Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. "Здесь льют и налят миллионы".

Как установили следствие и суд, вместе с 13 подельниками он похитил через интернет у нескольких крупных российских банков более 1 млрд руб. [...] Организатор аферы Юрий Лысенко и трое его ближайших помощников — Никита Хаджибекян, Николай Миловидов и ...
Им принадлежало в равных долях четыре компании — в том числе по продаже автозапчастей, компания по предоставлению телефонной связи и небольшое кафе в Светлогорске (Калининградская область) Crazy Tomatos.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

482. Близкий по мозгам сибарит.

Связь отца и сына очень хорошо видна в Подмосковье на примере «МосОблЕИРЦ»: он на 50,1% принадлежит «Интер РАО», а на 24,8% — банку «Россия», именно на его расчетный счет поступают платежи значительной части жителей Подмосковья. Как же глава «России» добился такой близости к президенту, что смог руководить по сути его личным банком? Как Ковальчук стал главным внутри России и помог дочери президента Катерине Тихоновой Глава банка «Россия» любит петь.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

483. Российские миллиардеры в топ-300 богачей Швейцарии.

... 2 млрд), на втором — Жерар Вертеймер, основной акционер дома Chanel и внук партнера Коко Шанель Пьера Вертеймера (25-26 млрд, + 1 млрд), на третьем, несмотря на потерю миллиарда, семья Жакоба Сафра, владеющая одноименным банком (23-23 млрд, — 1 млрд ...
Наши постоянные читатели помнят, что еще год назад, в связи с ростом в Конфедерации числа людей, имеющих состояние более 100 млн франков, составители рейтинга решили поднять планку и рассматривать лишь тех кандидатов, у кого более 200 млн франков ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

484. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

... via The Insider Сергей Ежов Кирилл Молодцов Помощник Антона Вайно и куратор президентской комиссии по ТЭК Кирилл Молодцов имеет подозрительные связи с олигархами, деятельность которых он должен регулировать по долгу службы, выяснил The Insider ...
... президентскую комиссию по ТЭК. В августе 2018 года, через месяц после ухода из правительства, подконтрольное Молодцову ООО «УВТ» стало владельцем 150-метровых апартаментов в столичном ЖК «У Патриарших» (Малый Козихинский переулок, д. 11, стр. 1 ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

485. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

... близком знакомстве с бывшим членом Совета Федерации Тер-Аванесовым, позднее занявшим должность вице-президента банка ВТБ, заявлял и Горбачев. С Тер-Аванесовым знаком и заместитель министра обороны Тимур Иванов, который возглавлял ГУОВ в период строительства объектов в Арктике. […] После реализации схемы с “РусАльянс Строем” Тимур Иванов стал замом Сергея Шойгу и продолжил курировать строительные структуры. Есть свидетельства того, что замминистра поддерживает связь со своим преемником Горбачевым ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

486. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... паспортов" указаны, в частности, такие украинцы: Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка". НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул ...
«В связи с сегодняшними публикациями в международных СМИ, которые предполагают, что Республика Кипр приступила к натурализации лиц, которые не соответствовали условиям Кипрской инвестиционной программы, мы хотим уточнить, что все лица, упомянутые в ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

487. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Борис Ротенберг (брат), $1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка.
Сейчас Феликс возглавляет совет директоров оператора мобильной связи МТС. В июне 2020 года он участвовал в сделке по покупке люксембургской SCP Group немецких гипермаркетов Real у Metro AG за €300 млн — на Евтушенкова-младшего было оформлено 51 ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

488. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

Доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Мы считали доходы за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года ...
Реклама В июне 2019 года стал амбассадором банка ФК «Открытие».
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

489. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Байсаров действительно передал свою долю в компанию Tempest PE Fund 1, зарегистрированную на Каймановых островах, сообщила тогда пресс-служба РМК. Владелец оффшора неизвестен. От этой сделки Байсаров или кто-либо стоящий за ним могли получить те самые $900 млн. Что бизнесмены получают от чеченских партнеров? Помимо защиты от конкурентов, в том числе и силовой, еще и хорошие связи в Кремле.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

490. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... сдать их в тамошний банк. В докладе ФБР говорится, что главные компании в империи Могилевича — Arigon Ltd (Нормандские острова, юрисдикция Великобритании) и YBM Magnex (Будапешт, Венгрия). Станислав Николаев являлся вице-президентом YBM Magnex и предположительно, подчеркивает ФБР, был фактическим руководителем филиала Arigon Ltd в Венгрии. В пресс-службе «Меркатора» настойчиво посоветовали даже не ставить рядом Николаева и Могилевича в одной публикации — никакой связи между ними не существует ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

491. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

... в связи с чем средства были переданы нотариусу Сергею Музыке с указанием перевести их истцу. Также «Холодильник.ру» продолжил защищаться через Кипр. Осенью 2018 г. местный суд запретил UCF Partners исполнять решение 10 ААС. UCF Invest попытался обойти этот запрет и передать свои права по спору с «Холодильник.ру» некой компании «Кадастровая инженерия». После этого кипрский суд назначил временным управляющим UCF Partners местного юриста Луиза Протопапа. Протопапа завел в кипрском банке специальный ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

492. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

... Turkcell — 13,22%) и активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «АльфаСтрахование», X5 Retail Group — 47,9%). Суд Хан, Фридман и Петр Авен в октябре 2017-го подали в США иски о клевете в связи с упоминанием их в «досье на Трампа» к его ...
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

493. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Например, есть обнальщики, задача которых заключается в выводе денег (через банки или терминалы) с ворованных карт и перевод их в наличку.
По номеру оператора сотовой связи определяется IMEI (уникальный идентификатор) телефона (роутера, планшета), в который устанавливалась данная сим-карта.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

494. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Впоследствии фигуранты проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали их содержимое», — сообщали в пресс-службе МВД России. В главке уточняли, что во время обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты 400 тыс. долларов, 11 тыс. фунтов стерлингов, 3,6 тыс. евро и более 1 млн рублей.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

495. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

... ОАО «Твердосплав», так и российско-американский оператор цифровой связи СЦС «Совинтел», а в руководство входили бывшие сотрудники спецслужб. Позже банк стал принадлежать группе физических лиц. Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года ...
Голос 1: Понимаю За всей этой запутанной терминологией скрывается обыкновенное мошенничество, единственная цель которого – скрыть большие деньги от государства в лице Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

496. Депутаты лидируют в госреестре уволенных по утрате доверия.

Самым частым нарушением стало пренебрежение предписаниями статьи 12.1, регламентирующей запреты и ограничения для лиц, замещающих государственные должности (депутаты, главы администраций и т.д.).
За нарушение статьи 349.2 трудового кодекса, запрещающей госслужащим и членам их семей иметь счета в иностранных банках уволили 12 человек, восемь из которых — в 2019 году.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

497. Маленький Крым для больших людей.

... Дачи № 9 и 10 Площадь участка: 21,79 га Целевое назначение: обеспечение обороны и безопасности Кадастровая стоимость: 1 072 791 рубль Собственник: Муниципальное образование городской округ Ялта, летом 2016 года объект передан в бессрочное пользование ...
Для контроля неба в поселке была построена башня-«глушилка», с тех пор, как она заработала, в Оливе и Кастрополе частично пропали мобильная связь и интернет, рассказывают местные жители.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

498. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Село стоит на реке Гандуринский банк, впадающей в Каспий, все лето здесь цветут лотосы и кувшинки.
По данным бухгалтерской отчетности, 25,1% уставного капитала компании владеет Департамент имущественных отношений Ярославской области, а 74,9% — в собственности ООО «ЕИРЦ».
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

499. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

... и Александру Бондаренко, занимавшим должности президента и вице-президента банка соответственно. Банкиры, как считает следствие, решили завладеть принадлежащей их партнеру половиной имущества ЮПК, на счетах которой к тому времени аккумулировались значительные денежные средства, полученные от реализации квартир в Левобережном. Подсчитать точную сумму похищенного еще предстоит, однако, по данным потерпевшего, речь шла по меньшей мере об 1 млрд руб., который общество получило за несколько сотен ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

500. Департамент похоронных дел.

Перед крахом банк переуступил право требования по долгу «Энерго Премиум» (то же самое случилось и с ипотечным кредитом. — Прим. авт.), сделку в дальнейшем пыталось оспорить Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Затем «Энерго Премиум», пересчитав задолженность «Алан-Z», потребовало вернуть почти 1 млрд рублей.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google