Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Если бы не утечка, некоторые элементы схемы так и остались бы нераскрытыми из-за высокого уровня финансовой секретности в офшорных юрисдикциях.
Швидлер, давний друг Абрамовича, занимал высокие должности в бизнесах олигарха Швидлер — уроженец СССР, окончивший Российский государственный университет нефти и газа и позже получивший американское и британское гражданство, — возглавлял ОАО ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

482. Ильхам Насибуллин "клонировал" налево 133 млн руб.

... ru, 01.09.2023, Московский суд посадил фигурантов "дела МЧС Татарстана" на 21 год, Фото: realnoevremya.ru, "Бизнес Online" Ильхам Насибуллин (слева) и Ленур Зиннатуллин Обвинительным приговором закончился процесс по «делу МЧС Татарстана» в ...
Коммерсант.Ру, 01.09.2023, "Спасатели не спаслись от приговора": Следствие сообщало, что Ильхам Насибуллин и его сообщники «с целью систематического извлечения дохода с 2013 года по февраль 2020 года разработали и применили преступную схему».
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

483. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича ...
*** Миллиардер через трасты вложил $186 млн в бизнес Йордана и Блоха Оригинал этого материала © OCCRP, 27.01.2023, Фото: DR, Forbes.ru Barrons: Роман Абрамович оказался одним из ключевых инвесторов индустрии каннабиса в США Большая часть стартового ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

484. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

... Юнайтед Хаус», ООО «Спарта», СМУ-2, ООО СМУ Мособлстрой, ООО СберСтройИнвест, РК Строй, ПИК, ООО «РусСтройГруп», Строительно-инвестиционная группа компаний ОСТОВ и др. Схема вывода и последующего обналичивания денежных средств Павлом Кузнецовым с использованием выпуска векселей подконтрольными Павлу Кузнецову компаниями Но интересы господина Андрея Козлова и Павла Кузнецова лежат не только в плоскости строительного бизнеса, но и в сфере обеспечения питанием бюджетных организаций города Обнинска ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

485. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

— Врезка К.ру "Я согласен" Так или иначе, в конце 1997 года живой, здоровый и не растерявший нажитое Вавилов покинул госслужбу и занялся бизнесом.
"В 1996 году была создана такая схема газовых взаимозачетов между Россией и Украиной, в которой приняли участие семь структур: там и госналогслужба, и Минобороны, и Минфин.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

486. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

*** "Некрополь" "кладбищенского короля" Игоря Бабынина Оригинал этого материала © "ФедералПресс", 21.08.2019, Фото: РИА PrimaMedia.ru, Иллюстрации: via "ФедералПресс" Похоронный бизнес по-приморски: монополия, отмывание денег и миллионные взятки ...
Кладбищенский "отмыв" Нет ничего удивительного в том, что фактическая монополия в конечном счете могла привести к росту коррупционных схем в «Некрополе».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

487. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

В иске банка к своему бывшему топ-менеджеру утверждалось, что в его действиях была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема.
ИА "РБК", 30.09.2019, "Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и контролировал Дмитрий Ананьев, сменились владельцы, следует из данных реестра компаний Кипра и имеющегося у РБК решения ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

488. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... из украденного), которые были прокручены и отмыты через МБР-банк, судьбу оставшихся, возможно, сможет прояснить сам Алексей Ольшевицкий, чей банк стал центральным звеном в этой нехитрой криминальной схеме. Михаилу Трушину посоветовали известного в то время в столице обнальщика и жулика — "чернобыльца" Бориса Теременко. К ликвидации аварии ЧАЭС Теременко не имел никакого отношения, с середины 90-х он был самым крупным в Москве оператором нелегального бизнеса на налоговых льготах чернобыльцам ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

489. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

Это еще миллиарды рублей в мутных схемах возврата НДС, обнала, налоговых вычетах, офшорных схемах и т.д. Имеешь дело с триллионами бюджетных рублей? Опять же, будь добр, отчитывайся о своём личном миллиарде. Поэтому до тех пор, пока Мишустин не рассказал подробностей о таинственном и удивительно успешном бизнесе своей жены, мы можем предполагать только одно: этот бизнес — фейк, которым маскируются обычные откатные схемы.
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

490. Бюджетная ориентация Гии Эрадзе.

Это происходит из-за того, что руководитель Росгосцирка Владимир Шемякин не разбирается в цирковом бизнесе, а фактическое управление компанией осуществляет погрязший в роскоши и разврате художественный руководитель Гия Эрадзе.
Схема выглядит просто – за государственный счет готовятся номера, которые потом включаются в программу прокатчика.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

491. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

В частности, когда заходит речь о тех же автоюристах и мошенничестве на получении выплат по ОСАГО, ни для кого не секрет, что эти схемы не могут работать без «плодотворного» сотрудничества с полицией и ГИБДД. А уж тем более, когда речь идет о таком масштабном бизнесе, как у Гришина-Юргенса.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

492. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен. Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

493. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Эта схема, вероятно, позволила Гусинскому заработать несколько сотен миллионов долларов. Владимир Путин всегда был неравнодушен к крупному российскому бизнесу: одних миллиардеров он привечал, с другими непримиримо боролся, нередко отбирая у них все — и бизнес, и свободу.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

494. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Изобретатель схемы авизо — Привет всем. Меня зовут Сергей Гришин, я был председателем "Росевробанка". Я до сих пор вовлечён в бизнес в Росиии. Также у меня есть бизнес в США, связанный с медиаконтентом.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

495. Бездонная депутатская тумбочка.

Ученая семья и её бизнес Дмитрий Анатольевич Цветков родился в 1980 году в Ленинграде в непростой и интеллигентной семье.
Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

496. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Как только я стал президентом — я заявил, что передам свой бизнес в абсолютно прозрачный слепой траст». Так Петр Порошенко объяснял, зачем создал компанию на Британских Виргинских островах в августе 2014 года. Из проекта «Панама Пейперс» весь мир узнал, что во время, когда на Востоке Украины шли ожесточенные бои, юристы украинского президента выстраивали сложную схему из фирм в Нидерландах, на Кипре и на БВО для владения «Рошен».
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

497. Подушки безопасности Александра Карлина.

Он же является основной причиной отсутствия инвестиций в регион, весь бизнес должен договариваться с Локтевым. По-другому никак. Отсюда и упадок экономики. Многие реальные рычаги в руках пресловутого Локтева. Схемы передела бизнеса, в том числе рейдерские – в руках Локтева".
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

498. "Общак" Марины Ковтун.

— Врезка К.ру] *** "Черная бухгалтерия" губернатора Марины Ковтун Оригинал этого материала © bloger51.com, 24.09.2017, Фото: sud51.com, Иллюстрации: viа bloger51.com Власть всласть Руководство Мурманской области наладило схему по сбору, аккумулированию и обналичиванию денег, собираемых с бизнеса под видом пожертвований на «социальные проекты». Сотни миллионов рублей пожертвований стали личным кошельком губернатора Марины Ковтун, ее семьи и ближайшего окружения. Цинизм и масштабность схемы ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

499. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

В реальности это был крупнейший и почти официальный публичным дом. Кан сумел развить и приумножить этот бизнес.
Схемы, по которым действует Кан, хорошо известны.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

500. Юла "Юлмарта".

Если это не так, то бизнес быстро «накроется».
Однако Костыгин от схем банкротства не отказался.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google