Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Рыба гниет с Чешуи.

Дмитрий Рыболовлев получил в Москве диплом Минфина и начал оказывать финансовые услуги, в том числе по ведению реестра акционеров.
Он, кстати, единственный, кто по этому делу был полностью оправдан, другие фигуранты получили серьезные сроки за различные преступления.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

482. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

В моем банке проходили обыски: искали эти деньги, думая, что раз я дружу с Плытником, то как-то связан с этим преступлением (а кража акций едва не привела к катастрофе на финансовом рынке).
— Он имел связи во всех сферах, но главное — пообещал в мой банк «завести» свои деньги и привести крупных клиентов.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

483. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Михаил Слободин Источники "Ъ" утверждали, что уже в понедельник вечером господ Ольховика и Вайнзихера собирались отправить самолетом в Сыктывкар по месту совершения предполагаемого преступления и производства следствия, где горсуд должен в ближайшие ...
С начала 2011 года топ-менеджер отвечал в ТНК-BP за проекты в сфере газа и энергетики, покинув компанию в марте 2013 года, после ее продажи "Роснефти".
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

484. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

Не говоря о том, что факт покупки недвижимости или еще чего-то не является доказательством причастности к конкретному финансовому преступлению, во всяком случае, в цивилизованном мире.
По этим стандартам мне приходилось пользоваться только открытыми источниками, «документы из особых сфер» там недопустимы.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

485. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Об этой фирме почти ничего не известно простому обывателю, тем не менее, это крупнейшая частая компания, работающая в коммунальной сфере в стране, наряду с «Росводоканал» («Альфа-групп») и «Российские коммунальные системы» (ГК «Ренова»), занимающаяся ...
... района Ростова-на-Дону и, по данным местных журналистов, эпатирован в московский следственный изолятор «Лефортово», находящийся в ведении ФСБ, где содержатся подозреваемые в совершении особо тяжких или серьезных государственных преступлений ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

486. Звезды контрабанды.

22 сентября 2015 года старший оперуполномоченный ГУБК СЭБ Павел Смолярчук направил на имя своего начальника Андрея Ляшкевича рапорт об обнаружении признаков состава преступления, в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная ...
... и т.д. Ранее подавший рапорт об увольнении Виктор Воронин возглавляет управление «К», которое следит за деятельностью банковской сферы, потоками бюджетных средств и т.п. А Юрий Яковлев, тоже оказавшийся в числе потенциальных отставников, возглавляет ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

487. Прощание с РБК.

Один из собеседников «Газеты.Ru», близкий к финансовой сфере, подтвердил, что в настоящий момент активизировались переговоры о продаже этих двух компаний.
... это в чистом, незамутненном виде состав ст.179 УК РФ ("Принуждение к сделке"); мелковато для людей, которые и убивали и войны развязывали и воровали триллионами, но все же важно и такое записывать в копилку — явное и открытое преступление ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

488. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

... в банковской и телекоммуникационной сфере, заговоре с целью совершения преступлений в сфере компьютерной информации, десяти эпизодах мошенничества в телекоммуникационной сфере и одиннадцати эпизодах мошенничества в сфере компьютерной информации ...
Этот вредонос был создан в качестве преемника банковского трояна Zeus (хакер приобрел исходный код Zeus у его создателя Евгения Богачева в 2010 году) и использовался в атаках на финансовые организации с 2009 года.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

489. Питерско-лихтейнштейнский картель.

У меня много контрактов в финансовых сферах Запада». Смирнов был явно в ударе в тот день. Биржа, Франкфурт, финансовые сферы, теории систем бизнеса.
Он и еще 4 человека были арестованы в мае 2000 г. Руди обвиняли в отмывании денег картеля «Кали» и сопутствующих преступлениях (подделка документов, злоупотребление полномочиями и т.д.).
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

490. Чиновники и их семьи.

