Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Впрочем, вряд ли тут стоит искать аферу в действиях «Алкона». Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел. А «Алкон» как-то и не сильно настаивал. Словом, так впервые была реализована схема по «уводу» денег «в тень» и уходу от налогооблажения. К сегодняшнему дню подобных схем разработаны многие десятки, славу их авторства молва приписывает Вениамину ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

482. Темная сторона Appleby.

... со стороны юристы сообщили совету директоров свое мнение: роль компании в афере была «довольно ограниченной, но при этом относительно значимой». «Есть опасения», как говорилось в конфиденциальном протоколе заседания правления, что бермудский филиал, «судя по всему, повлиял на реализацию различных денежных трансфертов тем, что, согласно отчетам, предпочел не задавать необходимых вопросов». Юристы предупредили, что Appleby могут признать виновной в самообогащении за счет вкладчиков налоговой схемы ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

483. Андрею Белоусову зачли прежние хищения.

Андрею Белоусову зачли прежние хищения Экс-начальник жилкомиссии Минобороны отделался годом за аферу с квартирами ведомства на 560 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.09.2017, Офицеры пропустили любовниц без очереди Олег Рубникович ...
Как установили следствие и суд, Андрей Белоусов в криминальных схемах исполнял ключевую роль — подделывал протоколы заседаний жилищной комиссии Минобороны о распределении квартир.
Дата: 07.09.2017 Копия в Google

484. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк ответит за налоговую аферу партнера Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб. Елизавета Базанова Уильям Браудер ...
Решение суда основано на механизмах, которые уже заложены в законе, предупреждает он: за долги должны отвечать бенефициары схем.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

485. США достали Александра Винника в Греции.

— То есть он мог быть организатором всей этой схемы, а не просто обычным специалистом? — Такая вероятность есть. Но на данный момент есть только свидетельства его причастности к отмыванию денег, что и стало причиной его краха, поскольку он оставил много следов. — Что вы думаете о подобных аферах, а именно отмывании денег через биткоины и подобную криптовалюту? Распространённое ли это сейчас явление? — Думаю, подобные схемы распространены довольно давно.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

486. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Бывшие сослуживцы Нагнибеды нарисовали даже схему, обозначив в ней "хлебные" должности, в основном в службах тылового обеспечения, на которые по его протекции устраивались "свои" люди.
Они-то и провернули аферу, доставив из Хабаровска на Курилы баржу полугнилых хлыстов за безумные деньги.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

487. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

В криминальной схеме, по версии следствия, помимо Николая Алексеева было задействовано в общей сложности более 15 человек, в том числе бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев и зампред правления этого кредитного учреждения Александр ...
Доверенные лица участников аферы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

488. Киев не уберег Вороненкова.

У Вороненкова было много врагов из-за мошеннических схем в бизнесе, заявил каналу «Россия-24» депутат Госдумы и экс-глава ФСБ Николай Ковалев.
Фигурантами дела также являются бывшие сотрудники ФСБ. Их Вороненков обманул, получив большую часть суммы за эту аферу без их ведома, говорится в материалах дела.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

489. Александра Задерея прописали в преступной группе.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2017, Экс-гендиректору ВИЛСа предъявили аферу десятилетней выдержки, Фото: viam.ru Сергей Машкин Евгений Каблов и Александр Задерей (в центре) По данным "Ъ", на днях было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве экс-гендиректору Всероссийского института легких сплавов (ОАО ВИЛС) Александру Задерею. Речь идет о некоей афере с принадлежавшими институту квартирами, однако схему преступления и роль в нем господина Задерея следствие не ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

490. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Защита последнего обжаловала арест в Мосгорсуде, утверждая, что он непричастен к афере.
Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

491. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне — это афера ...
Схема выхода в область была стандартной — куратор Дивинский — Шабтай Калманович.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

492. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

493. Лоббисты Азата Перуашева.

Кстати, в одном из швейцарских издания была опубликована вот такая любопытная схема: [...] *** Оригинал этого материала © "Республика", 25.09.2015 Казахи требуют денег с Кристы Марквальдер Нурлан Атамбаев Председатель Национального Совета Швейцарии ...
Афера, конечно же, стала публичным достоянием.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

494. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

... Елены Алексеевой, сейчас сумма причиненного государству ущерба оценивается следствием в 3,5 млрд руб. По данным следствия, организатором и идейным вдохновителем криминальной схемы являлся бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов ...
... с экс-директором кремлевского ФГУПа Скрыпниковым в афере на 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.11.2015, В центре Москвы пропадали дома Олег Рубникович В Москве раскрыта масштабная афера с имуществом некогда работавшего на ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

495. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами. Оперативники вскрыли в Коми незаконные схемы по отчуждению долей в региональных госпредприятиях, схемы незаконных приватизаций и преднамеренных банкротств.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

496. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов ...
Из за этих финансовых афер, десятки тысяч рядовых почтальонов и операторов недополучили премию по итогам 2012 г., а значит и государство недополучило налоги.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

497. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

498. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

Последний провел в СИЗО около полутора месяцев, а затем заключил сделку с правосудием, в деталях рассказав о схемах сверхприбыльного бизнеса своего шефа Виктора Голубева.
Нет, ну я так и понял сразу, потому что там со стороны администрации был такой намек, что мы как депутаты затеваем какую-то аферу, выносим на сессию.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

499. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Произошло все это в крайне неудобный для рейдеров момент: они еще не успели завершить всю схему по захвату зданий.
Кто стоял за грандиозной аферой, следствию с точностью не известно.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

500. Рейд на миллиард.

Рейд на миллиард Как глава ИД "News Media" Арам Габрелянов с сыном Ашотом отхватили минеральный ресурс Оригинал этого материала © The Insider, 17.10.2014, Афера на миллиард: за что Габреляновы могут получить уголовный срок, Фото, иллюстрации: via The ...
Как выяснилось, Габрелянову удалось переманить на свою сторону двух членов совета директоров ООО «Цеомакс» — (Валерия Багдасарова и бывшего гендиректора «Цеомакс» Алексея Тарасова), а затем провернуть схему, когда (как утверждают в «Алсико») с ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google