Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Экономическая преступность.

... год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется. Тогда же в, в 1997 году, делами в отношении Александра Терентьева заинтересовалось управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах внутренних ...
Другие полностью поддерживают Локтионову, обвиняя, в свою очередь, губернатора в произволе, коррупции и давлении на суд. В связи с этими событиями не остался без внимания местных СМИ супруг председателя краевого арбитражного суда – Сергей Локтионов ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

482. Архивы Счетной Палаты.

Теперь ее члены вправе проверять финансовую деятельность таких, казалось, неприкасаемых структур, как налоговая полиция, Сбербанк и т. д. А самое, пожалуй, для нас с вами главное — то, что мы получаем уникальную возможность знакомиться через средства массовой информации с результатами проведенных проверок. Таким образом, Счетная палата стала «настоящим» государственным органом, с мнением и работой которого нельзя не считаться.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

483. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

... кроме ФБР, подключили и налоговое ведомство США (Internal Revenue Service). Заметим также, что вряд ли какой-то другой правоохранительный орган США вызывает такой ужас у среднего американца, как налоговое ведомство (или «Служба внутренних ...
Помимо ранее предъявленного Лазаренко обвинения в злоупотреблении властью, коррупции, хищении государственного имущества в особо крупных размерах, воровстве бюджетных средств, финансовых махинациях, отмывании денег на сумму не менее 880 млн. долларов ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

484. Антон Баков: Не мешайте трудиться на благо России.

... всю систему охраны общественного порядка и погрязший в коррупции, министр по налогам и сборам Александр Починок, забывший, за победными реляциями о новых налоговых поступлениях о практически полностью уничтоженной им отечественной промышленности ...
Однако в настоящее время силы нашего движения "МАЙ" пока не достаточны, чтобы оказывать серьезное сопротивление беспределу областных правоохранительных органов под руководством Росселя.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

485. Якутский дом в Лугано.

Швейцарская компания Mabetex Project Engineering SA, ставшая символом коррупции в так называемых высших эшелонах власти России, была лишь посредником в сомнительных операциях. Напрасно говорят, что ее президент Беджет Паколли давал взятки Бородину и другим высокопоставленным чиновникам. Похоже, все не совсем так. Паколли обеспечивал создание зарубежной инфраструктуры, которая поглощала гигантские суммы российского бюджета. В этом главная проблема для швейцарских правоохранительных органов.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

486. Опер.отчет о связях Быкова

... поддерживает дружеские связи с начальником управления по борьбе с организованной преступностью Агеевым В.И., налоговой полицией, прокуратурой. Помощь Дружининым осуществляется как через Фонд помощи правоохранительных органов, так и на прямую ...
В. Школьный возмутившись поведением Б. Петрунина, который заставлял написать его рапорт на увольнение, обратился с письмом к министру ВД РФ Куликову .В своем рапорте Школьный привел ряд убедительных фактов, свидетельствующих о взятках и коррупции ... Копия в Google

487. Экономика РПЦ

Достаточно широкое церковное движение за отмену ИНН охватило в первую очередь приходских священников, которых пришлось успокаивать церковным верхам, имеющим эксклюзивные отношения с налоговыми органами.
А в апреле этого года структуры, связанные с Межпромбанком, выкупили телеканал «Московия», где за неприкрытую ксенофобию и коррупцию решили закрыть «Русский дом» — единственную на отечественном телевидении передачу, лично одобренную Патриархом. Копия в Google

488. У тестя за пазухой

... подпитывание коррупции, набивая карманы политиканов и заправил компаний. В частности, как признают и российские, и иностранные нефтяные дельцы, Министерство топлива и энергетики РФ, которое контролирует экспорт нефти, почти что бесстыдно коррумпировано. В 1997 году, рекордном для российского нефтяного экспорта, 97 миллионов тонн сырой нефти были проданы — на бумаге — в такие налоговые райские кущи, как Гибралтар, Лихтенштейн, Багамы, где нет даже нефтехранилища". По данным российских налоговых ... Копия в Google

489. 5. На что жил Нагульнов?

