СНС" об олигархах

Такие события и процессы, как аукцион по приватизации 75% акций нефтяной компании "Славнефть", борьба за передел активов лесной отрасли (между ФПГ "Базовый элемент" и группой Ilim Pulp), борьба за руководящие позиции в ОАО "Газпром", атака на ...
Совет по национальной стратегии считает, что властная машина современной России перейдет в новое историческое качество, когда прекратит действовать в качестве "комитета по управлению делами олигархов" (определение доклада СНС "Большая игра в Россию ... Копия в Google

488. Как "заповедовал" Александр Коган.

Ведь в 2010 году группа продала своим менеджерам набережную и земли общего пользования, хотя должна была передать эти участки в компанию по управлению бытовыми вопросами территории (для этого в 2006 году было создано НП "Благоустройство коттеджного ...
... охраняемого статуса. Процесс начался на этой неделе. Говорят, что к судье Андрею Терещенко, который отличается своей принципиальностью, тоже приходили "люди в синем" с настойчивой просьбой отказать в удовлетворении иска. Но получили ответ, что дело ... Копия в Google

489. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... Ранко Никчевич (Ranko Nikcevic) из компании ООО «Градня Инжениринг» (d.o.o. «Gradnja Inzenjering», зарегистрированной там же, где и «Архитектоника». Ну а подрядчиком выступает ООО «Гранд Строй Групп» (d.o.o. «Grand Stroy Group»), зарегистрированное в городе Будва по адресу: Розино 2, ул. 1-ая, д. 5. [...] А теперь давайте вспомним, как яхта Reve d’Or во время пребывания Струкова в Черногории несколько раз плавала в Будву! Похоже, не ради развлечений, а по делам — ведь там находится офис ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

490. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

... выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных ...
[...] Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в банке «Метрополь» СКР расследует с 2020 года.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

491. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

... и делового партнера, совладельца юридической компании «Комплексная правовая защита» Кирилла Качура, а также еще целую группу силовиков, которые в деле значатся, как «неустановленные сотрудники ФСБ РФ». . В результате было возбуждено дело на Неснова и ...
... учредитель юридической компании ООО "Комплексная правовая защита" Кирилл Качур и гендиректор компании Василий Пашкевич являются организаторами афер. Они занимались оказанием услуг по уголовным делам без получения адвокатского статуса, используя связи ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

492. Покорители башен "Москва-сити".

... бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков. Следователи взяли Хабарова под стражу, но после обращения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к президенту Владимир Путину отпустили под домашний арест. До суда дело пока не ...
... который раньше владел компанией «Промгазсервис», она поставляла газ «Мосэнерго», «Межрегионгаз Курган». Глава представительства офшора еще недавно возглавляла «МетаТрендСити». Еще одно помещение оформлено на «Статус Консалтинг» Дмитрия Сафронова, он ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

493. Юрий Хохлов словил отбытый срок.

Он проходил по делу о попытке продажи за 7 млн долларов должности заместителя главы ведомства — руководителя аукционного дома для продажи квот на вылов рыбных ресурсов на Дальнем Востоке.
Группу его поддержки составляли жена и 23-летний сын. Когда судья Сергей Артемов начал зачитывать приговор, казалось, что подсудимый подготовился не напрасно.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

494. Белый пакет Бориса Шпигеля для Ивана Белозерцева.

... суд Москвы арестовал заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова по делу губернатора о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Федотову вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). [...] СК предъявил обвинения Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

495. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... Николай Сергеев, Татьяна Аверьянова, Ольга Никитина Сергей Петров Как стало известно “Ъ”, удовлетворен иск Генпрокуратуры почти на 20 млрд руб. к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и основанной им группе компаний «Рольф ...
«Мы полагаем, что ни оснований, ни доказательств иска в деле не имеется,— заявил “Ъ” адвокат Алексей Куприянов.— Особенно ошибочным нам представляется привлечение всех фирм к солидарной ответственности вместе с физическим лицом при полном отсутствии ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

496. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

... и по 1 млрд руб. Впрочем, они по разным причинам пока не только не хотят предавать огласке свои потери, но и отказываются от статуса потерпевших. Пока среди звездных пострадавших в этом деле значится лишь известная балерина Анастасия Волочкова ...
... средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

497. От гранат к госнаградам.

Обыск, на котором случился конфуз с кинжалами, — похоже, единственное уголовное дело, в котором Сергей Лалакин имел официальный статус подозреваемого.
Судя по «Спарку», сейчас большая часть компаний Максима зарегистрированы на него лично, но ещё недавно компании были записаны на группу офшоров, в основном кипрских.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

498. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп».
... столицы уголовное дело в отношении троих предполагаемых мошенников, создавших структуру под наименованием «АСВ Капитал», созвучную с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

499. Роман Годунин разрулил 2 млрд руб. на госзаказе.

... уголовное дело о картельном сговоре на деятельность питерской компании во Владимирской области и строительство школы в микрорайоне Коммунар города Владимира, пока неизвестно. — Врезка К.ру С 1995 по 2003 год Годунин служил в органах внутренних дел. В ...
Кстати, утверждение состоялось только после 7 месяцев наблюдения за чиновником, пребывавшим в статусе временно исполняющего обязанности.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

500. "Справедливость" за деньги.

Совладельцем компании является Чигинцева Валерия Вадимовна. Раньше она носила фамилию Белоусова: это дочь депутата Госдумы Вадима Белоусова, на которую он оформил семейные бизнес-активы. В настоящий момент Белоусов проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о получении особо крупных взяток. По версии следствия, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и Белоусов, действуя в составе организованной группы, получили за оказание общего покровительства при распределении дорожных ...
Дата: 17.05.2021 Копия в Google