Банк, основанный им и его компаньоном Филем в конце 90-х, исправно проработал в качестве «ландромата» почти 20 лет. Лишь в феврале 2018 года, напомним, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк.
Дата: 04.02.2020
Копия в Google
Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019
Копия в Google
Напомним, что большая чистка в банковском секторе Латвии началась после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности ABLV к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и стран СНГ. Доклад, который многие мировые эксперты называли политически мотивированным, поскольку опубликован он был на волне принятия антироссийских санкций.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
Компания «Т-Платформы» называет себя лидером российской суперкомпьютерной индустрии, в опубликованном в 2018 году рейтинге 50 самых мощных вычислительных систем России и СНГ ее суперкомпьютеры заняли первые четыре места.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
Кроме того, известно, что с 2008 года господин Стариков, якобы, работал в должности старшего советника влиятельной лоббистской фирмы «Кесарев Консалтинг», которая называет себя «одной из немногих авторитетных консалтинговых компаний, предоставляющих услуги по связям с государственными органами на территории СНГ».
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
Целью заключенного в 2010 году соглашения сторон было обеспечение поставок вооружений, элементов защиты (в том числе бронежилетов) и микродронов спецподразделениям в России, СНГ и Мексике.
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
Американские власти считают, что Brothers' Circle — это многонациональная группировка, состоящая из лидеров нескольких криминальных сообществ стран СНГ и действующая на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.
Дата: 09.12.2016
Копия в Google
Смущают не только грамматические ошибки в описании деятельности фирмы на сайте, но и указание на SAP HANA — это один из продуктов немецкого софтверного гиганта SAP SE (выручка ООО "САП СНГ" за 2015 год — 26 млрд рублей; местный конкурент SAP — "1С" Бориса Нуралиева).
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
["Коммерсантъ FM", 13.09.2016, "Дополнительное авиаоборудование обходится в баснословные деньги": В авиасфере нет единой цены на товары и услуги, более того, стоимость может сильно варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика, отметил директор по развитию в СНГ компании «Авиационный чартерный сервис» Сергей Вехов.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
В других странах СНГ, вошедших в исследование, доля объясняемого политическими связями сверхбогатства тоже высока: для Казахстана эта цифра равна 100%, для Украины — 55,6%.
Дата: 14.03.2016
Копия в Google
В беседе с DW Кох предположил, что речь идет о так называемом "межгосударственном розыске" в пределах стран СНГ, с которыми у России есть соответствующие соглашения.
Дата: 17.02.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] [МК.ру, 08.09.2015, "Затулин про Яценюка в Чечне: "Мог служить недалеко от бухгалтерии": «МК» попросил прокомментировать эту новость директора Института стран СНГ Константина Затулина: — Я не верю в это. Яценюк по своей натуре мог служить недалеко от бухгалтерии, а не в Чечне.
Дата: 09.09.2015
Копия в Google
Предполагалось, что «Научтехстрой плюс» вложит в разработку моноклональных антител 23 млн евро, а реализацией препаратов в России и СНГ займется сам «Фармстандарт».
Дата: 15.01.2015
Копия в Google
При этом, долгое время под крылом ИКЕА в РФ работало много представителей шведских спецслужб, взять хотя бы бывшего директора Икеа — Йокима Виртанена (кадрового разведчика, специалиста по России и странам СНГ).
Дата: 18.09.2014
Копия в Google
Впрочем, украинская политическая и бизнес-элита, выбирая Австрию, всего лишь берет пример с российских «коллег»: «Вена по-прежнему является особо лакомой приманкой для олигархов из бывшего СССР, — отмечает немецкий журналист, эксперт по восточноевропейской мафии Юрген Рот. — Представители элит стран СНГ живут в прекрасных виллах на тихих окраинах австрийской столицы и управляют своим бизнесом через скромные холдинговые компании, которые расположены в лучших кварталах в центре города».
Дата: 13.03.2014
Копия в Google
На долю Unitel приходится почти 35% доходов бизнес-единицы «СНГ» VimpelСom (в 2012 году этот показатель составлял 26,4%).
Дата: 13.03.2014
Копия в Google
С 1992 года здесь находится штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи СНГ. Распоряжением правительства N527 от 10 июня 2001 года отнесен к категории объектов исторического и культурного наследия федерального значения.
Дата: 15.07.2013
Копия в Google
А пока при содействии Торшина филиалы NRA появляются в республиках СНГ. Похоже, что под видом заботы о безопасности граждан, Торшин продвигает в России интересы иностранных групп давления, производителей оружия и, вероятно, политиков.
Дата: 29.05.2013
Копия в Google
Это было объединение аналогичных организаций стран СНГ, которое провозгласило своей главной целью «содействие в развитии демократизации межгосударственных экономических связей, стимулировании роста производства и социального уровня государств».
Дата: 10.12.2012
Копия в Google