Десятилетиями нам вбивали в голову, что политические убийства, проституция, торговля наркотиками, шантаж и коррупция, наличие мафиозных структур – составляющие так называемого «свободного мира», звериный оскал империализма.
Нормативных актов не было (их обнародование было бы смертным приговором социализму в глазах мирового рабочего класса и крестьянства), существовали устные рекомендации, имеющие силу Закона, в том числе и для работников правоохранительных органов ... Копия в Google

490. Ильхам Алиев банкует.

... которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers. Тайные офшоры Алиевых Различные журналистские расследования, в том числе Азербайджанской редакции Азаттыка, установили, что близкие родственники Алиева владеют множеством активов за границей — зачастую через тайные офшорные компании с участием близких компаньонов. В 2021 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

491. Кому война, а кому ЧВК.

Главой аппарата правительства стал его зам по Федеральной налоговой службе Дмитрий Григоренко.
Причиной стал тот факт, что она перестала подавать отчёты и не отвечала на звонки контролирующих органов.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

492. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

И хотя ни в Гражданском, ни в Налоговом кодексах криптовалюта не признана имуществом, а суды в России признают криптовалюту имуществом для трактовки некоторых законов (например, о банкротстве или противодействию коррупции), в случае ее хищения ...
4. Составить и подать мотивированное заявление о возбуждении уголовного дела в компетентный правоохранительный орган.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

493. Сборная "Первого канала" по распилу.

... средства перевёл фирме «Макс Трейд», та — компании «Профтрест», а та, в свою очередь, — сингапурской фирме MGHQ Import and Export PTE LTD. Длинная цепочка компаний нужна, чтобы сильнее запутать следы и скрыться от надзора контролирующих органов ...
Её подозревают по делу о коррупции в связи с ЧМ-2022 в Катаре.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

494. Нал для партии номиналов.

... внесла законопроект, который предлагает расширить полномочия региональных органов, ответственных за мониторинг здоровья местных жителей. Владислав Даванков Программа партии предлагает «пересборку» налоговой системы, поддержку инноваций и снижение ...
«Раньше членские взносы не рассматривались как механизм теневого финансирования, но сегодня появились такие риски», — сказал один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

495. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

В обысках участвовали более ста сотрудников правоохранительных органов Главный объект — вилла на участке площадью 4500 квадратных метров прямо на берегу озера — местное жилище Усманова. Вилла Усманова на озере Тегернзее Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его сестер через офшоры.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

496. Здесь был <Роскомнадзор>.

За 20 лет работы Роскомнадзор заблокировал 580 тысяч сайтов, около 40% из них — онлайн-казино, требование о запрете которых поступает от налоговой.
... четыре религиозные организации, связанные с латвийским христианским движением «Новое поколение», американская служба защиты прав детей, чешское сообщество волонтеров и объединение врачей, выступающих против насильственного извлечения органов ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

497. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Но первый тревожный звоночек прозвучал в ходе программы «Разговор с Владимиром Путиным» в декабре 2011 года, когда жители Владивостока пожаловались премьеру на произвол и расцвет коррупции в их городе.
... выборов в Приморье в 2021 году между членами команды Дарькина и нынешним главой региона Олегом Кожемяко затронул местное отделение «Единой России» и привёл к отставке ряда чиновников, скандалам на праймериз и самороспуску целых органов власти ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

498. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.

... партнёров располагаются по улице Сормовской, в нежилых строениях № 3, 3/3, 7, 10Е и 12/12. Большинство этих фирм, а их десятки, нарушают отчётность, управляются дисквалифицированными менеджерами, скрывают данные и имеют проблемы с налоговыми органами ...
... материала © Life.Ru, 24.12.2021, Яхта и имение на миллиард: Красивая жизнь семьи мэра Краснодара, подозреваемого в коррупции, Фото: ИА "РБК", via Life.Ru, "Аргументы недели", Иллюстрации: via Life.Ru, @breakingmash Егор Пережогин Андрей Алексеенко ...
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

499. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах ...
ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

500. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

Неформально родственные активы Алексея Логвиненко Имущество и бизнес подруги сити-менеджера Ростова-на-Дону Оригинал этого материала © Life.Ru, 10.12.2021, Борец с коррупцией и коммунальщик: Откуда у сити-менеджера Ростова-на-Дону часы за несколько ...
Вместо этого Алексей Валентинович уволился из органов и пошёл работать замом в "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
Дата: 10.12.2021 Копия в Google