... избавиться от любых иностранных финансовых инструментов к середине 2013 года. С трехнедельным опозданием Anttrin Services была ликвидирована. К сожалению, для кого конкретно эта компания оказывала консультации в сфере недвижимости и строительства ...
В обеих компаниях партнером Малюшина были структуры, связанные с авторитетным предпринимателем Геннадием Петровым, который обвиняется испанскими властями в многочисленных преступлениях и, по их мнению, является лидером «тамбовской» преступной ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

491. Стоптанные "Башмаки".

Известно, что им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц с особой жестокостью организованной группой), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Вдова Мамеда Людмила Исаева вспоминает: «Муж говорил руководству «Таврии»: «Я вам буду воспитывать молодых игроков, только дайте возможность мне это делать, окажите хоть какую-то финансовую поддержку клубу «Динамо».
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

492. Бандитский каганат.

... ведёт Подмосковье к экологической катастрофе Дмитрий Наумов Александр Коган Журналистское расследование показало: криминальная бригада «карандашей» не только не сдулась после гибели их лидера в ДТП, но — больше того — расширила сферы своего влияния ...
«Лёша» просто не мог не знать о всех этих преступлениях, которые, вероятнее всего, координировал лично.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

493. Хозяева уральских "боёвок"

По сведениям „Ъ”, следствие считает, что Валерий Поваров получил заказ на убийство Александра Касьянова от «третьих лиц», у которых имелся финансовый конфликт с потерпевшим.
На это уже обратила внимание прокуратура, предлагая силовикам внимательнее изучать причины пожаров и тщательнее расследовать преступления, объединяя усилия лучших сыскарей.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

494. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Эта награда, кстати, вручается с 1996 года в основном украинским гражданам за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, и других сферах общественной деятельности на благо Украины.
В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

495. Рать Денина.

... начальник финансового управления Локтикова И.Е., а также первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Грибанов Б.И. совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства выразившееся в незаконном получении из федерального бюджета денежных средств в сумме более 362,2 млн рублей. В их действиях усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

496. Акционерная афера Вадима Киселева.

... инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики. Юрий Симонов На языке закона бизнесмену инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата ...
Помогал Бурцеву 30-летний финансовый директор и владелец ООО «Энерготранс» Дмитрий Калядин, фактический руководитель депозитария 33-летняя украинка Елена Шевякова, 24-летний менеджер Георгий Сягаев и гендиректор ООО «Гарант» 35-летний Сергей Розин.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

497. От лесопилки до офшоров.

[...] 3 марта 2011 года в итальянском городе Пьяченца по требованию финансовой полиции были арестованы топ-менеджеры Safwood по подозрению в преступлениях, совершенных в 2006–2010 годах.
Карьеру сделал в банковской сфере.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

498. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Основным направлением деятельности банка является сфера госзаказа: тендерное кредитование и банковские гарантии как обеспечение исполнения госконтрактов. За год работы банка успел произойти конфуз. Названная выше новосибирская «Трэйс-Регион» выиграла муниципальный контракт на строительство к 300-летию Омска крытого катка на улице Бархатовой стоимостью 181,5 млн рублей. Финансовые гарантии исполнения компанией контракта предоставлял Единый Строительный Банк в размере 76,5 млн рублей.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

499. Валерия Иварлака ведут на дело:

... Барковского и протеже Валерия Иварлака — руководителя второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) и второго по значимости человека в системе ГСУ СК РФ по Московской области ...
При этом они никогда не общались и никаких финансовых интересов в городе у Лукина никогда не было.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

500. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Сфера налогов А 1 ноября 2012 года старший следователь управления по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере экономики ГСУ СК по Петербургу Ильясов вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Шаповалова по статье 199 ...
... были перечислены, а затем обналичены и похищены 2,5 млн руб. Зацепившись за относительно небольшие финансовые нарушения, следователи начали раскручивать сложный комок денежно-производственных взаимоотношений предприятия с российскими и зарубежными ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google