Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Владения олигарха «В январе [2016 года] Плахотнюк отправился в длительное путешествие в Дубай.
Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

482. От СИЗ до СИЗО один шаг.

По данным реестра юрлиц Казахстана в СПАРК, Шоканов, помимо владения долями в Allies Distribution и Anttec, является акционером производителя муки «Эталон KZ».
Головневу казахстанские следователи инкриминировали организацию преступной схемы, а Балашову — ее исполнение (статьи «Растрата» и «Вымогательство»).
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

483. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Кроме того, по версии Кулиша, в схеме участвовали специально подобранные номинальные директора родом из ближнего зарубежья, не имеющие близких родственников, друзей и определенного рода занятий, с которыми позже расправились.
RTVI удалось найти жену Мищенко Анну и поговорить с ней. По словам женщины, ее супруг работал завхозом на бывшей базе военно-строительного управления в деревне Болтино (городской округ Мытищи) и Люберцах (сейчас базы находятся в частном владении) и с ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

484. Продал выборы, купил дачу.

И даже в своих преступных схемах Лопатин следует заветам патрона — записывай все на родственников, желательно с другой фамилией, а сам притворяйся, что ты не при чем. Смотрим декларацию Лопатина: Все выглядит очень скромно.
Чтобы оценить, сколько стоит такое владение, можно изучить существующие объявления, благо их достаточно.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

485. Полпред Ее Величества.

... организации по борьбе с коррупцией, которую власти России признали иностранным агентом, полагает, что благодаря использованию схемы с номинальными акционерами формального нарушения закона не было. «В 2013 году владение [для чиновников] акциями [иностранных компаний] не допускалось. Компания Комарова с Британских Виргинских островов является акционерным обществом, весь ее капитал поделен на акции. По идее, владение такими акциями для публичного должностного лица должно было быть запрещено ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

486. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Аренда или владение такими апартаментами может быть основанием для получения вида на жительство.
В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

487. Верховный суд пленило "Право.ру".

Эти же две фирмы активно использовались в схемах владения СВА-банком.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

488. Братский бизнес Игоря Левитина.

В прессу попал дизайн-проект будущего курорта, в котором через цепочку кипрских и черногорских компаний есть доля у Леонида и Нели Левитиных, а также у Юрия Кушнерова (доля владения Левитиных в одном из ключевых участников проекта, девелоперской ...
Обнаруженные нами активы можно увидеть на схеме ниже.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

489. Виноградари и виноделы:

... ночь, Фото: Юга.Ру, Накануне.Ру, via ИА "РБК" Дарья Минько, Анна Левинская Александр Ткачев [...] В России владение виноградниками всегда считалось престижным, а мода на отечественное виноделие среди политической и бизнес элиты усилилась после ...
Через год компания купила участки у «Лефкадии», последняя также занимается производством вина под брендом Mantra по схеме коммерческого виноделия.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

490. Полуостров Олега Белавенцева.

Кому-то доступны лишь пара недель крымского счастья в трёхзвёздочной гостинице, а кто-то может окинуть взглядом свои новые необъятные владения на полуострове и сказать: «Крым наш».
Когда Шойгу занял пост министра обороны, то поручил Белавенцеву руководство компанией «Славянка» — это структура министерства, которая при Анатолии Сердюкове подозревалась в коррупционных схемах.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

491. Полицейские под прикрытием Российской Федерации.

— Врезка К.ру @vchkogpu, 19.01.2021 11:03: Источники говорят, что создателем схем по сокрытию в базах Росреестра отдельных лиц является нынешний вице-премьер Виктория Абрамченко.
Предполагаемый участок Александра Колокольцева, сына главы МВД Владимира Колокольцева, в Заречье и его соседи С этим участком, по данным Росреестра, граничат владения управляющего директора инвестиционной компании Millhouse Capital миллиардера Давида ...
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

492. Николай Королев взял и вывел.

Даже несмотря на то, что за последние 7 лет владения «ТопПром» несколько раз пытался делать модернизацию производственных мощностей, это к успеху не привело и она сейчас простаивает.
Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям и сделкам указанным в тех ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

493. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Мордоворот Требования: Крепкое телосложение Приветствуется: Владение боевыми искусствами, навыки слежки Порог вхождения: Средний Что это Бывает так, что вы с кем-то поругались.
Не буду вдаваться в тонкости процесса, скажу лишь, что иногда приходится, не надеясь на стандартные схемы, покупать коридоры сразу у погранцов, а это всегда ощутимо дорого.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

494. "Иноагенты" в Белом доме.

Сергей Сопчук Помимо владения квартирой в Праге, до марта 2016 года Сопчук являлся к тому же собственником и директором компании BiXi Logistic Group s.r.o. Это было еще до его избрания в федеральный парламент, однако на тот момент он был региональным ...
И именно Морей Стюарт выступал в качестве номинального директора и собственника компаний в схеме отмывания денег, которую раскрыл Сергей Магнитский.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

495. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

На приобретенном Михеевым в 2018 году участке в 36 соток построен и коттедж площадью 1204 кв. м. Стоимость таких владений в этом поселке достигает миллиарда рублей.
Председатель наблюдательного совета «Ростеха» Денис Мантуров По такой схеме в частные руки ушла доля в совместном с АФК «Система» предприятии «Росэлектроники».
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

496. Авиапарк Евгения Пригожина.

У одного из них есть бизнес за границей — владение бизнес-джетом. Пассажиры этого самолета очень любят летать на отдых или по делам в Ливию. Всю эту схему можно было бы представить именно так. Но есть два обстоятельства, которые полностью противоречат этой версии.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

497. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... записаны по цене приобретения, даже если подешевеют за время владения. МСФО предписывает делать различные поправки, РСБУ — нет. Так что в отчетности далеко не рыночная стоимость. Известны случаи, когда компания стоит меньше стоимости ее чистых активов, и случаи, когда она стоит больше. В целом, стоимость активов в российской отчетности — вопрос творческий», — говорит основатель рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. Впрочем, финансист Андрей Мовчан не видит бизнес-логики в описанной СК схеме ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

498. Грибные места Юрия Ковальчука.

Все огорожено, хотя это незаконно», — рассказывает он. Фактически это черные схемы оформления лесного фонда под частные владения, под турбазы, считает активист.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

499. ЗАО Партия.

По такому же принципу управляется вся партия — гигантские деньги ЛДПР идут семье и партнерам Жириновского, а главный в этой схеме — его сын Игорь Лебедев, говорят человек в партии и федеральный чиновник.
Выписки из Росреестра: корпус 1, корпус 2, корпус 2, корпус 2, корпус 3, корпус 3, корпус 4, корпус 4, корпус 5, корпус 5, корпус 6, корпус 7, корпус 7, корпус 7, корпус 7, корпус 7, корпус 7, корпус 7, корпус 8, корпус 8. Общая площадь владений ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

500. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Мы будем благодарны за предоставление любой информации о вероятных коррупционных схемах, участниками которых они могли быть. Центр «Досье» готов предоставить Главному управлению экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России документы, подтверждающие факты предположительного владения супругой пресс-секретаря президента РФ Навкой Татьяной Александровной счетов в иностранном банке Banque Internationale a Luxembourg (Suisse) SA, в случае, если правоохранительные органы РФ будут ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google